Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores é composto por três supervisores.Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumprirá estritamente a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos
Os estatutos da empresa, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas da empresa devem desempenhar com seriedade o poder de supervisão do conselho de supervisores e assegurar que
Os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários.
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Convocação de reuniões do conselho de supervisores
Questões relativas à hora da sessão
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
3. Proposta sobre o relatório final da demonstração financeira de 2020;
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
5. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
6. Proposta de formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2020;
No dia 15 de março de 2021, a segunda sessão do conselho de supervisores Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020; Sexta sessão
8. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito integral e fornecendo garantia ao banco;
9. Proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para aumentar a linha de crédito integral e prestar garantia;
10. Proposta de abertura de negócios Jinchi;
11. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa;
1. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021;
O segundo conselho de supervisão 2 Proposta de aumento de capital e transações com partes relacionadas de subsidiárias integralmente detidas a sociedades anônimas;
7.a reunião, 26 de Abril de 2021
3. Proposta de implementação das novas normas de locação financeira e alteração das políticas contabilísticas pertinentes;
4. Proposta de desenvolvimento de negócios de pool de ativos financeiros;
No dia 23 de julho de 2021, o segundo conselho de supervisores 1 Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações;
Oitava sessão
2. Proposta de plano de oferta não pública da empresa em 2021;
2.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
Modo e hora de emissão
2.3 Objecto de emissão e método de subscrição
2.4 Princípio do preço de emissão e dos preços
2.5 número de emissões e montante total dos fundos angariados
2.6 Período restrito desta emissão
2.7 Plano de alienação de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
2.8 Local de inclusão na lista
2.9 Montante de fundos angariados e projectos de investimento
2.10 Período de validade da presente resolução de emissão
3. Proposta de plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021;
4. Proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2021;
5. Proposta de relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados pela sociedade;
6. Proposta de planejamento do retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023); 7. Proposta de diluir o retorno imediato da oferta não pública de ações da companhia em 2021 e tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes;
8. Proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados da empresa;
1. Proposta de texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
2. Proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021;
3. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
9 de agosto de 2021 a segunda sessão do conselho de supervisores Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
Nona sessão
5. Proposta de garantia para os negócios realizados por filiais integralmente detidas;
6. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco linha de crédito integral e prestação de garantia;
7. Proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021;
27 de outubro de 2021 o segundo conselho de supervisores 1 Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021;
10.a sessão
2. Proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco linha de crédito integral e prestação de garantia;
3. proposta sobre o plano da empresa para adquirir parte do capital próprio de Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd. e aumentar o capital e transações de partes relacionadas;
Além disso, os membros do conselho de supervisores assistiram à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto e desempenharam fervorosamente várias funções do conselho de supervisores.
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relatório, a empresa operou em estrita conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outros requisitos relevantes, e continuamente melhorou e melhorou o sistema de controle interno. Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da sociedade desempenhou conscientemente as suas funções de fiscalização, e realizou supervisão e fiscalização sobre os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração, da execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, do desempenho das funções dos altos gerentes da empresa e das atividades diárias de produção e operação da empresa, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, de modo a proteger os direitos e interesses dos acionistas Os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos empregados não devem ser violados.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa cuidadosamente e cuidadosamente supervisionou e inspecionou a situação financeira e o sistema financeiro da empresa, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, o sistema de controle interno era perfeito, o sistema financeiro funcionava normalmente e a situação financeira era boa, e o relatório financeiro durante o período de relatório refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O relatório padrão de auditoria financeira não qualificado emitido pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para a empresa é objetivo e justo.
3. Utilização e depósito de fundos angariados
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou o uso e depósito dos fundos levantados durante o período de relatório, e acreditava que a empresa usou e depositou os fundos levantados razoavelmente e regularmente em estrita conformidade com os requisitos das diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração de fundos levantados Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) e a empresa conduziu a gestão centralizada e uso dos fundos levantados em uma conta especial, A utilização dos fundos angariados está em consonância com a implementação do plano de projecto investido através da angariação de fundos, não há utilização ilegal dos fundos angariados e não há alteração dissimulada nos fundos angariados
Utilização de fundos e danos aos interesses dos accionistas.
4. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou as transações de partes relacionadas da empresa, e acreditava que a empresa implementou estritamente o sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas da empresa, e as transações de partes relacionadas da empresa seguiram os princípios de honestidade e crédito, igualdade, voluntariedade, abertura, justiça e justiça, sem prejudicar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas não relacionados.
5. Comentários sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e da construção e operação do controle interno da empresa durante o período de relato, e acreditava que a empresa havia estabelecido e melhorado o sistema de controle interno da empresa e operado de forma constante, e todos os riscos da empresa poderiam ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva, verdadeira e abrangente a construção e operação do controle interno da empresa.
3,Principal trabalho do conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores da empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, exercerá diligentemente o poder de supervisão da empresa, desempenhará fielmente as funções do conselho de supervisores e supervisores, supervisionará e instará ainda mais as normas de governança da empresa, revisará os relatórios regulares da empresa e verificará a situação financeira da empresa, fortalecerá a supervisão do desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e fortalecerá o uso dos fundos arrecadados da empresa Verificar a legalidade e conformidade de assuntos importantes, como transações com partes relacionadas, melhorar continuamente a capacidade de desempenho do conselho de supervisores e supervisores e proteger melhor os interesses da empresa e acionistas.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Conselho de Supervisores 20 de Abril de 2022
