Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (doravante referida como “a empresa”), eu, Liu Huachang, tenho sido diligente e consciencioso em estrita conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas cotadas nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos, regras e requisitos relevantes, Conscientemente desempenham suas funções, participam ativamente de reuniões relevantes em 2021, consideram cuidadosamente várias propostas, emitem opiniões independentes sobre questões importantes e desempenham plenamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, e eu participei da reunião a tempo, sem estar ausente ou ausente
Não comparecer pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas. Votei a favor de todas as propostas da empresa, e não houve objeção, objeção ou renúncia.
Em 2021, a empresa realizou 4 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 4 reuniões como diretor independente.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente da empresa, expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Tempo e tipo de pareceres independentes emitidos na sessão do conselho de administração
1. Pareceres independentes sobre a proposta do plano de distribuição de lucros 2020
2. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Pareceres
Segunda sessão do Conselho de Administração em março de 2021
3. O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2020 concordou com a sexta reunião do dia 15
Parecer independente sobre a proposta de resolução
4. Pareceres independentes sobre a proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes
5. A empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente e apresentam
Parecer independente sobre a proposta de garantia
6. Sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco para aumentar a linha de crédito abrangente
E dar garantia
7. Pareceres independentes sobre a proposta de abrir e mostrar negócios Jinchi
8. Independência da proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa
ver
1. Discussão sobre aumento de capital e transacções com partes relacionadas de filiais detidas integralmente a sociedades anónimas
Parecer independente sobre o caso
Segunda sessão do Conselho de Administração em abril de 2021
2. A proposta de implementação das novas normas de leasing e alteração das políticas contabilísticas relevantes foi aprovada na 7ª Reunião do dia 26.
Parecer independente de
3. Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de agrupamento de activos financeiros
1. Independente da proposta de que a empresa atenda às condições para oferta não pública de ações
parecer
2. Proposta sobre o plano de oferta não pública da empresa em 2021
Parecer separado
3. Proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia em 2021
Parecer separado
4. Sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2021
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório de análise de viabilidade
Segunda sessão do Conselho de Administração em julho de 2021
5. A proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos anteriormente levantados pela empresa foi aprovada na 8ª reunião do dia 23.
Parecer independente de
6. Sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a lidar com 2021
Pareceres independentes sobre a proposta sobre questões relacionadas com a oferta anual não pública de acções
7. Sobre o retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023)
Pareceres independentes sobre o plano proposto
8. Sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações da companhia em 2021
E pareceres independentes sobre a proposta de tomar medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
9. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à prorrogação de alguns projetos de investimento levantados da empresa
Acordo especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021 na 1ª reunião do segundo conselho de administração em agosto de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta apresentada na 9.a reunião
2. Proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Parecer independente de
3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Pareceres
4) Proposta relativa à garantia das actividades realizadas por filiais detidas integralmente
Pareceres
5. A empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente e apresentam
Parecer independente sobre a proposta de garantia
6. Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021
1. A empresa e suas subsidiárias solicitam ao banco uma linha de crédito abrangente e apresentam
Pareceres independentes sobre a proposta de garantia da segunda sessão do Conselho de Administração em outubro de 2021
Concordar com a 11ª reunião em 27 de junho. 2. a empresa planeja adquirir Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd
Pareceres independentes sobre a proposta de aumento parcial de capital próprio e de capital e transações com partes relacionadas
3,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração, membro do comitê de estratégia do segundo conselho de administração, membro do comitê de auditoria do segundo conselho de administração e membro do comitê de nomeação do segundo conselho de administração, participei ativamente dos trabalhos do comitê especial, trabalhei diligentemente e conscientemente, participei de um comitê de remuneração e avaliação, quatro comitês de estratégia e quatro comitês de auditoria em 2021 e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações relevantes, Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos administradores independentes.
4,Inspeção no local na empresa
Durante o período de relato, visitei a empresa durante o período de participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas para entender o status de produção e operação da empresa, a construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno e a implementação de resoluções do conselho de administração; E manter uma comunicação estreita com os diretores da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes por telefone, aprender oportunamente sobre a produção interna e operação da empresa e principais assuntos, e sempre prestar atenção à situação externa da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Durante o período de relato, como diretor independente, desempenhei ativa e eficazmente as minhas funções, analisei cuidadosamente questões importantes, como a utilização de fundos angariados, garantias importantes e gestão financeira, e emiti pareceres independentes para salvaguardar os interesses gerais da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, aprendemos sobre a empresa através de inspeção no local, consulta on-line, discussão e comunicação, e supervisionamos e verificamos a divulgação de informações da empresa e gestão de relações com investidores.
6,Formação e aprendizagem
Participei ativa e seriamente do treinamento relevante da agência reguladora de valores mobiliários de Guangdong e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e aprendi as últimas leis, regulamentos e regras. Através da aprendizagem contínua, fortaleço minha capacidade de desempenhar minhas funções, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, compreendo sistematicamente o conteúdo das leis e regulamentos de valores mobiliários, estar familiarizado com o conhecimento do mercado de valores mobiliários e fortalecer a consciência de operação padronizada e responsabilidade de risco; Promover a melhoria adicional da estrutura corporativa da empresa, promover o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente proteger os interesses dos investidores, especialmente os investidores de pequeno e médio porte.
7,Outros trabalhos realizados pelo director independente
1. Em 2021, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
2. Em 2021, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Em 2021, não houve engajamento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho como diretor independente em 2021.
Por último, gostaria de agradecer aos diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por sua cooperação e apoio em seu trabalho, e aos acionistas por sua confiança e apoio no desempenho de suas funções. Em 2022, serei diligente e consciencioso como sempre, compreender profundamente a produção e operação da empresa, aliada ao meu conhecimento profissional e experiência, fornecer sugestões para o funcionamento padronizado e tomada de decisão científica da empresa, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses da empresa e acionistas.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Liu Huachang 20 de abril de 2022
