Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e regulamentos relevantes e requisitos das autoridades reguladoras Estabelecer e melhorar o sistema interno de gestão e controlo da empresa. Durante o período de relato, de acordo com as mudanças no desenvolvimento real da empresa, a empresa revisou os estatutos e vários sistemas de gestão de acordo com as regulamentações relevantes. Ao mesmo tempo, realizaremos atividades de governança corporativa aprofundadas, padronizaremos constantemente o funcionamento da empresa e melhoraremos o nível de governança corporativa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
2021 é um ano de mudança. Após a listagem das ações A da empresa na gema em 24 de agosto de 2020, a empresa
A partir de janeiro do início do ano, a empresa lançou oficialmente a discussão estratégica e lançamento, e definiu com sucesso os dez principais objetivos estratégicos do grupo em 2021. A empresa ainda toma inabalável a estratégia chave do cliente e a estratégia de marca privada como o núcleo, fortalece constantemente o design, P & D e capacidade de produção, explora a reforma organizacional e inovação, cria uma equipe de aprendizado, fortalece a consciência da responsabilidade social e inicia a atualização da governança de conformidade corporativa para governança científica. Em 2021, a empresa manteve uma boa tendência de desenvolvimento estável. A receita operacional anual foi de 7167048 milhões, um decréscimo homólogo de 16,15%, e o lucro líquido foi de 268195 milhões, um decréscimo homólogo de 74,79%.
2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
1. Convocação de reuniões do conselho e implementação de resoluções
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões no total. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os detalhes são os seguintes:
Hora da reunião Proposta da sessão da reunião
1. Proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados
2021-1-12 a quarta reunião do terceiro conselho de administração 2. Proposta de abertura de conta especial para fundos levantados por uma subsidiária integral e autorização para a assinatura de um acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados
3. Proposta de alteração do local de execução de alguns projetos de investimento com recursos captados
4. Proposta de utilização antecipada dos fundos angariados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos angariados
5. Proposta de relatório de auto-inspeção sobre implementação da responsabilidade principal, melhoria do nível de governança e realização de desenvolvimento de alta qualidade
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
4. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
5. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021
6. Proposta sobre a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 22 de abril de 2021
7. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
8. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
9. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021
10. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
11. Proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos
12. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
2021-6-18 1. Proposta da sexta sessão do terceiro conselho de administração sobre a nomeação do responsável pela auditoria interna da empresa
1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e o resumo da sétima reunião do terceiro conselho de administração em 17 de agosto de 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
1. Proposta sobre eleição de conselheiros não independentes, oitava reunião do terceiro conselho de administração em 3 de setembro de 2021, 2. Proposta sobre convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta relativa ao regime de recompra de acções da sociedade 2. Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global junto de bancos e instituições financeiras não bancárias e à concessão de uma linha de garantia para filiais detidas a 100% das sociedades
A 10ª reunião do terceiro conselho de administração realizada em 28 de outubro de 2021 1 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
1. Proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021
2. Proposta de alteração dos estatutos
202111-23 11ª reunião do terceiro conselho de administração 3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira e o período de validade da 12ª reunião do terceiro conselho de administração em 29 de dezembro de 2021
2. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente, diligentemente e independentemente suas funções em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e cuidadosamente consideradas várias propostas do conselho de administração, Ele expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa e deu pleno papel ao papel de diretores independentes e comitês profissionais.
Por um lado, os diretores independentes da empresa revisaram rigorosamente os assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração, promoveram o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários; Por outro lado, ele deu pleno proveito de suas vantagens profissionais, prestou atenção e participou ativamente da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa, e apresentou opiniões construtivas e sugestões para auditoria e construção do controle interno da empresa, incentivo salarial, nomeação e nomeação, planejamento estratégico e outros trabalhos.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado pela empresa.
3. Atuação de cada comitê especial do conselho de administração
(1) Comité de Auditoria:
