Código de estoque: Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) abreviatura de estoque: ST Xiangli Anúncio No.: Lin 202219 Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) os procedimentos de convocação desta reunião do conselho de supervisores estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
(II) o edital e os documentos da reunião do conselho de supervisores foram enviados por telefone, e-mail e fax em 9 de abril de 2021.
(III) a reunião do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências do segundo andar da empresa em 19 de abril de 2021, combinando votação in loco e comunicação.
(IV) Cinco supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores e cinco efetivamente participaram na reunião.
(V) a reunião do conselho de supervisores é presidida pela Sra. Hu Yan, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(II) a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado por Contadores Públicos Certificados da ZTE CGH (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado (ZTE CGH SZ (2022) No. 211019). O conselho de supervisores concordou com a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
(III) a proposta sobre o texto integral do relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Texto integral do relatório anual 2021 e resumo do relatório anual divulgado.
(IV) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -359334 milhões de yuans, e o lucro não distribuído acumulado da empresa em 31 de dezembro de 2021 foi de -1632948 milhões de yuans. De acordo com as disposições relevantes da política de distribuição de lucros nos estatutos, o conselho de fiscalização concordou que a empresa não realizaria distribuição de lucros ou converteria a reserva de capital em capital social em 2021.
(V) a proposta de relatório de avaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto nas normas básicas de controlo interno da empresa e suas diretrizes de apoio e demais requisitos de supervisão do controlo interno, combinados com o sistema de controlo interno e métodos de avaliação da empresa, e com base na supervisão diária e supervisão especial do controlo interno, a empresa avaliou a eficácia do controlo interno em 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno), não havendo defeitos importantes no controlo interno da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre controle interno de divulgação 2021.
(VI) a proposta de relatório de auditoria de controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Contadores Públicos Certificados ZTE Cai Guanghua (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria sobre o controle interno da empresa em 2021 (ZTE Cai Guang Hua Shen Zhuan Zi (2022) No. 211026), e acreditavam que a empresa tinha mantido controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de auditoria de controlo interno de 2021 divulgado.
(VII) a proposta de relatório para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Shanghai Securities News e da Shanghai Stock Exchange no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi divulgado.
(VIII) A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi deliberada e aprovada com 5 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgação do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
(IX) a proposta de eleição geral dos supervisores do oitavo conselho de supervisores foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O mandato do sétimo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos, a empresa planeja realizar uma eleição geral do conselho de supervisores. O oitavo conselho de supervisores é composto por cinco supervisores, três dos quais são supervisores representativos de acionistas e dois supervisores de empregados. O mandato do supervisor é calculado a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas, e o mandato é de três anos.
O conselho de supervisores concordou em nomear Hu Yan, Zhang Aiyong e Zhao Shujie como candidatos para supervisores da oitava sessão do conselho de supervisores (veja o apêndice para o currículo dos candidatos para supervisores).
Através da resolução do primeiro congresso de funcionários da empresa em 2022, a Sra. song bin e a Sra. Shi Lanhua foram eleitas como supervisores de funcionários do oitavo conselho de supervisores da empresa (veja o apêndice para o currículo dos supervisores de funcionários).
As propostas acima (I), (II), (III), (IV), (VIII) e (IX) serão submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2002
recinto:
1,Currículo do candidato supervisor
Hu Yan: mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1972, membro do CPC, bacharel, economista sênior. Ele costumava ser o gerente do Departamento de Recursos Humanos da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Atualmente é membro do comitê do Partido, secretário do conselho de administração e diretor do escritório do conselho de administração da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) supervisor.
A Sra. Hu Yan não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa.
A sociedade não será punida pelas disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros departamentos relevantes da bolsa de valores.
Zhang Aiyong: homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1977, bacharelado, contador. Ele costumava ser o contador e vice-gerente do Departamento Financeiro da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd. Atualmente é gerente do departamento financeiro da Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) supervisor.
O Sr. Zhang Aiyong não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionada com Xinjiang Changyuan Water Group Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de diretores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Zhao Shujie: homem, nacionalidade Han, nascido em maio de 1988, membro do Partido Comunista da China, mestre em direito da Universidade de Tsinghua, e obteve qualificação profissional legal. Ele já serviu como um funcionário, gerente adjunto e gerente sênior de negócios do Departamento de Desenvolvimento de Investimentos da Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd. Ele é agora o gerente geral assistente de Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd.
O Sr. Zhao Shujie não detém ações da empresa direta ou indiretamente; Está relacionado com Shenzhen Jianxin Investment Development Co., Ltd., o acionista controlador indireto da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que eles não estejam autorizados a exercer funções de diretores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. 2,Currículo do funcionário Supervisor
Song Bin: mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Atualmente é diretor jurídico e secretário do conselho de administração da Petrochemical Co., Ltd.
A Sra. song bin não detém direta ou indiretamente ações da empresa. Não há relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não estejam autorizados a exercer funções de supervisores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
Shi Lanhua: mulher, nacionalidade Han, membro do CPC, nascido em outubro de 1977, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser um técnico do departamento de tecnologia de produção, gerente do departamento de tecnologia, diretor do escritório do gerente geral e diretor administrativo do departamento de assuntos gerais do ramo de jardinagem Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) . Atualmente, ele é o representante de Xinjiang Korla Pear Co.Ltd(600506) assuntos de títulos e o supervisor da Shanghai xilico Industrial Development Co., Ltd.
A Sra. Shi Lanhua não detém direta ou indiretamente ações da empresa. Não há relação com o acionista controlador e controlador real da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não estejam autorizados a exercer funções de supervisores, e nunca tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
