Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relacionadas à 13ª reunião do segundo conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições do Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) sistema de trabalho de diretores independentes, Como diretor independente da Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante denominada “a empresa”), após cuidadosa revisão dos materiais relevantes, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 13ª reunião do segundo conselho de administração da seguinte forma:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
De acordo com os requisitos e disposições do Aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (revisado em 2017) e do Aviso sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, os diretores independentes da empresa verificaram cuidadosamente a ocupação de fundos e garantia externa pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021, e emitiram instruções especiais e pareceres independentes:
1. Informações sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Durante o período de relato, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. 2. Garantia externa da empresa
No final do período de relatório, o saldo de garantia da empresa era de 40 Tsingtao Brewery Company Limited(600600) yuans, representando 16,26% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021, todos os quais eram garantias fornecidas às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas. A empresa não fornece garantias aos acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa considera de forma abrangente a operação e desenvolvimento da empresa e o retorno razoável dos acionistas.A proporção de dividendos em dinheiro está em conformidade com as disposições dos documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, e está em conformidade com os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em apresentá-la ao público
3,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretor independente em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de trabalho do diretor independente da empresa, o sistema de controle interno existente da empresa atende às necessidades da atual situação real da operação e gestão da empresa, e é razoável, legítimo e eficaz. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021.
4,Foram verificados os pareceres independentes sobre a proposta do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. Acreditamos que o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplinada das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal e as medidas da empresa para a administração de fundos angariados, e não há depósito ilegal e uso de fundos angariados. O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e reflete fielmente o real depósito e uso dos fundos levantados em 2021.
Por conseguinte, concordamos com a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. 5,Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação da remuneração dos administradores
Os procedimentos da empresa para ajustar a remuneração dos diretores da empresa estão em conformidade com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, referem-se ao nível de desenvolvimento da indústria e região, e combinados com o funcionamento real da empresa, que reflete o mecanismo de incentivo e contenção do sistema de gestão de remuneração da empresa, ajuda a melhorar a conscientização dos diretores de diligência e responsabilidade, mobiliza o entusiasmo de trabalho dos diretores da empresa, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de ajuste da remuneração dos diretores e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação da remuneração dos quadros superiores
Os procedimentos da empresa para ajustar a remuneração dos gerentes seniores desta vez cumprem com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, referem-se ao nível de desenvolvimento da indústria e região, e combinados com o funcionamento real da empresa, que reflete o mecanismo de incentivo e restrição do sistema de gestão de remuneração da empresa, podem efetivamente mobilizar o entusiasmo de trabalho e iniciativa dos gerentes seniores, é propício ao funcionamento estável e desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta de adaptação da remuneração dos quadros superiores.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa e as suas filiais solicitem uma linha de crédito global e forneçam garantia do banco
De acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente, e a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta a suas subsidiárias, o que está em consonância com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e necessidades de produção e operação, e é propício para promover o desenvolvimento e expansão de negócios da empresa. Atualmente, a empresa está em bom funcionamento, tem boa solvência, está em conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento a longo prazo da empresa e é propício para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Os procedimentos e processos de deliberação e votação do conselho de administração da sociedade obedecem às leis, regulamentos, estatutos e demais disposições pertinentes, não prejudicando os interesses da sociedade e da maioria dos acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de que a empresa e suas subsidiárias apliquem ao banco a linha de crédito abrangente e forneçam garantia, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa para realizar negócios de cobertura cambial
O negócio de cobertura cambial da empresa depende do negócio específico da empresa, não realiza transações cambiais para fins de especulação, e tem como objetivo evitar e prevenir riscos cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar os riscos comerciais. É necessário e viável. O negócio de cobertura cambial da empresa está em conformidade com as disposições dos estatutos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial e formulou procedimentos operacionais específicos para que a empresa se envolva em negócios de hedging cambial, fortalecendo o controle interno e implementando medidas de prevenção de riscos.
Portanto, concordamos com a proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de abrir e mostrar negócios Jinchi
Com a premissa de garantir a segurança dos fundos, a empresa abriu um negócio de gold pool com instituições financeiras bancárias, o que é propício à gestão centralizada e controle dos fundos e melhorar a eficiência do uso dos fundos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Cumprir as leis, regulamentos e estatutos relevantes, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Portanto, concordamos com a proposta de abertura de negócios da Jinchi e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do segundo conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Guo Jianlin, Li Zhizhong, Liu Huachang
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) mm / DD / aaaa
