Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Relatório anual dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do terceiro conselho de administração da Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante referida como “a empresa”), segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas para governança corporativa de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos durante o meu mandato De acordo com as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes, durante o período de relatório, ele cumpriu fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, participou de reuniões relevantes a tempo e considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração. Agora, o desempenho de suas funções em 2021 é relatado da seguinte forma: I. participação em reuniões
Em 2021, participei e participei de reuniões como delegados não votantes durante o meu mandato.
Participação no Conselho de Administração
Se os diretores que estão encarregados de participar por meio de comunicação neste período de relatório devem comparecer ao conselho de administração continuamente. Os diretores comparecem ao conselho de administração no local por vezes, estão ausentes do conselho de administração por duas vezes e não estão em contato com Liu Sheng. O número de reuniões é de Hong 9 5 4 0 0 não
Número de reuniões de accionistas em que participaram
três
Durante o meu mandato em 2021, aderindo aos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, e mantive plena comunicação com a operação e gestão da empresa. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, portanto, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa durante o meu mandato em 2021, sem objeção, renúncia ou retirada.
2,Pareceres independentes
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021, como segue:
Emissão de pareceres independentes na sessão da conferência independente tipo de horário para emissão de pareceres independentes
1,0 sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para
Pareceres independentes sobre a execução de projectos de investimento levantados
O terceiro conselho de administração II. Consentimento em alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados
2021 / 1 / 12 parecer independente da quarta reunião
3,Sobre o uso dos fundos levantados para substituir os projetos investidos levantando fundos antecipadamente
Parecer independente sobre os fundos próprios
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
2,Relatório independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Pareceres
A terceira sessão do conselho de administração III. depósito e uso de recursos levantados em 2020
2021 / 4 / 22 Parecer independente da quinta reunião acordado
4,5 Sobre a proporção de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos e a garantia externa da empresa
5,8 Sobre a remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021
Parecer independente sobre o regime
1,00 Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Parecer independente sobre a situação
2021/8/17 a terceira sessão do Conselho de Administração II. Consentimento sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Parecer independente sobre a situação da sétima reunião
3,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
2021 / 9 / 03 a terceira sessão do conselho de administração I. opinião independente e consentimento por eleição de diretores não independentes
Oitava sessão
2021 / 9 / 17 a terceira sessão do conselho de administração I. pareceres independentes sobre o plano de recompra de ações da empresa
Nona sessão
A terceira sessão do Conselho de Administração I. sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Daxin (ordinário especial)
A 11ª reunião de 23 de novembro de 2021 (parceria) é o parecer independente da instituição de auditoria da empresa em 2021
1,Sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e
2021 / 12 / 29 Consentimento independente do terceiro conselho de administração sobre a quota de investimento e gestão patrimonial e período de validade de fundos próprios ociosos
Observações da 12.a reunião
3,Desempenho dos comités profissionais
O terceiro conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês profissionais: Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia.
Sou presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação e o desempenho do comitê especial durante o meu mandato em 2021 é o seguinte:
1. Comité de Auditoria
Como presidente do comitê de auditoria da terceira sessão do conselho de administração da empresa, presidiu e convocou a reunião do comitê de auditoria a tempo, de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho da empresa do comitê de auditoria do conselho de administração. Em 2021, revisamos cuidadosamente a preparação e divulgação do relatório semestral da empresa e do relatório do terceiro trimestre, mantivemos contato próximo com o responsável pelo centro financeiro da empresa, obtivemos oportunamente o progresso da preparação da empresa, revisamos cuidadosamente as propostas relacionadas ao relatório periódico e garantimos a divulgação oportuna do relatório semestral da empresa e do relatório do terceiro trimestre. Em abril de 2022, ele entrevistou o contador público certificado de assinatura e o diretor financeiro da empresa juntamente com outros diretores independentes, perguntou sobre a auditoria das demonstrações financeiras de 2021 da empresa e desempenhou seriamente as funções de presidente do comitê de auditoria.
2. Comité de remuneração e avaliação
Na qualidade de membro da comissão de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração, participou no trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação, supervisionou a formulação e implementação do sistema de remuneração da empresa e do sistema de avaliação de desempenho, analisou o sistema de gestão de remunerações dos administradores e gerentes superiores e cumpriu com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros da comissão de remuneração e avaliação de acordo com as disposições pertinentes das regras de execução do trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, com foco na produção e operação da empresa, na construção e implementação de sistemas como governança corporativa e controle interno, e na implementação de resoluções do conselho de administração; E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de várias maneiras, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apreender oportunamente a dinâmica da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, a empresa supervisionou a implementação da divulgação de informações da empresa, prestou atenção ao status de produção e operação da empresa e governança, prestou assessoria à empresa e auxiliou na promoção e melhoria da estrutura de governança corporativa com base na compreensão oportuna e completa do funcionamento diário da empresa. Comunicar-se e analisar ativamente com a administração da empresa e pessoal relevante, participar na reunião do conselho da empresa a tempo, revisar cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, fazer conclusões independentes, justas e objetivas com seu próprio conhecimento profissional e exercer seus direitos de voto prudentemente. Desempenhar diligentemente os deveres e obrigações de administradores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas minoritários.
6,Formação e aprendizagem
Tomamos a iniciativa de aprender leis, regulamentos, regras e outros documentos relevantes, estudamos vários sistemas de documentos recém-emitidos e revisados, participamos do curso de treinamento de 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas organizado pelo Shenzhen Securities Regulatory Bureau, aprofundamos nossa compreensão de padronizar a estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, fortalecemos efetivamente nossa capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e executamos melhor os deveres de diretores independentes.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, desempenhei fervorosamente minhas funções em 2021, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, dei pleno papel ao papel de diretores independentes e resguardei seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Director independente: Liu Shenghong
18 de Abril de 2002
