Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) (doravante referida como “a empresa”), realizamos fielmente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e leis, regulamentos e regras relevantes Exerceu diligentemente os direitos de diretores independentes, participou ativamente de reuniões relevantes da empresa em 2021, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração, prestou ativamente consultoria para o desenvolvimento e gestão a longo prazo da empresa e desempenhou um papel positivo na tomada de decisões científicas, operação padronizada e desenvolvimento da empresa. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma: I. Informações básicas dos diretores independentes
I) Currículo dos directores independentes
Li Jiang: agora ele é professor de segunda classe na Faculdade de silvicultura e horticultura da Universidade Agrícola de Xinjiang, doutor em cultivo florestal e supervisor de doutorado em ciência de árvores frutíferas; Ele também é o diretor executivo da sociedade hortícola da China; Vice-presidente do ramo de frutas secas da sociedade hortícola da China; Diretor executivo do ramo florestal econômico da sociedade florestal da China; Vice-presidente da sociedade hortícola de Xinjiang; Membro do conselho editorial de revistas acadêmicas, como periódico de árvores frutíferas, pesquisa em florestas econômicas e árvores frutíferas da China; Diretores independentes da empresa.
Li Shengli: sucessivamente atuou como advogado e vice-diretor do escritório de advocacia Xinjiang Bazhou (mais tarde transformado em escritório de advocacia Xinjiang Tianxue). Atualmente é vice-diretor do escritório de advocacia Xinjiang Tianxue; Diretores independentes da empresa.
Li Gang: agora é professor de contabilidade, supervisor de doutorado e doutor em gestão (Contabilidade) na escola de contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Xinjiang e foi diretor do Departamento de Contabilidade. Diretor independente de Xinjiang Xiyu Turismo Co., Ltd., diretor independente de Co., Ltd. e diretor independente da empresa.
II) descrição da independência
Como diretor independente, durante o mandato, nós, nossos familiares imediatos e grandes relações sociais não atuamos na empresa e suas subsidiárias, não possuímos direta ou indiretamente ações da empresa e não atuamos em unidades acionárias que direta ou indiretamente detenham 5% ou mais das ações emitidas da empresa. Na qualidade de directores independentes da empresa, podem normalmente desempenhar as funções relevantes de directores independentes. Temos a independência exigida pelas orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC, e não há situação que afete nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas este ano
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de administração para considerar 58 propostas e 3 assembleias gerais de acionistas. Exercemos ativamente as funções de diretores independentes através de palestras, comunicação e materiais de leitura. Para questões importantes a serem discutidas pelo conselho de administração, departamentos relevantes da empresa foram obrigados a fornecer base detalhada para a tomada de decisão. Durante a reunião, ouvimos atentamente o relatório da direção, participamos ativamente da discussão, fizemos pleno uso de nossos conhecimentos profissionais e expressamos nossas próprias opiniões e sugestões, deliberamos cuidadosamente e votamos cuidadosamente sobre todas as propostas do conselho de administração.
A presença de diretores independentes na reunião é a seguinte:
Os administradores independentes comparecerão pessoalmente e confiarão aos acionistas em caso de ausência.
Nome número das reuniões
Li Jiang 12 0 03
Li Shengli 12 0 3
Gong Qiaoli 3 0
Li Gang 8 800 1
(II) Participação em reuniões de comitês especiais do conselho de administração
Como membros do comitê de auditoria, diretores independentes fazem pleno uso de seus conhecimentos profissionais e experiência prática para participar da deliberação e tomada de decisão de assuntos importantes da empresa. Durante o período de relatório, o comitê de auditoria realizou 4 reuniões, e todos os diretores independentes participaram da reunião pessoalmente para analisar os assuntos considerados pelo conselho de administração durante o período de relatório. Como membros do comitê de nomeação, diretores independentes participam da deliberação e tomada de decisão da eleição e votação de diretores não independentes e diretores independentes da empresa. Durante o período de referência, a comissão de nomeação realizou uma reunião.
III) Investigação no local e cooperação da empresa
Em 2021, o pessoal de gestão da empresa cooperou ativamente com o trabalho de diretores independentes e respondeu ativamente às perguntas levantadas por diretores independentes, o que nos proporcionou condições convenientes para realizar nosso trabalho. Através da comunicação com a direção da empresa, compreendemos o funcionamento e o desenvolvimento da indústria da empresa, supervisionamos a situação financeira da empresa, desempenhamos responsabilidades correspondentes e melhoramos a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração da empresa.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
Como diretor independente no ano de relatório, contamos com nosso conhecimento profissional e capacidade de fazer julgamentos objetivos, justos e independentes com base na premissa de entender leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e condições operacionais da empresa. Ouvimos o relatório da administração da empresa em detalhes, verificamos cuidadosamente cada proposta, revisamos assuntos importantes, como transações de partes relacionadas e reestruturação de ativos considerados pelo conselho de administração da empresa durante o período de relatório e expressamos opiniões independentes acordadas.
