Código de estoque: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) abreviatura de estoque: ST Xiangli Anúncio No.: Lin 202218 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Comunicado sobre as resoluções da 29ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) os procedimentos de convocação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(II) a convocação e os documentos da reunião do conselho de administração foram enviados por telefone, e-mail e fax em 9 de abril de 2022.
(III) a reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 19 de abril de 2022, combinando votação in loco e comunicação.
(IV) há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho de administração e 7 realmente participaram da reunião.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Enhong, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta sobre o relatório anual de trabalho empresarial de 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(III) a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado por Contadores Públicos Certificados da ZTE CGH (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado (ZTE CGH SZ (2022) No. 211019). O conselho de administração aprovou a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
(IV) a proposta sobre o texto integral do relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Texto integral do relatório anual 2021 e resumo do relatório anual divulgado.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -359334 milhões de yuans, e o lucro não distribuído acumulado da empresa em 31 de dezembro de 2021 foi de -1632948 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes da política de distribuição de lucros nos estatutos, o conselho de administração concordou que a empresa não realizaria distribuição de lucros ou converteria a reserva de capital em capital social em 2021.
(VI) a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto nas normas básicas de controlo interno da empresa e suas diretrizes de apoio e demais requisitos de supervisão do controlo interno, combinados com o sistema de controlo interno e métodos de avaliação da empresa, e com base na supervisão diária e supervisão especial do controlo interno, a empresa avaliou a eficácia do controlo interno em 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno), não havendo defeitos importantes no controlo interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre controle interno de divulgação 2021.
(VII) a proposta de relatório de auditoria de controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Contadores Públicos Certificados ZTE Cai Guanghua (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria sobre o controle interno da empresa em 2021 (ZTE Cai Guang Hua Shen Zhuan Zi (2022) No. 211026), e acreditavam que a empresa tinha mantido controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de auditoria de controlo interno de 2021 divulgado.
(VIII) a proposta de teste de controle interno e plano de trabalho de avaliação 2022 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
(x) a proposta sobre o relatório de trabalho do comitê de auditoria em 2021 foi considerada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do comitê de auditoria em 2021.
(11) A proposta de relatório para o primeiro trimestre de 2022 foi considerada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News e da Shanghai Stock Exchange no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi divulgado.
(12) A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio nº: Lin 202222).
(13) A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
(14) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno do conselho de administração.
(15) Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi analisada e aprovada a proposta relativa à criação do Comité Executivo e à formulação das regras de trabalho do Comité Executivo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno da Comissão Executiva.
(16) Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de concessão de prêmios de desempenho à equipe gestora em 2021.
(17) A proposta relativa à eleição geral e à inclusão de diretores não independentes do oitavo conselho de administração foi considerada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos atuais estatutos vigentes, a empresa planeja eleger outro mandato do conselho de administração e adicionar diretores não independentes. O 8º diretor da empresa
O conselho de administração será composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. O mandato dos diretores é calculado a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e o mandato é de três anos.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhou Enhong, Sr. Fan Fei, Sr. Wang Zuo, Sr. Xi Qiang, Sr. Du Wenhui e Sr. Li Jia como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração (ver o anexo para o currículo de candidatos a diretores não independentes). (18) A proposta relativa à eleição geral dos administradores independentes do 8º Conselho de Administração foi revista e aprovada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Gang, o Sr. Liang Shangshang e o Sr. Li Zhifei como candidatos de diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa (ver o anexo para o currículo dos candidatos a diretores independentes).
(19) Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento do aviso de risco de saída de ações da empresa.
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiu um relatório de auditoria padrão e uma declaração especial sobre a dedução do lucro operacional. De acordo com a auditoria, em 31 de dezembro de 2021, os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada eram 2425868 milhões de yuans; Em 2021, a receita operacional foi de 349536500 yuan, e a receita operacional após deduzir a receita comercial irrelevante para o negócio principal e a receita sem substância comercial foi de 289327700 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de -359334 milhões de yuans, e o lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -370834 milhões de yuans. De acordo com o artigo 9.3.6 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, a situação envolvendo aviso de risco de retirada de listagem das ações da empresa foi eliminada, e outros avisos de risco de retirada de listagem e outros avisos de risco não estão envolvidos.
