Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 15ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, bem como os Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) estatutos (doravante referidos como “estatutos”), somos os diretores independentes de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) (doravante referida como a “empresa”), Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da 15ª reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado após levar em conta as condições operacionais atuais da empresa, planos futuros de desenvolvimento, requisitos dos acionistas, políticas regulatórias e outros fatores, Cumpre as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros e dividendos de caixa, como a comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, e os estatutos da CSRC. Não há situação que prejudique os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Acreditamos que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem uma atitude séria, trabalho rigoroso, comportamento padronizado e conclusão objetiva na auditoria das demonstrações contábeis de 2021 da empresa, pode respeitar a ética profissional da empresa de contabilidade e expressar suas opiniões sobre as demonstrações contábeis da empresa de forma objetiva e justa, de acordo com os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses. O compromisso contínuo da empresa de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos em renovar o compromisso dos Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas da empresa
Acreditamos que esta mudança de política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes do Ministério das Finanças. A empresa cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e a situação real da empresa, não envolve o ajuste retroativo dos anos anteriores da empresa, não tem impacto significativo sobre a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de revisão e votação das alterações da política contábil da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos com a mudança das políticas contábeis da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Acreditamos que as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas pertencem a transações diárias de partes relacionadas; A transação de partes relacionadas é uma escolha orientada para o mercado para a empresa operar normalmente e melhorar os benefícios econômicos, que atenda às necessidades reais de negócios da empresa; A transação com partes relacionadas segue o princípio da “equidade, imparcialidade e equidade”: as questões da transação obedecem ao princípio do mercado, os procedimentos de tomada de decisão são legais, o preço da transação é justo e razoável e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração deliberava sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação estavam de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e com os estatutos sociais. Portanto, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas acima.
5,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2022
Acreditamos que o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi formulado pelo conselho de administração da empresa em combinação com a situação real da empresa e com referência ao nível de remuneração do setor, em consonância com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Acreditamos que o conteúdo da proposta apresentada pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos, através de procedimentos simples, está em conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O sistema de controle interno da empresa é basicamente perfeito, e todos os sistemas de controle interno cumprem as normas básicas de controle interno da empresa e outros regulamentos relevantes. As atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, que tem desempenhado um papel efetivo na manutenção do desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa e prevenção de riscos empresariais. Durante o período de relato, a empresa não violou vários sistemas de controle interno da empresa. Concordamos com o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021.
8,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados pela empresa, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. Concordamos com o conteúdo da moção. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do segundo conselho de administração) diretores independentes:
Yang Guodong
Em 18 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do segundo conselho de administração):
Li Yang.
Em 18 de abril de 2022 (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do segundo conselho de administração):
Xu Naijun
18 de Abril de 2022
