Código de estoque: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) abreviatura de estoque: ST Xiangli Anúncio No.: Lin 202223 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) (doravante referido como a empresa) o mandato do sétimo conselho de administração e do conselho de supervisores está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a lei das sociedades), as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa planeja realizar uma eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. A eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão é anunciada da seguinte forma:
1,Eleição geral do conselho de administração
O oitavo conselho de administração da empresa será composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa examinou cuidadosamente a qualificação e capacidade de desempenho dos candidatos a diretores do oitavo conselho de administração. O conselho de administração da empresa realizou a 29ª reunião do sétimo conselho de administração em 19 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição geral e adição de diretores não independentes do oitavo conselho de administração e a proposta de eleição geral de diretores independentes do oitavo conselho de administração. Os candidatos para diretores do oitavo conselho de administração são os seguintes:
Nomear Zhou Enhong, Fan Fei, Wang Zuo, Xi Qiang, Du Wenhui e Li Jia como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração (currículo em anexo);
Nomear Li Gang, Liang Shangshang e Li Zhifei como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração (currículo em anexo).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima: os procedimentos de nomeação de candidatos a diretores independentes e candidatos a diretores não independentes cumprem as leis e regulamentos relevantes e os estatutos; Através do exame dos nomeados, os nomeados têm alto conhecimento profissional e rica experiência prática de trabalho, são qualificados e capazes de servir como diretores e diretores independentes da empresa, e não são considerados proibidos de servir como diretores e diretores independentes de empresas listadas, conforme estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a seleção e conduta de diretores de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da Associação; Fica acordado submeter a lista de administradores não independentes e candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para a declaração dos candidatos a diretores independentes e a declaração dos nomeados Documentos relevantes divulgados. As propostas acima devem ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia, com mandato de três anos contados da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia. O sétimo conselho de administração da empresa continuará exercendo suas funções antes que os candidatos ao novo conselho de administração sejam eleitos na assembleia geral de acionistas. 2,Eleição geral do conselho de supervisores
O oitavo conselho de supervisores da empresa será composto por cinco supervisores, incluindo três supervisores representativos de acionistas e dois supervisores representativos de funcionários. A empresa realizou a 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores em 19 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral de supervisores do 8º Conselho de Supervisores, e concordaram em nomear a Sra. Hu Yan, o Sr. Zhang Aiyong e o Sr. Zhao Shujie como candidatos a supervisores do 8º Conselho de Supervisores (o breve calendário está em anexo). Os candidatos acima mencionados para supervisores representativos de acionistas não estão autorizados a atuar como supervisores da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não há outras circunstâncias que sejam determinadas pela Bolsa de Valores de Xangai como inadequadas para atuar como supervisores de empresas listadas. As propostas acima devem ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade, com mandato de três anos contados da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021. O sétimo conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções antes que o novo conselho de supervisores seja eleito pela assembleia geral de acionistas.
A empresa realizou a primeira reunião representativa de funcionários em 2022 em 6 de abril de 2022. Através da eleição dos membros participantes, foi acordado eleger a Sra. song bin e Sra. Shi Lanhua como supervisores representativos de funcionários do oitavo conselho de supervisores da empresa (o currículo está anexado), e o mandato é o mesmo do oitavo conselho de supervisores. Os supervisores representativos dos trabalhadores e três supervisores representativos não empregados eleitos pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa formarão conjuntamente o oitavo conselho de supervisores da empresa.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos aos membros do 7º conselho de administração e conselho de supervisores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conselho de Administração 19 de Abril de 2002
Anexo 1: currículo dos candidatos a diretores I. currículo dos candidatos a diretores não independentes
Zhou Enhong: homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1972, pós-graduação, economista. Uma vez serviu como engenheiro assistente do departamento de ciência e tecnologia de China Construction Bank Corporation(601939) Hainan Branch of China; Gerente, vice-gerente sênior e gerente sênior do escritório China Xinda Haikou (filial de Hainan); Gerente sênior e diretor do departamento de assuntos gerais da China Cinda, departamento de negócios de gestão de ativos e departamento de investimento e gestão de ativos; Assistente ao gerente geral do departamento de investimento e gestão de ativos da China Cinda e departamento estratégico do cliente 3. Atualmente, é vice-gerente geral do terceiro departamento estratégico de clientes da China Cinda; Diretor da construção urbana de Pequim Donghua Real Estate Development Co., Ltd; Diretor da China Guangdong Nuclear Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
O Sr. Zhou Enhong não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Fan Fei: homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1988, pós-graduação, Chartered Financial Analyst (CFA). Ex-auditor e auditor sênior da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) sucursal de Pequim; Gerente de negócios e vice-gerente do Departamento de Negócios Cinda Asset Management da China, departamento de investimento e gestão de ativos e departamento de cliente estratégico. Atualmente, ele é o gerente do terceiro Departamento de China Cinda clientes estratégicos; Supervisor de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd; Supervisor da Xinjiang Changyuan Tongda Investment Co., Ltd; Diretor executivo da Shanghai xilico Industrial Development Co., Ltd.
