Código dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Anúncio n.o: 2022007 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local: sala de conferências Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1, No. 28, estrada de Xihu, zona de desenvolvimento de Kunshan
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 √ sobre o pedido da empresa para crédito abrangente e empréstimo do banco em 2022
Proposta de
8 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022 √
9 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10 proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
11. Sobre submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a submeter um procedimento sumário a √
Proposta relativa à emissão de acções para objectos específicos
Nota: esta reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 1. Explicar a hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada na 15ª reunião do segundo conselho de administração ou na 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte a empresa na Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia( http://www.sse.com.cn. ) E anúncios relevantes divulgados pela Shanghai Securities News, China Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da reunião geral anual de 2021 dos acionistas é realizada, a empresa fará uma declaração no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: proposta 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 6, 8, 10, 114. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2022 / 5 / 5
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Se o representante legal/sócio executivo da pessoa coletiva acionista designar um representante para comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal/sócio executivo, cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista da empresa confiar um agente para assistir à assembleia de acionistas, ele deve passar pelas formalidades de registro com base no cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1 para detalhes), cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão original da conta de valores mobiliários do responsável principal e a cópia do seu cartão de identificação, a procuração original (ver Anexo 1 para mais detalhes) e o cartão de identificação original do administrador para passar pelas formalidades de registro.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Por favor, indique a palavra “assembleia geral” na carta e traga o original quando comparecer à assembleia.
4. A procuração acima mencionada deve ser apresentada ao conselho de administração da sociedade pelo menos 2 dias úteis antes da convocação da assembleia geral de acionistas. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório. A procuração autenticada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao escritório do conselho de administração da empresa ao mesmo tempo que a procuração.
(II) horário de inscrição no local: 13:30-15:30 PM, 8 de maio de 2022;
(III) local de registro do local: sala de reunião Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 1, No. 28, estrada de Xihu, zona de desenvolvimento de Kunshan
(IV) Precauções
Os acionistas ou agentes devem trazer os certificados acima ao comparecer à assembleia local, e a empresa não aceitará a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos 1 Informações de contato da reunião endereço de contato: No. 28, Xihu Road, Kunshan Development Zone Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) contato Departamento: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários Tel.: 051236915759 Fax: 0512368721332 Estima-se que a assembleia geral de acionistas demore meio dia, sendo que os acionistas presentes (pessoalmente ou seu agente encarregado) pagarão suas próprias despesas de transporte de ida e volta, hospedagem e outras despesas relevantes. 3. Lembrete especial: a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus continua. Diante das necessidades de prevenção e controle epidêmico, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes dos acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line, na medida do possível. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de manter sua temperatura corporal normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas. Ao participar da reunião, use máscaras e outros equipamentos de proteção e faça um bom trabalho em proteção pessoal. No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura corporal dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura corporal normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
É por este meio anunciado.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
7 “sobre o pedido da empresa para crédito abrangente e empréstimo do banco em 2022”
A proposta do parágrafo
8 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022
9. Proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
10. Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Proposta de assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a
Proposta relativa à emissão de acções para objectos específicos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
