Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Regras de execução do comité de estratégia
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Composição do pessoal Capítulo III Responsabilidades e autoridades 3 Capítulo IV Processos de decisão Capítulo V Regulamento interno 4 Capítulo VI Disposições complementares cinco
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Regras de execução do comité de estratégia
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (a seguir designada por “empresa”), melhorar a competitividade central da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, reforçar a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a qualidade da tomada de decisão e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (a seguir designado por “direito das sociedades”) e as normas de governança para as empresas cotadas (a seguir denominadas “normas de governança”) De acordo com os
Artigo 2º O comitê de estratégia é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração, que é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa e importantes decisões de investimento e financiamento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º o comité estratégico é composto por três directores.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço de todos os directores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5º o comité estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo do conselho de administração e, após o término do mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de sócio. Um membro pode apresentar um pedido de demissão por escrito ao conselho de administração antes do termo de seu mandato. Após desqualificação ou demissão, o comité compõe o número de membros em conformidade com as disposições pertinentes do presente regulamento.
Artigo 7º Os trabalhos específicos do comité de estratégia serão realizados pelo Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da sociedade, que será responsável pela coordenação dos assuntos relevantes da reunião do comité.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar e apresentar sugestões sobre o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as deliberações formadas pelo comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Artigo 10.o, quando o comité estratégico desempenha as suas funções, os serviços competentes da empresa devem cooperar; Se necessário, o comitê de estratégia pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional, e as despesas serão suportadas pela empresa.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11.o Os procedimentos de decisão específicos para as questões analisadas pelo comité de estratégia são os seguintes:
(I) o escritório do gerente geral da empresa organizará e coordenará departamentos relevantes ou empresas holding (ações) para preparar documentos como o plano estratégico de desenvolvimento da empresa, relatório de estudo de viabilidade ou plano de negócios de grande investimento, operação de capital, operação de ativos e outros projetos que precisem ser estudados e considerados pelo comitê estratégico; Para questões de financiamento importantes, o departamento financeiro é responsável pela preparação dos documentos relevantes;
(II) a administração da empresa convocará uma reunião para analisar os assuntos acima mencionados e emitir um parecer escrito sobre a concordância com o projeto e submetê-lo ao conselho de administração para aprovação;
(III) o comitê de estratégia da companhia convocará uma reunião para estudar e considerar, fazer uma resolução por escrito, submeter a resolução ao conselho de administração para deliberação e retroceder à direção da empresa.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.º A reunião do comitê de estratégia será realizada conforme necessário. Os diretores da sociedade, o presidente do comitê de estratégia ou dois ou mais membros podem solicitar conjuntamente a convocação da reunião do comitê de estratégia.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia deve ser notificada três dias antes da reunião e pode realizar-se a qualquer momento em caso de emergência.
Artigo 14.o A reunião do comité de estratégia é convocada e presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar-lhe a presidência de outros membros.
Artigo 15.º A reunião do comitê de estratégia só será realizada quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros. Cada membro tem um voto. A resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 16 o método de votação da reunião do comitê de estratégia é levantar as mãos ou votar, e a reunião pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 17.º O gerente do escritório do gerente geral da sociedade pode participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto e pode convidar outros diretores, supervisores, gerentes seniores, consultores profissionais e consultores jurídicos da sociedade a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 18.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e os planos adotados na reunião do comitê de estratégia devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 19.o A reunião do comité de estratégia tem acta. Os membros presentes na reunião assinarão a ata da reunião, que será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração por um período não inferior a dez anos.
Artigo 20 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 21.º Os membros que compareçam à reunião e os que compareçam à reunião como delegados sem voto terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião, e não divulgarão informações relevantes sem a autorização do presidente do conselho de administração ou do conselho de administração.
Capítulo VI Disposições complementares
O artigo 22.º, “grandes investimentos e financiamentos”, “grandes operações de capital”, “grandes operações de ativos” e “assuntos importantes” mencionados neste regulamento referem-se aos assuntos que devem ser aprovados pelo conselho de administração, conforme estipulado no Estatuto Social.
Artigo 23 Este Regulamento será formulado e revisto pelo conselho de administração da sociedade e entrará em vigor a partir da data de adoção da resolução do conselho de administração.
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos relevantes promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes devem ser implementadas, e as regras devem ser revistas imediatamente, deliberadas e adotadas pelo conselho de administração.
Artigo 25.º O conselho de administração da sociedade é responsável pela interpretação destas regras.
