Código dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Anúncio n.o: 2022027 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Assembleia geral anual de acionistas 2021
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 7º Conselho de Administração da Companhia
Em 19 de abril de 2022, a companhia realizou a 30ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normativas e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:40 PM, 27 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 27 de maio de 2022, incluindo:
O tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 27 de maio de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: os próprios accionistas ou confiam a terceiros a participação na assembleia no local.
(2) Votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Esta assembleia de accionistas não implica a solicitação pública dos direitos de voto dos accionistas.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 19 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar às 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) O 7º conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local:
Local de encontro: quarto 1611, 16th floor, Gansu Guotou building, No. 4800, Guazhou Road, Qilihe district, Lanzhou City, Gansu Province
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Votação da proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo do relatório da empresa em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
2. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas. O relatório anual dos diretores independentes será discutido como tema desta reunião e não considerado como uma proposta. Para detalhes do relatório anual dos diretores independentes, consulte o anúncio publicado no cninfo.com em 20 de abril de 2022.
3. A proposta acima foi considerada e adotada na 30ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte o relevante anúncio divulgado pela empresa em cninfo.com em 20 de abril de 2022.
4. A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Se comparecerem pessoalmente à assembleia, os acionistas de pessoas singulares deverão possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação válido; O agente autorizado passará pelos procedimentos de registro com a procuração (ver anexo), seu próprio cartão de identificação, o original ou cópia do cartão de identificação do responsável principal, a certidão de participação do responsável principal e o cartão de conta do acionista.
(2) Se o representante legal comparecer à reunião, o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Além dos materiais acima mencionados, aqueles que confiarem agentes para comparecer também passarão pelas formalidades de inscrição com a procuração assinada pelo representante legal (ver Anexo) e o cartão de identificação do participante.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, e a empresa não aceita registo telefónico.
2. Tempo de registo
Horário de funcionamento a partir do dia seguinte da data de inscrição patrimonial até às 9h00 da data de convocação (27 de maio de 2022)
3. Local de registo e informações de contacto
Local de registro: Escritório da diretoria, 16º andar, edifício de Gansu Guotou, No. 4800, estrada de Guazhou, distrito de Qilihe, cidade de Lanzhou, província de Gansu
Código Postal: 730300
Tel.: 09315125819 Fax: 09315125820
Pessoa de contato: Zhou Hui endereço de e-mail: 18219661828163.com.
4. Os acionistas e seus representantes presentes na reunião no local serão responsáveis por suas próprias despesas de acomodação e transporte.
5. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for anormal ou afetado por grandes eventos inesperados, o processo de assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem submeter as perguntas no local ao escritório do conselho de administração da empresa com 1 dia de antecedência (ou seja, 26 de maio de 2022).
7. A assembleia local não responderá a questões irrelevantes ao conteúdo da proposta notificada pela assembleia geral.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Para participar desta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Por favor, consulte “Anexo 1” para detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 30ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração dos accionistas
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360779”
2. A votação é referida como “votação consultiva”
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Configuração do movimento.
Lista de “código da proposta” (Nota: a proposta adota sistema de votação não cumulativo)
observações
Nome da proposta S / N: a coluna verificada nesta coluna
Pode votar
100 proposta total √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
Relatório anual do Conselho de Administração 202100 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo do relatório da empresa em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
(2) Preencher os pareceres de votação
Pareceres de votação: concordo, discordo e abster-me
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 27 de maio de 2022.
2. Quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação da Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
escritura de atribuição pelos accionistas
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Board office:
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 e exercer o direito de voto em meu nome.
Minhas instruções de voto por procuração para os assuntos específicos a serem considerados na Assembleia Geral Anual de Acionistas Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) 2021 são as seguintes:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Investimento não cumulativo
Votação da proposta
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo do relatório da empresa em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022 √
6,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
(esta procuração só será válida se for fornecida a cópia original do cartão de identificação do accionista e do agente encarregado e a cópia do cartão de accionista)
cliente:
Cliente (cartão de identificação ou código de crédito social unificado):
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo cliente:
Período de validade da procuração:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Assinatura (selo) do cliente:
