Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ª reunião do terceiro conselho de administração – pareceres de diretores independentes
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Director independente
Pareceres sobre a terceira sessão do 16º Conselho de Administração independente
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, o guia para o manuseio de negócios das empresas listadas na gema nº 2 – assuntos relacionados à divulgação de relatórios periódicos, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, como diretores independentes da empresa, com base na revisão cuidadosa dos materiais da reunião, Numa atitude prudente e responsável, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 16ª reunião do terceiro conselho de administração:
1,Pareceres independentes sobre o plano anual de distribuição de lucros em 2021
Lemos atentamente o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 e acreditamos que o plano está em consonância com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos de acionistas de três anos após Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) oferta pública inicial e listagem na gema e outras disposições relevantes, em consonância com a atual situação atual da empresa, conducente ao desenvolvimento sustentado, estável e saudável da empresa, e melhor levar em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com o plano anual de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Lemos atentamente o relatório anual de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021, consultamos vários sistemas de gestão da empresa e comunicamos com a administração e departamentos relevantes sobre assuntos relevantes. Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Todos os sistemas de controle interno da empresa cumprem as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, atendem às reais necessidades da produção e operação atuais da empresa, desempenham um bom papel de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão, e não prejudicam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Lemos atentamente o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e acreditamos que o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Em 2021, o depósito, o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa estavam de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020), e outras leis e regulamentos
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ª reunião do terceiro conselho de administração – pareceres de diretores independentes
Os documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de gestão para a utilização dos fundos angariados não violam as regras de armazenamento e utilização dos fundos angariados, o que está em consonância com os interesses gerais dos accionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
(I) fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
De acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos sociais e o sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas, a empresa não ocupou fundos não operacionais da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relatório. A empresa previne estritamente o risco de ocupação de capital por acionistas controladores e partes relacionadas, e não há perda ou possível perda para a empresa devido à ocupação ou transferência de fundos, ativos ou outros recursos por acionistas controladores e partes relacionadas.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de auditoria sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas (Daxin zhuanshen Zi [2022] No. 500080) emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial). II) Garantia externa da empresa
1. Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não forneceram garantias aos acionistas controladores e suas partes relacionadas.
2. Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da garantia externa da empresa é de 0 yuan.
5,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
Lemos atentamente a proposta sobre o plano anual de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 e consultamos o sistema de remuneração relevante. De acordo com o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e com base em uma posição objetiva e independente, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 é formulado em combinação com o real funcionamento da empresa e o nível de desenvolvimento da indústria e região, e o plano de remuneração é razoável e operável, É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa e o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente com o plano de remuneração anual 2022 para diretores e gerentes seniores elaborado pelo conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter o plano de remuneração à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação de 2021. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura dos pareceres dos diretores independentes)
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 16ª reunião do terceiro conselho de administração – pareceres de diretores independentes
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do terceiro conselho de administração) assinados pelos diretores independentes:
Qian Rong (assinatura): Liu Shenghong (assinatura):
Dai Weihui (assinatura):
data específica
