Código dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Anúncio n.o: 2022028 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências multimídia no 42º andar, edifício 1, Huide edifício, comunidade de Beizhan, Minzhi rua, Longhua District, Shenzhen na manhã de 18 de abril de 2022 (segunda-feira).A reunião foi realizada no local. A convocação da reunião será enviada em 7 de abril de 2022 por entrega pessoal, e-mail, etc. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Shuwei, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após debate aprofundado pelos supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas nesta reunião:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de deliberação e votação do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) e o resumo do relatório anual de 2021 (2022029) publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira anual de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro para 2022
Com base nos dados operacionais reais de 2021, de acordo com a análise da empresa sobre o ambiente de mercado externo e o planejamento estratégico da empresa, considerando plenamente os objetivos de negócios determinados pelo plano de desenvolvimento de produção e operação da administração em 2022, e considerando de forma abrangente a pressão do investimento estratégico sobre o desempenho operacional global da empresa no curto prazo, a empresa preparou o relatório orçamentário anual de 2022.
Nota especial: devido ao impacto incerto das mudanças macroeconômicas, do mercado industrial e de outros fatores sobre o funcionamento da empresa, o orçamento financeiro não constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores, nem representa a previsão de lucro da empresa para 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o orçamento financeiro da empresa para 2022 está em linha com as atuais condições financeiras e operacionais reais da empresa, leva plenamente em conta o plano de negócios da empresa e os objetivos para 2022, e é razoável.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, aviso sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de empresas listadas, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos da Associação As disposições relevantes do plano de retorno de dividendos de acionistas de três anos após Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) oferta pública inicial e listagem na gema cumprem a política de distribuição de lucros da empresa e o plano de retorno de acionistas, e têm legitimidade e conformidade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: 2022031) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta sobre o relatório anual de autoavaliação de 2021 sobre controlo interno foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu vários sistemas de controle interno para atender às necessidades de operação e gestão da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as normas básicas de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos estatutos sociais, combinados com a situação real e necessidades estratégicas da empresa, e foi efetivamente implementado. O relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e a divulgação de informações relevantes é oportuna, verdadeira e confiável É preciso e completo, e não há uso ilegal dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022032) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022034) publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Deliberou e adotou o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de bancos e instituições financeiras não bancárias e a linha de garantia fornecida pela empresa para subsidiárias integralmente detidas
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de revisão do pedido de linha de crédito e garantia da empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes. A garantia é uma filial integral da empresa, destinada a satisfazer as necessidades do funcionamento normal da filial integral e é propícia ao funcionamento e desenvolvimento da filial. As questões de garantia relevantes não prejudicam os direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de bancos e instituições financeiras não bancárias e a linha de garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas publicado no cninfo.com no mesmo dia (Anúncio nº: 2022036).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com as disposições do direito das sociedades, do conselho de supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores realizou seriamente o trabalho de salvaguarda dos interesses de todos os membros de acordo com as disposições do direito das sociedades, os estatutos e outros regulamentos relevantes. Supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores publicado no cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime anual de remuneração dos supervisores em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o esquema de remuneração dos supervisores em 2022 é razoável, pode refletir o mecanismo de incentivo e contenção da empresa e está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis, regulamentos e estatutos sociais. Como a proposta envolve a remuneração dos supervisores, os supervisores relacionados da proposta são o Sr. liushuwei e a Sra. Yi Qingrong, e os restantes votos com direito a voto são inferiores a 1/2. O conselho de supervisores concordou unanimemente em submeter a proposta diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte o plano de remuneração anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) publicado no mesmo dia em cninfo.com
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 2 a favor da evasão.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) a resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
