Código dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Anúncio n.o: 2022024 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante denominada “a empresa”) a 12ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 19 de abril de 2022 por meio de comunicação no local, e o aviso de reunião foi comunicado a todos os diretores por telefone em 8 de abril de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Liu Hao, presidente do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
O resumo do relatório anual da empresa para 2021 é publicado no China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia, Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021.
Guo Jianlin, Li Zhizhong e Liu Huachang, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de trabalho do gerente geral de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisada e aprovada. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
8. Delibera e aprova a proposta de ajuste da remuneração dos diretores
(1) Plano de ajustamento salarial do presidente e gerente geral Liu Hao
Resultados da votação: a reunião foi deliberada e adotada com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, dos quais os diretores Liu Hao, Liu Lei e Liu Xu evitaram votar.
(2) Plano de ajustamento salarial do director e director-geral adjunto Liu Xu
Resultados da votação: a reunião foi deliberada e adotada com 4 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, dos quais os diretores Liu Hao, Liu Lei e Liu Xu evitaram votar.
(3) Plano de ajustamento salarial de Kuang cuisi
Resultados da votação: a reunião foi deliberada e adotada com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, dos quais o diretor Kuang cuisi evitou votar.
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o ajustamento da remuneração dos administradores e gestores superiores.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de ajustamento da remuneração dos gestores superiores
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o ajustamento da remuneração dos administradores e gestores superiores.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta sobre a empresa e suas filiais solicitando uma linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco.
Resultados da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção, dos quais Liu Hao, Liu Lei e Liu Xu evitaram votar.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. A proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo industrial e comercial foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do sistema de governança corporativa
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. O regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos administradores independentes, as regras de trabalho do secretário do conselho de administração, o sistema de tomada de decisão para a garantia externa, o sistema de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de tomada de decisão para as transacções conexas, as regras de funcionamento do gestor geral, o sistema de auditoria interna, o sistema de prevenção da ocupação de fundos por accionistas importantes e outras partes conexas, as medidas de gestão para os fundos angariados Sistema de gestão de informação privilegiada, sistema de gestão de relações com investidores, sistema de gestão de divulgação de informações, regras de implementação do comitê de estratégia, regras de implementação do comitê de nomeação, regras de implementação de remuneração e comitê de avaliação, regras de implementação do comitê de auditoria e sistema de gestão de negócios de cobertura cambial. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de tomada de decisão de garantia externa, o sistema de gestão do investimento externo, o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas, o sistema de prevenção da ocupação de fundos por grandes acionistas e outras partes relacionadas, as medidas de gestão dos fundos levantados e o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial nesta proposta precisam ser submetidos à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para deliberação.
14. Deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento de negócios de cash pool
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de fundos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia, Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Deliberou e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do segundo conselho de administração;
3. Pareceres de verificação de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021;
4. Pareceres sobre a verificação e utilização efectiva dos fundos no ano;
5. Pareceres de verificação de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) sobre o ajustamento da remuneração dos administradores e gestores superiores;
6. Pareceres de verificação de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) na realização de negócios de cobertura cambial.
É por este meio anunciado.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) conselho de administração 20 de abril de 2022
