Código dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Anúncio n.o: 2022019 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Nome e sessão:
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (doravante referida como "a empresa") a 24ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores.
2. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho de supervisores:
Será enviado por e-mail, telefone e outros meios no dia 9 de abril de 2022.
3. Hora e método da reunião do conselho de supervisores:
Hora: 11:00 am, 19 de abril de 2022;
Reunião no local: sala 1611, 16º andar, edifício Gansu Guotou, No. 4800 Guazhou Road, distrito de Qilihe, cidade de Lanzhou, província de Gansu;
Método de convocação: votação no local
4. Os supervisores presentes:
Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam.
5. Presidentes e participantes sem direito de voto na reunião do Conselho de Supervisores:
Moderador: Sr. Jiao Junyi, presidente do 7º Conselho de Supervisores
Participantes não votantes: Shi Zongzheng, Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e Comissário de Supervisão
Liu Lei, Secretário do Conselho de Administração
Representante dos Assuntos dos Valores Mobiliários Zhou Hui
6. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Proposta 1: rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "O relatório anual de trabalho da empresa de 2021 do conselho de supervisores divulgado no.
Proposta 2: rever o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório da empresa divulgados no.
Proposta 3: rever o relatório financeiro anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa divulgada no.
Proposta 4: rever o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "O relatório do orçamento financeiro da empresa de 2022 divulgado no.
Proposta 5: rever o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado no.
Proposta 6: rever o relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado no.
Proposta 7: rever a proposta das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
Ma Xiaoxiong, um supervisor relacionado (trabalhando na unidade acionista controladora), evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Anúncio das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 divulgado no dia 1 de janeiro de 2019.
Proposta 8: rever a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores participantes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Anúncio da provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 divulgado no.
Proposta 9: rever a proposta sobre a assinatura do contrato de custódia e transações de partes relacionadas da Gansu Longwan Products Co., Ltd
Ma Xiaoxiong, um supervisor relacionado (trabalhando na unidade acionista controladora), evitou votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e adotada pelos supervisores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. "Anúncio sobre a assinatura do contrato de custódia e transações de partes relacionadas da Gansu Longwan Products Co., Ltd. 3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
