Código dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura dos títulos: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Anúncio n.o: 2022025 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores na sala de conferências da empresa em 19 de abril de 2022 sob a forma de comunicação in loco. A convocação da reunião foi transmitida a todos os supervisores por telefone em 8 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Han Wenbin, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para o conselho de administração preparar e revisar o relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O resumo do relatório anual da empresa para 2021 é publicado no China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia, Ver http://www.cn.info.com.cn para o texto integral do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno da empresa e operou de forma constante, e todos os riscos da empresa podem ser efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva, verdadeira e abrangente a construção e operação do controle interno da empresa.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisada e aprovada. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta sobre a empresa e suas filiais solicitando uma linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre o negócio de cobertura cambial da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo industrial e comercial
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do sistema de governança corporativa
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno do conselho de supervisores discutido nesta proposta precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11. Deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento de negócios de cash pool
Para mais detalhes, consulte China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio sobre a realização de negócios de fundos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é publicado na China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) Conselho de Supervisores 20 de Abril de 2022
