Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante denominada “sociedade”) desempenhou conscientemente as funções do Conselho de Supervisores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as orientações para a governação das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, bem como os estatutos sociais e o regulamento interno do Conselho de Supervisores, com a atitude de responsabilidade perante o conjunto dos acionistas, e de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios acionistas, Supervisionou todos os aspectos da empresa em 2020. O conselho de supervisores acredita que os membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa são leais a suas funções, implementam seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e executam plenamente todo o trabalho, e não há atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Avaliação básica do comportamento empresarial e desempenho do conselho de administração e administração em 2021
Através da supervisão dos diretores e gerentes superiores da empresa, o conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa pode operar em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e sistemas relevantes. As principais decisões de negócios da empresa são razoáveis e seus procedimentos são legais e eficazes. Para padronizar ainda mais seu funcionamento, a empresa estabeleceu e aprimorou vários sistemas de gestão interna e mecanismos de controle interno; No exercício das suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa podem aplicar conscienciosamente as leis e regulamentos nacionais, os estatutos sociais e as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, ser leais às suas funções, ser conscienciosos e avançar. Não se constata que os diretores e gerentes superiores da empresa violem leis, regulamentos e estatutos sociais ou prejudiquem os interesses dos acionistas e da empresa no desempenho de suas funções. 2,Reunião do Conselho de Supervisores em 2021
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor representativo de funcionários. Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, e todos os supervisores participaram de todas as reuniões. Os procedimentos de convocação obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de fiscalização, sendo as reuniões específicas as seguintes:
Proposta da sessão do horário da reunião
1. Proposta relativa à utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados
2. Proposta de alteração do quarto ponto de encontro da terceira sessão do Conselho de Supervisores em 12 de janeiro de 2021, local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados
3. Proposta de utilização antecipada dos fundos angariados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos angariados
4. Proposta de relatório de auto-inspeção sobre implementação da responsabilidade principal, melhoria do nível de governança e realização de desenvolvimento de alta qualidade
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo 2. Proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira de 2020 3. Proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2021 4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2020 5. 5ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 22 de abril de 2021 Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
6. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020
7. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
8. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020 9. Proposta sobre o regime de remuneração dos Supervisores em 2021
1. Proposta sobre a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores em 17 de agosto de 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
1. Proposta de plano de recompra de ações da empresa
2021-9-17 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores 2. Proposta de candidatura à linha de crédito global de bancos e instituições financeiras não bancárias e à linha de garantia fornecida pela empresa para subsidiárias integralmente detidas
A oitava reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de outubro de 2021 1 1. Proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
A nona reunião do terceiro conselho de supervisores em 23 de novembro de 2021 1 Proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Daxin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021
202112-29 a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores 1. Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e o montante e validade de fundos próprios ociosos para investimento e gestão de património
3,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cuidadosamente supervisionou e inspecionou a operação legal da empresa, situação financeira, controle interno e outros assuntos de acordo com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e os estatutos sociais, De acordo com os resultados da inspecção, são expressas as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa durante o período de referência:
I) Funcionamento jurídico
Em 2021, os supervisores assistiram a todos os conselhos de administração e reuniões de acionistas da empresa de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem estritamente a lei da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições feitas pela CSRC, Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, e a divulgação de informações relevantes é oportuna, precisa e completa. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente, cuidadosamente e efetivamente, a situação financeira, a gestão financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, e considerou que a empresa possuía sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório de auditoria padrão não qualificado de 2021 emitido pela Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente e com precisão a situação financeira atual e os resultados operacionais da empresa.
III) Utilização e gestão dos fundos angariados
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa durante o período de relatório.O conselho de supervisores acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados.
(IV) pareceres de auditoria sobre o controle interno da empresa
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado para garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades empresariais da empresa.O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo Conselho de Administração reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa. V) Pareceres sobre o plano de distribuição de lucros
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo Conselho de Administração da empresa tem plenamente em conta as condições operacionais da empresa, as necessidades futuras de desenvolvimento e as necessidades de retorno sobre o investimento dos acionistas, cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e dos compromissos assumidos pelo IPO e listagem na gema, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
VI) Revisão dos pareceres sobre garantia externa e ocupação de fundos
Durante o período analisado, a empresa não teve garantia externa ilegal e ocupação de capital, e não houve perda de ativos causada por danos aos interesses dos acionistas da empresa.
VII) Aquisição e venda de activos
A empresa não adquiriu ou vendeu ativos este ano.
VIII) Operações com partes coligadas
A empresa não tem transações com partes relacionadas este ano.
IX) Gestão da informação privilegiada
A fim de fortalecer a gestão da informação privilegiada da empresa e manter a confidencialidade da informação privilegiada, a empresa formulou o sistema de gestão de informação privilegiada e insiders de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa implementou rigorosamente o sistema e informou claramente o insider das obrigações de confidencialidade relevantes e proibiu a negociação de ações e derivados da empresa sob a forma de comunicação eletrônica antes de entrar no período sensível. Ao mesmo tempo, realize auto-inspeção e supervisão sobre a confidencialidade dos insiders. Durante o período de relato, a empresa não encontrou nenhuma negociação privilegiada ou retificação exigida pelas autoridades reguladoras. O conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente as suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos nacionais relevantes, e promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
x) Divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, a empresa divulgou informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e documentos do sistema da empresa para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações. O conselho de supervisores analisou os relatórios regulares da empresa e os principais assuntos relevantes, emitiu pareceres de auditoria escritos e os divulgou em tempo útil, considerando que não houve violação das leis e regulamentos na divulgação de informações da empresa durante o período de relato.
4,Principal trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções de forma fiel e diligente, em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, de modo a promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
(I) realizar reuniões regulares em estrita conformidade com as disposições de vários documentos para padronizar e melhorar o trabalho diário do conselho de supervisores. Concentre-se na supervisão do funcionamento da empresa de acordo com a lei, e exorte a empresa a melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar o nível de governança. Continuar a reforçar a implementação da função de supervisão, compreender atempadamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, e salvaguardar melhor os direitos e interesses dos acionistas.
(II) reforçar a fiscalização da situação financeira da empresa. Aderir à supervisão financeira como núcleo, fortalecer o controle e supervisão de fundos, supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros, e focar nas áreas de alto risco da empresa.
(III) supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
(IV) manter ativamente a comunicação com instituições de auditoria interna e externa, fortalecer constantemente a supervisão e inspeção das empresas, prevenir riscos comerciais e salvaguardar ainda mais os interesses da empresa e dos acionistas.
Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
