Código dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura dos títulos: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) Anúncio n.o: 2022014 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referida como “a empresa”) a 15ª reunião do segundo conselho de administração foi notificada por e-mail em 8 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de abril de 2022 em combinação com comunicação no local e tomadas resoluções. A reunião é presidida pelo presidente, Sr. Yin Jianping. A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou, um a um, as seguintes questões:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Todos os membros do conselho de administração da empresa devem, em estrita conformidade com a lei da sociedade, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, com o forte apoio de todos os acionistas, com os esforços conjuntos da direção e funcionários em todos os níveis, e em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e a fim de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, desempenhar seriamente todas as funções e poderes confiados pela assembleia geral de acionistas e fortalecer a gestão interna, Padronizar o funcionamento da empresa. Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
As demonstrações financeiras da empresa para 2021 são elaboradas de acordo com as normas contábeis das empresas empresariais, que refletem de forma justa a posição financeira consolidada da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais consolidados e o fluxo de caixa em 2021 em todos os aspectos relevantes.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
3,A proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
O relatório do orçamento financeiro para 2022 é elaborado com base na operação real e nos resultados da empresa de 2021 a 2022, com a premissa de considerar plenamente os seguintes pressupostos básicos, em combinação com a base realista da empresa, capacidade operacional e perspectivas de operação futura, e com base no princípio de ser realista e estável.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Em 2021, a equipe de gestão da empresa, sob a liderança do conselho de administração, focada na estratégia de desenvolvimento, a empresa melhorou a qualidade e a produção, reduziu os custos de produção, otimizou a estrutura do produto, fortaleceu o desenvolvimento do mercado no país e no exterior, aumentou a participação de mercado, alcançou um crescimento constante nas vendas e completou melhor vários objetivos de negócios e tarefas estabelecidas pelo conselho de administração. Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e demais normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021 e resumo do relatório anual de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) 2021.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A formulação do plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, tem plenamente em conta os resultados operacionais reais da empresa, situação de capital e necessidades futuras de desenvolvimento, está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022008).
7,A proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
As transações entre a empresa e as partes coligadas são normais de negócios diários. Os preços das transações com partes coligadas são preços justos de acordo com o preço de mercado. Não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Está em consonância com os interesses unânimes da sociedade cotada e de todos os acionistas, justos e razoáveis, e não constitui impacto na independência da empresa. O procedimento de revisão está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022010).
De acordo com a análise e previsão do plano de produção e operação da empresa em 2022, a fim de garantir as necessidades diárias de liquidação de capital da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar linhas de crédito abrangentes com um montante total não superior a RMB 680 milhões de bancos relevantes em 2022. A fim de melhorar a eficiência da utilização de capital, a gestão da empresa está autorizada a discutir negócios relevantes de crédito e financiamento com várias instituições financeiras dentro do escopo da linha, e assinar acordos relevantes. O prazo de autorização para o pedido de linha de crédito integral do banco é de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
A linha de crédito pode ser reciclada dentro do prazo de crédito. A linha de crédito acima não é igual ao valor real do financiamento da empresa. O valor real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito, prevalecendo o valor real do financiamento entre o banco e a empresa.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre a mudança das políticas contábeis da empresa
Alterações razoáveis feitas pela empresa de acordo com regulamentos e requisitos relevantes do Ministério das Finanças. A empresa cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e a situação real da empresa, não envolve o ajuste retroativo dos anos anteriores da empresa, não tem impacto significativo sobre a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de revisão e votação das alterações da política contábil da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022012).
10,A proposta relativa ao regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada. O padrão de remuneração e subsídios dos diretores e gerentes seniores da empresa considerou plenamente o funcionamento da empresa, que era propício para estimular o entusiasmo dos diretores e gerentes seniores, impulsionou o crescimento estável da empresa, respeitou as disposições pertinentes dos estatutos sociais e não prejudicaria os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o plano de remuneração do diretor precisa ser revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio n.º 2022011). 11,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Considerando que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui experiência e capacidade para prestar serviços de auditoria para a empresa, e a fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, é acordado nomear a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os administradores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta, que deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022009).
12,A proposta sobre o relatório de desempenho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi deliberada e adotada. Em 2021, os diretores independentes da empresa estavam em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem para ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, as regras de trabalho para diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes De acordo com as disposições e requisitos do regulamento, ele desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre questões importantes da empresa, efetivamente resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
13,A proposta sobre o relatório anual de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi deliberada e aprovada. Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração cumpriu seriamente suas funções, concluiu a auditoria prévia de assuntos relevantes do conselho de administração, concluiu a orientação da auditoria interna e a coordenação da comunicação com instituições de auditoria externa, promoveu a padronização de assuntos financeiros da empresa, melhorou a construção do sistema de controle interno da empresa e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Desenvolvimento estável.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 divulgado.
14,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021 foi revista e aprovada
A gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa devem estar de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada Regulamentos e documentos normativos. O relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021 implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados em combinação com a situação real da empresa, e dá uma descrição completa do armazenamento e utilização dos fundos angariados, gestão da implementação de projetos, mudança de projetos de investimento e supervisão de utilização.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022015).
15,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foi deliberada e adotada
Este pedido à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as regras detalhadas para a implementação de emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Fica acordado que o conselho de administração da empresa deve solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a decidir emitir financiamento para objetos específicos com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans e não mais do que o ano mais recente
Para ações com 20% do ativo líquido no final do ano, o prazo de autorização é desde a data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.
Resultados da votação: 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, que precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022013).
16,A proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Empresa de acordo com
