Código dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Anúncio n.o: 2022027 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Comunicado sobre a resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 16ª reunião do terceiro conselho de administração de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências multimídia no 42º andar, edifício 1, edifício Huide, comunidade Beizhan, rua Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen por no local combinado com a votação de comunicação na manhã de 18 de abril de 2022 (segunda-feira). A convocação da reunião foi enviada em 7 de abril de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Jianping, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, o conteúdo do relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022030) e o Resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio nº: 2022029) publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições dos estatutos da empresa, regras processuais do conselho de administração e outros sistemas da empresa, o conselho de administração da empresa implementou conscientemente as resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, desempenhou suas funções diligentemente e desempenhou várias funções confiadas ao conselho de administração pela empresa e acionistas.
O Sr. Liu Shenghong, o Sr. Dai Weihui e a Sra. Qian Rong, os diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 do conselho de administração e o relatório anual de 2021 dos diretores independentes publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 elaborado pelo Sr. Huang Xin, gerente geral, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, para que a empresa mantivesse um desenvolvimento sustentável e estável. O relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
Consulte “Seção III Discussão e análise de gestão” e “Seção IV governança corporativa” do Relatório Anual 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022030) para conteúdos relevantes do Relatório Anual de Trabalho do Gerente Geral da empresa 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 71499383544 yuan, uma diminuição anual de 16,35%; O lucro operacional foi 2844614418 yuan, uma diminuição anual de 76,66%; O lucro total foi 2852245817 yuan, uma diminuição ano a ano de 77,38%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 2642015995 yuan, uma diminuição homóloga de 75,16%.
Após discussão, os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira anual de 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro para 2022
Com base nos dados operacionais reais de 2021, de acordo com a análise da empresa sobre o ambiente de mercado externo e o planejamento estratégico da empresa, considerando plenamente os objetivos de negócios determinados pelo plano de desenvolvimento de produção e operação da administração em 2022, e considerando de forma abrangente a pressão do investimento estratégico sobre o desempenho operacional global da empresa no curto prazo, a empresa elaborou o relatório orçamentário anual para 2022.
Nota especial: devido ao impacto incerto das mudanças macroeconômicas, do mercado industrial e de outros fatores sobre o funcionamento da empresa, o orçamento financeiro não constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores, nem representa a previsão de lucro da empresa para 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial): o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 2642015995 yuans, incluindo 2642015995 yuans atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe e -749810751 yuans atribuíveis aos acionistas da empresa listada após dedução de lucros e perdas extraordinárias.
Tendo em vista o mau funcionamento da empresa em 2021, o lucro líquido após dedução de lucros e perdas não recorrentes é negativo, e considerando o planejamento estratégico futuro da empresa e as necessidades de capital, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo providente no período atual.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022031) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de 2021 sobre controlo interno foi deliberada e adotada
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu vários sistemas de controle interno para atender às necessidades de operação e gestão da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as normas básicas de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos estatutos, combinados com a situação real e necessidades estratégicas da empresa, e foi efetivamente implementado.
O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu pareceres claros de verificação sobre o assunto e os contadores públicos certificados Daxin (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas gema e sistema de gestão da empresa para fundos levantados. A divulgação de informações relevantes é oportuna, verdadeira, precisa e completa, Não há utilização ilegal dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direcção do investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) emitiu pareceres claros de verificação sobre o assunto e os contadores públicos certificados Daxin (sociedade geral especial) emitiu um relatório especial de garantia.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022032) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o regime anual de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022.
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 será implementada de acordo com o sistema de gestão de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores. Uma vez que esta proposta envolve a remuneração dos diretores, diretores independentes e gerentes seniores, todos os membros do conselho de administração abstêm-se de votar, devendo a proposta ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o plano de remuneração anual 2022 para diretores e gerentes seniores Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra e 9 evitados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022034) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Considerando as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja alterar os estatutos de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos. A revisão dos estatutos está sujeita à aprovação do departamento administrativo da Indústria e do Comércio.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos da Associação publicado no cninfo.com no mesmo dia (Anúncio nº: 2022035).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de acionistas.
(12) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos e instituições financeiras não bancárias e à linha de garantia da empresa para filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias integrais e alcançar os objetivos estratégicos de desenvolvimento de longo prazo, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam aplicar uma linha de crédito abrangente de não mais de 600 milhões de yuans do banco, uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans de instituições financeiras não bancárias, uma linha de crédito abrangente de não mais de 800 milhões de yuans no total, a linha de crédito final O prazo de crédito está sujeito ao contrato efetivamente assinado.
Como bancos e instituições financeiras não bancárias podem ter requisitos de garantia para a extensão de crédito das subsidiárias de propriedade integral da empresa, a empresa planeja fornecer garantia às subsidiárias de propriedade integral dentro da validade da linha de crédito acima, e a linha de garantia não deve exceder 800 milhões de yuans.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de bancos e instituições financeiras não bancárias e a linha de garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas publicado no cninfo.com no mesmo dia (Anúncio nº: 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13. A proposta de relatório anual ambiental, social e de governança (ESG) da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema (Capítulo IX responsabilidade social) e as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – tratamento de negócios capítulo I divulgação de informações: Seção II assuntos relacionados à divulgação periódica de relatórios e os requisitos do anexo para divulgação de relatórios de responsabilidade social das empresas listadas, A empresa elaborou o relatório ambiental, social e Governança (ESG) para 2021. Com base nos princípios de objetividade, padronização, transparência e abrangência, este relatório divulga detalhadamente a prática e atuação de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) nas áreas de proteção ambiental, responsabilidade social e governança corporativa em 2021, visando mostrar de forma abrangente o desempenho da empresa em ESG e seus esforços incessantes para o desenvolvimento sustentável.
Para mais detalhes, consulte o Relatório Anual Ambiental, Social e Governança (ESG) 2021 (Anúncio nº: 2022038) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa será realizada às 14:30 na terça-feira, 10 de maio de 2022 na sala de conferências multimídia no 42º andar, edifício 1, edifício Huide, comunidade da Estação Norte, Minzhi rua, Longhua District, Shenzhen. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022037) publicado no mesmo dia em cninfo.com.
Resultado da votação: 9 votos a favor,
