Xiangli Co., Ltd.
Opiniões de diretores independentes de Xinjiang korlapear Co., Ltd
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Pareceres de directores independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os padrões de governança das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos, como diretores independentes da empresa, nós somos baseados no princípio do julgamento independente, Os pareceres independentes sobre as propostas pertinentes da 29ª reunião do sétimo conselho de administração são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -359334 milhões de yuans, e o lucro não distribuído acumulado da empresa em 31 de dezembro de 2021 foi de -1632948 milhões de yuans. Consideramos razoável a decisão do conselho de administração da empresa de não distribuir lucros ou converter reserva de capital social em capital social em 2021, em consonância com o disposto na política de distribuição de lucros nos estatutos sociais e com a situação atual da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos que a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação após aprovação pelo conselho de administração.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno de 2021
Durante o período de relato, a empresa avaliou a eficácia do projeto e operação de controle interno em 2021. Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 reflete objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa; O escopo da avaliação do controle interno abrange os principais negócios da empresa e assuntos sem grandes omissões.Concordamos com o relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a eleição de directores não independentes do oitavo conselho de administração
Após revisão do currículo pessoal, formação, experiência profissional e relações sociais dos candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, não se verifica que os nomeados não estejam autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, e não estejam determinados a ser proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não tenham sido levantados. O candidato tem a qualificação e experiência de trabalho de um diretor. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores não independentes cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais, concordando que a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação após aprovação do conselho de administração.
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4,Pareceres independentes sobre a eleição de diretores independentes do oitavo conselho de administração
Após revisão do currículo pessoal, formação, experiência profissional e relações sociais dos candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa, não se verifica que os nomeados não estejam autorizados a atuar como diretores independentes da empresa de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais, e não há situação em que tenham sido determinados como proibidos de entrar no mercado pela CSRC e não tenham sido levantados. Os nomeados têm as qualificações e experiência de trabalho de diretores independentes. Os procedimentos de nomeação e votação dos candidatos a diretores independentes desta vez estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos. Concordamos que a proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação após aprovação do conselho de administração.
5,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa para linha de crédito bancária abrangente e fornecimento de garantia em 2022.Após revisão, acreditamos que a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente é atender às necessidades diárias de operação e desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias, ampliar canais de financiamento e reduzir custos de financiamento, o que está em linha com os interesses gerais da empresa e não tem um impacto significativo sobre o funcionamento normal da empresa, Não há violação das disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A concessão de crédito deste ano é justa e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas.
6,Pareceres independentes sobre garantias externas
Após verificação da garantia externa da empresa em 2021, o conteúdo da garantia e os procedimentos de revisão fornecidos pela empresa e suas subsidiárias holding em 2021 cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e cumpriram os procedimentos de divulgação de informações correspondentes. Durante o período de relato, a garantia prestada pela empresa à subsidiária holding é atender às necessidades de capital de operação diária e desenvolvimento de negócios, o que está em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Assinatura do director independente:
Li Gang, Li Jiang, Li Shengli
19 de Abril de 2002