Número de série, horário e tipo de pareceres independentes
No dia 21 de abril de 2021, foi realizada a sétima proposta sobre a empresa que preenche as condições de desenvolvimento não público de ações.
A 15ª reunião do Conselho de Administração e a proposta de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) consentimento não público ao esquema de ações de 1 Banco de Desenvolvimento foram deliberadas item a item
2. Proposta de realização do 7º Relatório Anual de Operação Empresarial em 2020 em 27 de abril de 2021;
Proposta da 16ª sessão do Conselho de Administração 2 e relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020; 3. Concordar com a proposta de relatório financeiro final de 2020;
4. Texto integral do relatório anual de 2020 e relatório anual
Proposta sobre o resumo do relatório;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2020
Caso;
7. Discussão sobre o relatório de auditoria de controlo interno em 2020
Caso;
8. Grupo de Trabalho de teste e avaliação de controle interno em 2021
A proposta da proposta;
9. Discussão sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020
Caso;
10. Relatório sobre o trabalho do comitê de auditoria em 2020
Proposta;
11. Implementação de novas normas contabilísticas e alteração das políticas contabilísticas
Proposta de política
1. Por eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração
3. Proposta de convocação da sétima reunião em 12 de maio de 2021; Acordar na 18ª reunião do 7º Conselho de Administração 2. Por eleição de diretores independentes do 7º Conselho de Administração
A proposta do;
4. No dia 15 de julho de 2021, realizou-se a sétima reunião do Conselho de Administração sobre contratação de subscritores principais e transações de partes relacionadas para concordar com a proposta da 20ª reunião do Conselho de Administração.
1. A reorganização da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
Provisões do projeto de lei;
2. Proposta de plano de reorganização da sociedade;
3. Discussão sobre esta reorganização não constituindo transações de partes relacionadas
Caso;
4. Sobre esta reorganização atendendo aos requisitos dos principais ativos das empresas listadas
A proposta prevista no artigo 11º das medidas de gestão da reestruturação industrial;
5. Sobre esta reorganização não constitui uma reorganização importante das sociedades cotadas
Artigo 13.o das medidas de gestão da reestruturação dos activos
Proposta relativa à inclusão do grupo;
No dia 24 de novembro de 2021, realizou-se a sétima reunião. 6. Sobre a reorganização atendendo aos requisitos do
A 24ª Reunião da 5ª sessão do Conselho de Administração concordou com a proposta especificada no artigo 4º das disposições sobre diversas questões de grande reestruturação patrimonial da empresa;
7. Sobre Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Relatório sobre a compra de ativos importantes (Draft) e seu resumo
A proposta do;
8. Ao assinar o principal contrato de compra de ativos com condições efetivas
Proposta de acordo de compensação para compra e previsão de lucro;
9. Sobre a aprovação do relatório de auditoria relacionado com a reorganização e a preparação
Propostas para análise e revisão do relatório e relatório de avaliação de ativos;
10. Sobre a independência da instituição de avaliação dessa reorganização
Racionalidade, método de avaliação e avaliação de pressupostos
Discussão sobre a relevância da finalidade da avaliação e a equidade dos preços de avaliação
Caso;
11. Sobre a execução de procedimentos legais pela empresa nesta reorganização
Completidade, conformidade e validade dos documentos jurídicos apresentados
Uma proposta para explicar o
12. Sobre se a flutuação do preço das ações da empresa atinge o “passe”
Na regulação da divulgação de informações de empresas cotadas e partes relacionadas
Proposta relativa às normas pertinentes constantes do artigo 5.o da comunicação;
13. Sobre subsidiárias que solicitam empréstimos de M & A de bancos e
Proposta de garantia às filiais;
14. Sobre o emprego da empresa de intermediários para esta reorganização
Proposta relativa à prestação de serviços;
15. Discussão sobre o pedido da empresa para empréstimos e transações de partes relacionadas
Caso;
16. Sobre a autorização do conselho de administração para lidar com os procedimentos relevantes desta reorganização
Proposta sobre questões;
dezessete
