Código dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Anúncio n.o: 2022006 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do segundo conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A nona reunião do segundo conselho de supervisores de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referida como ” Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) ” ou “a empresa”) foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 8 de abril de 2022, e foi realizada em Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1, nº 28, Xihu Road, Kunshan City em 18 de abril de 2022. Foi presidida por Yin Qin, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. A convocação desta reunião A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e os Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) estatutos (doravante denominados “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes, são tomadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da empresa, de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a autorregulação e supervisão das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, e na atitude de ser responsável perante a empresa e todos os acionistas, cumpriram escrupulosamente suas funções, desempenharam suas funções diligentemente e exerceram independente e plenamente as funções e poderes de supervisores de acordo com a lei, Supervisionou as atividades de produção e operação da empresa, grandes eventos, status financeiro e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e resguardou ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, a empresa preparou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 de acordo com a operação real e situação financeira da empresa em 2021.O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa reflete objetivamente, verdadeiramente e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
O relatório do orçamento financeiro para 2022 é elaborado com base na operação real e nos resultados da empresa de 2021 a 2022, com a premissa de considerar plenamente os seguintes pressupostos básicos, em combinação com a base realista da empresa, capacidade operacional e perspectivas de operação futura, e com base no princípio de ser realista e estável. De acordo com a situação real e plano de desenvolvimento futuro da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A formulação do plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, tem plenamente em conta os resultados operacionais reais da empresa, situação de capital e necessidades futuras de desenvolvimento, está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022008).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Esta alteração da política contabilística é uma alteração razoável feita de acordo com os documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças e de outros órgãos reguladores, pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e está em conformidade com os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de revisão desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio divulgado sobre mudanças nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022012)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) Resumo da deliberação da empresa e adoção do Relatório Anual 2021
A empresa preparou o relatório anual de 2021 e seu resumo de acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outros documentos normativos.
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as leis e regulamentos, os estatutos sociais e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e podem refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais durante o período de relatório. Durante a preparação do relatório anual, não foi verificado que o pessoal da empresa envolvido na preparação e deliberação do relatório anual violou as disposições de confidencialidade. Garantimos que as informações divulgadas no relatório anual 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.A gestão dos fundos angariados da empresa segue os princípios do armazenamento especial de contas, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, e reflete verdadeiramente o armazenamento e uso real dos fundos angariados da empresa em 2021 em todos os aspectos principais.
A empresa não encontrou nenhum depósito ilegal e uso dos fundos levantados, e não encontrou nenhum dano aos interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022015).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
O nível de remuneração e subsídio dos supervisores da empresa tem plenamente em conta o funcionamento da empresa, o que é favorável a estimular o entusiasmo dos supervisores e a impulsionar o crescimento estável da empresa, cumpre as disposições pertinentes dos estatutos sociais e não prejudica os interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022011). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
As transações entre a empresa e as partes coligadas são normais de negócios diários. Os preços das transações com partes coligadas são preços justos de acordo com o preço de mercado. Não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Está em consonância com os interesses unânimes da sociedade cotada e de todos os acionistas, justos e razoáveis, e não constitui impacto na independência da empresa. O procedimento de revisão está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022010).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O controle interno da empresa atende aos requisitos das autoridades reguladoras para as normas de governança das empresas listadas, não há defeitos maiores e não há eventos importantes em violação das regulamentações relevantes durante o período de relatório. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira, precisa e objetiva a situação real da operação da empresa e da construção do sistema de controle interno. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Como a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para a empresa, a fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, é acordado nomear Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição contábil e auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022009).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
