Código de títulos: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) abreviatura de títulos: ST Xiangli Anúncio No.: Lin 202224
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local: sala de reuniões (5) no segundo andar da empresa, sistema de votação online, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5.00 Texto integral do Relatório Anual 2021 e Relatório Anual √
Proposta de “resumo”
5.01 Texto integral do Relatório Anual 2021 √
5.02 Resumo do relatório anual √
6. Proposta de alteração dos estatutos √
7. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
8. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
9. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
10 sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancária abrangente em 2022 e √
Proposta de garantia
Proposta de votação cumulativa
11.00 proposta de eleição geral e adição de diretores não independentes para serem eleitos diretores (6) do oitavo conselho de administração
11.01 eleger o Sr. Zhou Enhong como diretor não independente do 8º conselho de administração √
11.02 eleger o Sr. Fan Fei como diretor não independente do 8º Conselho de Administração √
11.03 eleição do Sr. Wang Zuo como diretor não independente do 8º conselho de administração √
11.04 eleger o Sr. Xi Qiang como diretor não independente do 8º conselho de administração √
11.05 eleger o Sr. Du Wenhui como diretor não independente do 8º conselho de administração √
11.06 eleger o Sr. Li Jia como diretor não independente do 8º conselho de administração √
12.00 proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do oitavo conselho de administração (3) serão eleitos diretores independentes
12.01 eleger o Sr. Li Gang como diretor independente do 8º conselho de administração √
12.02 eleger o Sr. Liang Shangshang como diretor independente do oitavo conselho de administração √
12.03 eleger o Sr. Li Zhifei como diretor independente do 8º conselho de administração √
13.00 proposta sobre a eleição geral dos supervisores do oitavo conselho de supervisores (3 supervisores a serem eleitos)
13.01 eleger Hu Yan como supervisora do 8º conselho de supervisores √
13.02 eleger o Sr. Zhang Aiyong como o supervisor do 8º conselho de supervisores √
13.03 eleger o Sr. Zhao Shujie como o supervisor do 8º conselho de supervisores √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 29ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 19 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa de Shanghai Securities News e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 20 de abril de 2022 Conteúdos relevantes divulgados. 2. Proposta de resolução especial: 63. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 1-13 propostas. 4. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) enter
Voto na linha.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A shares Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ST pêra perfumada 2022 / 4 / 29
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
Os acionistas presentes na assembleia deverão manter seu cartão de conta e seu cartão de identificação nos dias 6 e 9 de maio de 2022 (10h00-14h00 e 15h30-19h00); Cartão de identificação do agente encarregado, procuração, cartão de conta do acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; Os acionistas de pessoas coletivas devem se registrar na sede do conselho de administração da empresa com cópia da licença comercial, procuração de representante legal, cartão de conta de acionista e cartão de identificação dos participantes, e os acionistas não locais devem se registrar por carta ou fax. 6,Outros assuntos
Endereço: Shengguo Mingyuan, estrada de Shengguo, Korla, Xinjiang Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Contato: Shi Lanhua, Lu Jinhua
Código postal: 841000
Tel.: 09962115936
Fax: 09962115935
E- mail: [email protected].
A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) conselho de administração 19 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Voto cumulativo contra proposta Nome da não abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021
No texto integral do Relatório Anual 2021 e Relatório Anual
cinco
Proposta de síntese do relatório
5.01 Texto integral do Relatório Anual 2021 5.02 Resumo do Relatório Anual 6 Proposta de Alteração dos Estatutos 7 Proposta de Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas 8 Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração 9 Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Sobre o pedido da empresa para crédito bancário abrangente em 2022
dez
Uma proposta de garantia
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
Número de votos de administradores não independentes nas eleições gerais e adição do oitavo conselho de administração
onze
Uma moção sobre o assunto
11.01 eleger o Sr. Zhou Enhong como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.02 eleger o Sr. Fan Fei como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.03 eleger o Sr. Wang Zuo como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.04 eleger o Sr. Xi Qiang como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.05 eleger o Sr. Du Wenhui como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.06 eleger o Sr. Li Jia como diretor não independente do oitavo conselho de administração
12.00 número de votos sobre a proposta de eleição geral de diretores independentes do oitavo conselho de administração
12.01 eleger o Sr. Li Gang como diretor independente do oitavo conselho de administração 12.02 eleger o Sr. Liang Shangshang como diretor independente do oitavo conselho de administração 12.03 eleger o Sr. Li Zhifei como diretor independente do oitavo conselho de administração
13.00 número de votos sobre a proposta de eleição geral dos supervisores do oitavo conselho de supervisores
13.01 eleger a Sra. Hu Yan como supervisora do oitavo conselho de supervisores 13.02 eleger o Sr. Zhang Aiyong como supervisor do oitavo conselho de supervisores 13.03 eleger o Sr. Zhao Shujie como supervisor do oitavo conselho de supervisores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
