Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Director independente
Pareceres independentes sobre relatório anual de 2021 e outros assuntos relacionados
As an independent director of Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the relevant provisions of normative documents such as the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, the guidelines for the governance of listed companies and the articles of association of the company, based on the principles of fairness, impartiality and objectivity, he expressed the following independent opinions on the 2021 annual report and other related matters of the company:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa e com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O sistema de controle interno existente da empresa abrangeu todos os níveis e elos de produção e operação, formando um sistema de gestão padronizado. O ambiente de controle interno da empresa, avaliação de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, supervisão interna e outros assuntos são realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo foram razoavelmente controlados, e os objetivos esperados do controle interno da empresa foram basicamente alcançados. A forma e o conteúdo da avaliação de controle interno da empresa em 2021 cumprem os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes sobre controle interno de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e refletem verdadeiramente e com precisão a situação atual do controle interno da empresa. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021
YONGTUO Certified Public Accountants emitiu o relatório de auditoria sobre a ocupação de fundos por Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) acionistas controladores e outras partes relacionadas (yzzz (2022) No. 310140) à empresa. Após verificação, as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas são normais e, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem ocupação não operacional de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4,Pareceres independentes sobre a descrição especial das questões de garantia da empresa em 2021
A empresa controla rigorosamente o risco de garantia externa da empresa de acordo com o disposto na comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das sociedades cotadas, na comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas, nos estatutos sociais e nas medidas para a administração da garantia externa da empresa. O montante total da garantia no período de relatório é de 2378200 RMB e o montante real da garantia no período de relatório é de 355000 RMB. O saldo da garantia representa 0,85% dos activos líquidos da empresa. As garantias prestadas pela empresa cumprem os regulamentos pertinentes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente acionistas minoritários, ou que ofereça garantias aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
5,Pareceres independentes sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 pertençam ao comportamento normal do mercado, atendam às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, sigam o princípio orientado para o mercado e o preço de acordo com o preço justo de mercado. O preço de transação é razoável e justo, refletindo o princípio da justiça e justiça; Tais transações não têm impacto na independência da empresa, e o negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações; Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração sobre as transações diárias de partes relacionadas estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Concordamos unanimemente com as transações esperadas para serem envolvidas nas transações conectadas diárias da empresa em 2022.
6,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa. Os procedimentos de revisão são legais e baseados em bases suficientes. Após a provisão para imparidade de ativos é feita, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, o que está de acordo com os interesses gerais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordamos que a provisão para imparidade de ativos é feita desta vez. 7,Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo de custódia e transações de partes relacionadas da Gansu Longwan Products Co., Ltd
A assinatura do acordo de gestão confiado entre a empresa e Gansu SDIC pode endireitar ainda mais a gestão de ativos e relacionamento de uso da empresa Longwan, que é propício para realizar a coordenação de recursos e promover o desenvolvimento mutuamente benéfico; O acordo de gestão confiada assinado cumpre as disposições legislativas e regulamentares pertinentes; A tutela da empresa Longwan e a cobrança da taxa de gestão não terão um impacto adverso na operação da empresa, status financeiro e resultados operacionais; Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa para revisão da proposta obedecem às leis e regulamentos pertinentes, aos estatutos sociais e demais disposições pertinentes, evitando-se, durante a deliberação da proposta, votar. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 e outros assuntos relacionados)
Director independente:
Wan Hongbo, Li Zongyi, Wang Jingui
19 de Abril de 2022