O Sr. Fan Fei não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Wang Zuo: homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1967, membro do CPC, bacharelado, engenheiro sênior. Ele costumava ser um técnico na oficina de instrumentos elétricos da fábrica farmacêutica de Xinjiang China Construction Bank Corporation(601939) Xinjiang equipe central da sala de computador e pessoa responsável; Gerente adjunto, gerente, gerente adjunto sênior e gerente sênior do departamento de gestão abrangente da filial de China Xinda Xinjiang, gerente sênior do terceiro departamento de negócios, diretor adjunto, diretor e gerente sênior do terceiro departamento de negócios, diretor e gerente sênior do primeiro departamento de negócios; Diretor e gerente sênior do departamento de gestão geral da filial de China Xinda Xinjiang.
Agora ele é o comissário sênior de segunda classe e diretor do departamento de gestão geral da filial China Xinda Xinjiang; Diretor executivo e gerente geral da Xinjiang Rongsheng Investment Co., Ltd; Diretores executivos do presidente uni Petrochemical Co., Ltd., presidente uni (Wuxi) Petroleum Products Co., Ltd. e presidente uni (Shaanxi) Petrochemical Co., Ltd.
O Sr. Wang Zuo não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Está relacionado com Xinjiang Rongsheng Investment Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Xi Qiang: homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1985, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o gerente de clientes de Bank Of China Limited(601988) Nantong Branch, o gerente de negócios e vice-gerente da segunda divisão de negócios da divisão autônoma Xinjiang Uygur da China Cinda Asset Management Co., Ltd. Atualmente, ele é o chefe e vice-gerente sênior da terceira divisão de negócios da divisão autônoma Xinjiang Uygur da China Xinda Asset Management Co., Ltd.
O Sr. Xi Qiang não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Du Wenhui: homem, nacionalidade Han, membro do CPC, nascido em janeiro de 1970, bacharel, contador sênior. Ex-gerente do Departamento Financeiro de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) presidente e presidente do conselho de supervisores. Ele é atualmente o secretário-adjunto do comitê do partido, gerente-geral adjunto, contador-chefe e Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) diretor da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd.
O Sr. Du Wenhui não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de diretores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Li Jia: homem, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1966, bacharelado, engenheiro. Ele costumava ser um engenheiro na intersecção do Departamento de Planejamento Municipal de Pequim, o diretor de vendas da Beijing Tongyi Oil Co., Ltd., o gerente geral da Beijing unificada Petrochemical Co., Ltd., o gerente geral da shell unificada Petrochemical Co., Ltd. e o CEO do grupo Huo. Ele é atualmente o CEO da unificada Petrochemical Co., Ltd.
O Sr. Li Jia não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Li Gang: homem, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1972, professor, supervisor de doutorado e doutor em gestão. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da escola de contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Xinjiang e líder de disciplinas-chave na região autônoma.
O Sr. Li Gang não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de administradores independentes, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Liang Shangshang: homem, nacionalidade Han, nascido em janeiro de 1971, professor e supervisor de doutorado. Ele costumava ser assistente de ensino, professor, professor associado, professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Zhejiang e vice-presidente da Faculdade de Direito da Universidade de Zhejiang. Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de Tsinghua, diretor independente de Pequim Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Co., Ltd., diretor independente de Pequim Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited(300455) Co., Ltd., diretor independente de lege ergonomia Co., Ltd., e diretor independente de Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) Co., Ltd.
O Sr. Liang Shangshang não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de administradores independentes, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Li Zhifei, engenheiro sênior, nacionalidade Han, nascido em agosto de 1980. Ele já serviu como líder da equipe de avaliação de polimerização do Petrochina Company Limited(601857) Petrochemical Research Institute, o engenheiro-chefe do escritório de pesquisa de poliolefina e o especialista técnico de segunda classe do Petrochemical Research Institute; Gerente de Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. Ele é atualmente o vice-presidente da Mongólia Interior Yitai Coal Based New Materials Research Institute Co., Ltd.
O Sr. Li Zhifei não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de administradores independentes, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Anexo 2: Currículo dos candidatos a supervisores I. supervisores não representativos dos trabalhadores
Hu Yan: mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1972, membro do CPC, bacharel, economista sênior. Ele costumava ser o gerente do Departamento de Recursos Humanos da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Atualmente é membro do comitê do Partido, secretário do conselho de administração e diretor do escritório do conselho de administração da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) supervisor.
A Sra. Hu Yan não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Zhang Aiyong: homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1977, bacharelado, contador. Ele costumava ser o contador e vice-gerente do Departamento Financeiro da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Atualmente é gerente do departamento financeiro da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) supervisor.
O Sr. Zhang Aiyong não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de diretores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Zhao Shujie: homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1988, membro do Partido Comunista da China, mestre em direito da Universidade de Tsinghua, e obteve qualificação profissional legal. Ele já serviu como um funcionário, gerente adjunto e gerente sênior de negócios do Departamento de Desenvolvimento de Investimentos da Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd. Ele é agora o gerente geral assistente de Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd.
O Sr. Zhao Shujie não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionado com Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores. 2,Representante dos Funcionários Supervisor
Song Bin: mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Atualmente é diretor jurídico e secretário do conselho de administração da Petrochemical Co., Ltd. Não deter directa ou indirectamente acções da empresa. Não há relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não estejam autorizados a exercer funções de supervisores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Shi Lanhua
