Código dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Anúncio n.o: 2022033 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 13ª Assembleia Geral do Segundo Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de quinta-feira, 12 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e conformidade da reunião: o conselho de administração convocou a reunião de acionistas de acordo com a resolução da 13ª reunião do segundo conselho de administração, que está em linha com as disposições da lei das sociedades, as regras para a reunião de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
4. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
5. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 horas de quinta-feira, maio [12], 2022. (2) Tempo de votação online: maio [12], 2022; Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em maio [12], 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em maio [12], 2022.
6. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, nº 2, rua Yinyuan, jiaoyitang, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan.
7. Data de registo de capital próprio: maio [5], 2022.
8. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de maio [5] (data de registro de ações) 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral presencial de acionistas poderão autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade, e a procuração consta do Anexo II deste edital), ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de adaptação da remuneração dos administradores √
6.01 Plano de ajuste salarial do presidente e gerente geral Liu Hao √
6.02 Plano de ajuste de remuneração de Liu Xu, diretor e gerente geral adjunto √
6.03 diretor e vice-gerente geral Kuang cuisi plano de ajuste salarial √
7.00 a empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente e fornecem garantia
Proposta de seguro √
8.00 proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa √
9.00 Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial √
10.00 Proposta de Revisão do sistema de governança corporativa √
11.00 proposta de abertura do negócio Jinchi √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) nos meios de divulgação de informações designados em 20 de abril de 2022 Comunicado divulgado. Entre elas, as propostas 7.00 e 9.00 precisam ser consideradas por resolução especial.
A proposta acima é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores. É necessário contar os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de inscrição: inscrição no local, e-mail e fax; O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de inscrição:
(1) Horário de inscrição no local: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em maio [11], 2022; (2) Hora de inscrição por e-mail: enviar e-mail para o e-mail da empresa antes das 16:00 de maio de 2022 ( [email protected]. ）；
(3) Hora de registo do fax: enviar um fax para o número de fax da empresa (076986975555) antes das 16:00h de maio de 2022.
3. Procedimentos de registo:
(1) Registo no local
Registro presencial de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal de acionistas de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de identificação original do representante legal e apresentar: ① cópia do cartão de identificação do representante legal; ② Uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva; ① Certificado de identidade do representante legal; ① Cópia do certificado de participação; Caso o agente encarregado compareça, o agente encarregado apresentará o original de seu cartão de identificação e apresentará: ① cópia do cartão de identificação do agente encarregado; ② Uma cópia da licença comercial do acionista da pessoa coletiva; ① Certificado de identidade do representante legal; ① Cópia do cartão de identificação do representante legal; ⑤ Cópia do certificado de participação; ⑥ Procuração emitida pelo representante legal do acionista da pessoa coletiva nos termos da lei (ver anexo II para mais informações)
Inscrição presencial de acionistas de pessoas físicas: se os acionistas de pessoas físicas comparecerem à reunião, deverão apresentar o original de sua carteira de identidade e apresentar: ① cópia de sua carteira de identidade; ② Cópia do certificado de participação; Caso o agente encarregado compareça, o agente encarregado apresentará o original de seu cartão de identificação e apresentará: ① cópia do cartão de identificação do agente encarregado; ② Cópia do cartão de identificação do cliente; ① Procuração (ver anexo II para mais informações) ① cópia do certificado de participação.
(2) Registo por correio electrónico e fax
Os acionistas da empresa podem se registrar por e-mail ou fax de acordo com os materiais relevantes necessários para o registro no local, e os materiais de registro fornecidos precisam assinar as palavras “este documento é verdadeiro e válido e consistente com o original”.
① Para acionistas cadastrados por e-mail, envie uma cópia digitalizada dos materiais cadastrais para a caixa de correio da empresa( [email protected]. ), indicar o assunto do e-mail “inscrever-se para participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 2021″;
② Para acionistas registrados por fax, envie os materiais de registro por fax para a empresa.
(3) Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia confirmarão a inscrição no prazo de inscrição especificado por entrega direta, e-mail e fax com os certificados pertinentes acima mencionados e o recibo completo da assembleia geral de acionistas (ver anexo III para mais detalhes). As cópias dos materiais de registro de acionistas de pessoas físicas nos materiais de registro acima devem ser assinadas por pessoas físicas, e as cópias dos materiais de registro de acionistas de pessoas coletivas devem ser carimbadas com o selo oficial da empresa.
4. no local de registro local: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 2, rua de Yinyuan, jiaoyitang, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: Lin Zheng
Tel.: 076986975555
Fax: 076986975555
Caixa de correio: [email protected].
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet de Shenzhen Stock Exchange ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Os materiais da reunião estão disponíveis no escritório do conselho de administração.
2. A proposta provisória deve ser apresentada por escrito dez dias antes da reunião.
3. A duração da assembleia deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas participantes ou agentes autorizados arcar com suas próprias despesas de participação na assembleia geral.
4. Os acionistas ou seus agentes que compareçam à assembleia local devem se inscrever no prazo de inscrição da assembleia geral da sociedade. Para garantir o bom andamento da reunião, leve consigo o original dos certificados relevantes e passe pelas formalidades de admissão 30 minutos antes da reunião. Aqueles que estiverem atrasados ou não cumprirem as formalidades necessárias não podem entrar na reunião.
5. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) do segundo conselho de administração. 7,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: recibo da Assembleia Geral Anual de 2021.
É por este meio anunciado.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362993
2. Voting abbreviation: Aohai voting
3. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 4. Se os acionistas tiverem o mesmo parecer sobre a proposta das 13h00 às 11h00, só poderão votar sobre a “proposta geral”. Se os acionistas votarem repetidamente sobre a “proposta geral” e a proposta única através do sistema de votação on-line, prevalecerá a primeira votação válida. Ou seja, se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá o parecer votante da proposta específica votada, e o parecer votante da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta geral e depois sobre a proposta específica, prevalecerão as opiniões de voto da proposta geral.
5. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Horário de votação: 9:30 às 11:30 e 13:00 às 15:00 em maio [12], 2022. Os acionistas podem entrar no cliente comercial da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em maio [12], 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha de serviço obtida pelo acionista
