Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Relatório anual de desempenho 2021 dos diretores independentes do sétimo conselho de administração
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) todos os accionistas:
Recomendados por todos os acionistas e representantes de acionistas, desempenhamos nossas funções como diretores independentes do sétimo conselho de administração da Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (doravante denominada “a empresa”) de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e normas relevantes, tais como o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de diretores independentes em sociedades cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas, os estatutos da empresa, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e assim por diante, Cumprimos com seriedade as funções de diretores independentes, exercemos plenamente as funções e poderes de diretores independentes, exercemos os direitos conferidos pela empresa com diligência e prudência, ouvimos os relatórios de produção e operação da empresa, prestamos atenção à situação financeira e governança corporativa, emitimos pareceres independentes sobre questões importantes nas decisões empresariais da empresa e salvaguardamos efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
1,Participação nas reuniões
Durante o período analisado, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 5 reuniões gerais de acionistas. Como diretor independente, analisamos cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, participamos ativamente na discussão das propostas e formulamos opiniões e sugestões. Em 2021, nossa presença na reunião é a seguinte: participação no conselho de administração
Participação de administradores independentes no Conselho de Administração
Durante o período de relato, os diretores independentes devem comparecer às reuniões confiadas no local por meio de comunicação. Existem dois nomes consecutivos? Número de vezes para comparecer à reunião do conselho mais número de vezes. Número de vezes para não comparecer à reunião pessoalmente mais número de vezes
Wan Hongbo 9 7 2 0 0 no
Li Zongyi 9 7 2 0 0 no
Wang Jingui 9 7 2 0 0 no
Administradores independentes participam na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto 5
frequência
(II) trabalho dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, realizamos conscientemente as nossas funções em diversos comitês especiais, comunicamos plenamente com contadores públicos certificados no Comitê de Auditoria sobre o processo de auditoria do relatório anual, apresentamos sugestões relevantes sobre auditoria de controle interno, revisamos os relatórios periódicos da empresa, nomeação de instituições de auditoria anuais e outros assuntos; No comitê de nomeação, revise cuidadosamente as qualificações dos diretores da empresa; Na comissão de remuneração e avaliação, considerou-se o levantamento das restrições às vendas durante o primeiro período de levantamento do plano de incentivo de ações em 2019.
A nomeação de diretores independentes em cada comitê é mostrada na tabela a seguir (★ é o presidente e ☆ é o membro):
Nome: investimento estratégico da remuneração e avaliação Comissão de Nomeação do comitê de auditoria
Comité Comité
Wan Hongbo 7º ☆★☆☆
A sétima sessão de Lizongyi ★☆–
Wang Jingui 7º ☆☆★–
(III) Pareceres independentes em 2021
Durante o período analisado, analisamos cuidadosamente as propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, exercemos de forma independente e imparcial nossos direitos de voto com atitude rigorosa e expressamos opiniões independentes sobre questões importantes.
Hora de publicação e tipo de pareceres
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes acordados na 19ª reunião do sétimo conselho de administração em 11 de março de 2021
Em 15 de abril de 2021, foram acordados os pareceres independentes sobre o relatório anual de 2020 e outros assuntos relacionados
Em 19 de agosto de 2021, instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos acordados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa no relatório semestral de 2021
Em 31 de agosto de 2021, foram acordados os pareceres independentes sobre propostas relevantes da 24ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração
Em 22 de novembro de 2021, foram acordados os pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 26ª reunião do sétimo conselho de administração
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do sétimo conselho de administração em 6 de dezembro de 2021
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
I) Trabalho diário
Como diretor independente da empresa, exerce ativamente suas funções. Para as propostas que precisam ser consideradas pelo conselho de administração, ele revisa cuidadosamente os materiais relevantes com antecedência, compreende profundamente as propostas relevantes, garante o exercício independente, prudente e objetivo dos direitos de voto e protege efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores. Em seu trabalho diário, eles podem estudar seriamente as leis e regulamentos emitidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, melhorar sua capacidade de executar suas funções e efetivamente melhorar sua capacidade de proteger os interesses da empresa e investidores. Nesta base, continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, supervisionar e verificar efetivamente a divulgação de informações da empresa, garantir a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, e garantir que todos os acionistas tenham igual acesso à informação; Exigir que a empresa fortaleça a divulgação voluntária de informações; Protegemos eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas públicos. E continuar a prestar atenção às reportagens da mídia sobre a empresa e retroceder informações relevantes para a empresa a tempo.
II) Supervisão das actividades de governação das sociedades
Durante o período analisado, participando atempadamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, supervisionando o processo decisório e expressando cautelosamente opiniões de voto e opiniões independentes, garantimos a estrutura de governança corporativa com direitos e responsabilidades claros, diferentes deveres, coordenação e funcionamento, e fortes controles e equilíbrios entre a assembleia geral de acionistas, o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração, e garantimos que as “três assembleias e uma camada” exerciam seu poder decisório, poder executivo e poder de supervisão de acordo com a lei.
(III) Aplicar a proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
Como diretores independentes, em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, instamos a empresa a melhorar continuamente e implementar efetivamente o sistema de gerenciamento de divulgação de informações e o sistema de gerenciamento de registro de informações privilegiadas, de modo a garantir a abertura, justiça e imparcialidade da divulgação de informações da empresa e a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade das informações.
Prestamos atenção ativamente às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia, mantemos comunicação oportuna com a administração da empresa, entendemos o funcionamento da empresa, operação padronizada, transações de partes relacionadas, garantias e outros assuntos importantes, e salvaguardamos os interesses dos acionistas minoritários da empresa.
(IV) auto-aprendizagem e formação
Ao participar do estudo de leis e regulamentos relevantes e das atividades de treinamento, como intercâmbio de práticas de trabalho de diretores independentes organizado pelo escritório regulador de valores mobiliários Gansu e Associação China de empresas cotadas, podemos apreender oportunamente políticas relevantes, aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos sociais, e fortalecer a conscientização sobre o risco legal, de modo a promover a operação padronizada da empresa.
4,Outros trabalhos
Durante o período analisado, não verificamos que as questões em análise afetassem a independência da prática, não empregassem de forma independente instituições de auditoria externas e instituições de consultoria, e não propusemos convocar o conselho de administração e a assembleia geral extraordinária de acionistas.
Em 2022, como diretor independente, continuaremos a prestar muita atenção à macroeconomia, desenvolvimento da indústria e condições de negócios da empresa no espírito de integridade e diligência, fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gestão, de forma independente, objetiva e justa executar os deveres de um diretor independente no espírito de ser responsável para com a empresa e todos os acionistas, dar pleno jogo às nossas vantagens profissionais e papel de supervisão e promover o funcionamento estável e padronizado da empresa, Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos acionistas minoritários.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) conselho de administração 19 de abril de 2022