Com base na situação acima, o conselho de administração concordou que a empresa deveria solicitar à Bolsa de Valores de Xangai para cancelar o aviso de risco de exclusão das ações da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News e da Shanghai Stock Exchange no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem sobre ações da companhia (Anúncio nº: Lin 202221).
(20) Com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi considerada e adotada a proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito bancária abrangente e prestação de garantia em 2022.
O conselho de administração concorda que a empresa (incluindo subsidiárias de propriedade integral ou subsidiárias holding) planeja solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 400 milhões e fornecer uma nova linha de garantia de no máximo RMB 400 milhões para todas as subsidiárias de propriedade integral e holding em 2022, a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2022. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que concorde que o conselho de administração autoriza a administração da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas a lidar com assuntos específicos, como empréstimos dentro da linha de crédito abrangente, de acordo com as necessidades da operação real, e assine acordos e documentos relevantes.
(21) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a Assembleia Geral Anual de 2021 em 10 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News e da Shanghai Stock Exchange no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgada a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022 (Anúncio nº: Lin 202224).
As propostas dos pontos II, III, IV, V, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 supra devem ser submetidas à assembleia geral de accionistas para deliberação e os administradores independentes devem apresentar relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral de accionistas.
3,Pareceres de directores independentes
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para obter detalhes sobre as opiniões dos diretores independentes Conteúdos relevantes divulgados.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conselho de Administração 19 de Abril de 2002
Anexo: currículo dos candidatos a directores não independentes
Zhou Enhong: homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1972, pós-graduação, economista. Uma vez serviu como engenheiro assistente do departamento de ciência e tecnologia de China Construction Bank Corporation(601939) Hainan Branch of China; Gerente, vice-gerente sênior e gerente sênior do escritório China Xinda Haikou (filial de Hainan); Gerente sênior e diretor do departamento de assuntos gerais da China Cinda, departamento de negócios de gestão de ativos e departamento de investimento e gestão de ativos; Assistente ao gerente geral do departamento de investimento e gestão de ativos da China Cinda e departamento estratégico do cliente 3. Atualmente, é vice-gerente geral do terceiro departamento estratégico de clientes da China Cinda; Diretor da construção urbana de Pequim Donghua Real Estate Development Co., Ltd; Diretor da China Guangdong Nuclear Industry Investment Fund Management Co., Ltd.
O Sr. Zhou Enhong não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Fan Fei: homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1988, pós-graduação, Chartered Financial Analyst (CFA). Ex-auditor e auditor sênior da Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) sucursal de Pequim; Gerente de negócios e vice-gerente do Departamento de Negócios Cinda Asset Management da China, departamento de investimento e gestão de ativos e departamento de cliente estratégico. Atualmente, ele é o gerente do terceiro Departamento de China Cinda clientes estratégicos; Supervisor de Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd; Supervisor da Xinjiang Changyuan Tongda Investment Co., Ltd; Diretor executivo da Shanghai xilico Industrial Development Co., Ltd.
O Sr. Fan Fei não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Wang Zuo: homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1967, membro do CPC, bacharelado, engenheiro sênior. Ele costumava ser um técnico na oficina de instrumentos elétricos da fábrica farmacêutica de Xinjiang China Construction Bank Corporation(601939) Xinjiang equipe central da sala de computador e pessoa responsável; Gerente adjunto, gerente, gerente adjunto sênior e gerente sênior do departamento de gestão abrangente da filial de China Xinda Xinjiang, gerente sênior do terceiro departamento de negócios, diretor adjunto, diretor e gerente sênior do terceiro departamento de negócios, diretor e gerente sênior do primeiro departamento de negócios;
