Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Relatório anual dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do terceiro conselho de administração de Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante referido como “a empresa”), segui rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes, durante o período de relatório, ele cumpriu fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes, participou de reuniões relevantes a tempo e considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração. Agora, o desempenho de suas funções em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei e participei de reuniões como delegados não votantes durante o meu mandato.
Participação no Conselho de Administração
Se os diretores que estão encarregados de participar por meio de comunicação devem comparecer ao conselho de administração continuamente durante o período de relatório. Os diretores comparecem ao conselho de administração no local por vezes, estão ausentes do conselho de administração por duas vezes e não estão em contato com Dai Weishi por vezes. O número de reuniões é de 9 1 8 0 0 não
Número de reuniões de accionistas em que participaram
três
Durante o meu mandato em 2021, aderindo aos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, e mantive plena comunicação com a operação e gestão da empresa. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, portanto, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa durante o meu mandato em 2021, sem objeção, renúncia ou retirada.
2,Pareceres independentes
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021, como segue:
Emissão de pareceres independentes na sessão da conferência independente tipo de horário para emissão de pareceres independentes
1,0 sobre a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para
Pareceres independentes sobre a execução de projectos de investimento levantados
Segunda da terceira sessão do Conselho de Administração, os pareceres independentes da quarta reunião de 12 de janeiro de 2021 sobre alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados
3,Sobre o uso dos fundos levantados para substituir os projetos investidos levantando fundos antecipadamente
Parecer independente sobre os fundos próprios
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
2,Relatório independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Pareceres
A terceira sessão do conselho de administração III. depósito e uso de recursos levantados em 2020
O parecer independente da quinta reunião realizada em 22 de abril de 2021 concordou que IV. A proporção de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos e a garantia externa da empresa
5,8 Sobre a remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021
Parecer independente sobre o regime
1,00 Sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Parecer independente sobre a situação
Em 17 de agosto de 2021, terceira sessão do Conselho de Administração II. Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e consentimento para a sétima reunião
3,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
2021 / 9 / 03 o terceiro conselho de administração I. pareceres independentes sobre por eleição de diretores não independentes acordado para a oitava reunião
2021 / 9 / 17 a terceira sessão do conselho de administração I. pareceres independentes sobre o plano de recompra de ações da empresa acordado para a nona reunião
A terceira sessão do Conselho de Administração I. sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Daxin (ordinário especial)
A 11ª reunião de 23 de novembro de 2021 (parceria) é o parecer independente da instituição de auditoria da empresa em 2021
1,Sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e
2021 / 12 / 29 o terceiro conselho de administração concordou independentemente com os pareceres da 12ª reunião sobre a quota de investimento e gestão patrimonial e período de validade de fundos próprios ociosos
3,Desempenho dos comités profissionais
O terceiro conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês profissionais: Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação, Comitê de Indicação e Comitê de Estratégia.
Fui presidente do comitê de remuneração e avaliação, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia e durante o meu mandato em 2021, o desempenho do comitê especial é o seguinte:
1. Comité de remuneração e avaliação
Como presidente da comissão de remuneração e avaliação da terceira sessão do conselho de administração da empresa, li atentamente o sistema de gestão de remunerações dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa e apresentei sugestões razoáveis de acordo com as disposições pertinentes das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas, supervisionei a implementação do sistema de gestão de remunerações da empresa e salvaguardarei sinceramente os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas.
2. Comité de Nomeação
Como membro do comitê de nomeação da terceira sessão do conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas, procuro e avalio constantemente talentos de acordo com a estratégia de desenvolvimento futuro da empresa no processo de mudança de mandato da empresa, comunico oportunamente a situação dos candidatos com a empresa e concluo com sucesso a mudança de mandato do conselho de administração da empresa. Após a conclusão da mudança de mandato, comuniquei de perto com a empresa sobre a composição dos gerentes seniores da empresa, a experiência de trabalho dos candidatos e minha compreensão da empresa, e os candidatos da nova equipe de gestão, e cumpri seriamente as responsabilidades dos membros do comitê de nomeação.
3. Comité de Estratégia
Como membro do comitê de estratégia do terceiro conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros sistemas, combinado com o desenvolvimento da indústria da empresa e o próprio desenvolvimento da empresa, revisei a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento, apresentei minhas próprias sugestões e desempenhei o papel de supervisor de diretores independentes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, revisando os documentos da empresa, participando de diversas reuniões, ouvindo relatórios e outras formas, tive uma compreensão aprofundada da situação de produção e operação da empresa, a construção e implementação de sistemas como gestão financeira e controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração, a implementação de resoluções da assembleia geral de acionistas, o uso e armazenamento de recursos captados, etc; E por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, preste atenção ativamente às informações relevantes da empresa e às mudanças do ambiente de negócios da empresa e condições de mercado, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a tendência de desenvolvimento da empresa e expresse opiniões e sugestões sobre a operação e gestão da empresa em tempo hábil.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Durante seu mandato, ele prestou muita atenção à divulgação de informações da empresa e instou a empresa a ser verdadeira, precisa e completa em estrita conformidade com a lei de valores mobiliários, as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen (revisada em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa Executar a obrigação de divulgação de informações de forma justa. Em abril de 2022, ele e outros diretores independentes entrevistaram conjuntamente os contadores públicos certificados assinados e o diretor financeiro da empresa para indagar sobre a auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, de modo a salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos investidores e acionistas públicos.
2. Supervisionar a estrutura de governança da empresa e a gestão operacional. Cumpri fielmente as funções de conselheiros independentes, revisei cuidadosamente todas as propostas consideradas pelo conselho de administração e apresentei sugestões sobre questões relacionadas com a estrutura de governança corporativa e funcionamento e gestão, exercendo meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, prestei especial atenção ao impacto de propostas relevantes sobre os interesses de todos os acionistas, resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários e desempenhei ativa e efetivamente as funções de conselheiros independentes.
6,Formação e aprendizagem
Atribuo importância à protecção dos direitos e interesses dos investidores e posso tratar os investidores de forma justa e justa. Participei do curso de treinamento de 2021 para diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas organizado pelo Shenzhen Securities Regulatory Bureau Através do fortalecimento contínuo do estudo de leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes que regulam a estrutura de governança corporativa e a proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, o que é útil para fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
7,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Como diretor independente da empresa, desempenhei fervorosamente minhas funções em 2021, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, dei pleno papel ao papel de diretores independentes e resguardei seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Director independente: Dai Weihui
18 de Abril de 2002
