Código dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Anúncio n.o: 2022018 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Nome e sessão da reunião:
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (doravante referida como “a empresa”) a 30ª reunião do 7º Conselho de Administração.
2. Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho:
Será enviado por e-mail, telefone e outros meios no dia 9 de abril de 2022.
3. Hora, local e método da reunião do conselho:
Horário de encontro: 9:00 am, Abril 19, 2022
Local: sala 1611, 16º andar, edifício de Gansu Guotou, No. 4800 Guazhou Road, distrito de Qilihe, cidade de Lanzhou, província de Gansu. Método de convocação: votação no local mais comunicação
4. Diretores e participantes:
Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam.
5. Presidentes e participantes não votantes da reunião do conselho:
Moderador: Director Song Zhongqing
Participantes não votantes: supervisores Jiao Junyi, Ma Xiaoxiong e Wang Chao
Gestores seniores: Gou Hailong, Liang Jianping, Liu Liyu
Secretário da Comissão de Inspecção Disciplina: Shi Zongzheng
Diretor financeiro: Zhao Dengfeng
Secretário do Conselho de Administração: Liu Lei
6. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Proposta 1: rever o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado no.
Proposta 2: rever o relatório de trabalho do gestor geral de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Relatório de trabalho do gerente geral de 2021 divulgado no.
Proposta 3: rever o relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Relatório anual 2021 da empresa e resumo do relatório divulgados no.
Proposta 4: rever o relatório financeiro anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa divulgada no.
Proposta 5: rever o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “O relatório do orçamento financeiro da empresa de 2022 divulgado no.
Proposta 6: rever o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 divulgado no.
Proposta 7: revisão do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 divulgado no.
Proposta 8: rever a proposta das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022
Os diretores afiliados Zhang Hong e Fu Lei (que trabalham na unidade acionista controladora) evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio das transações conectadas diárias esperadas da empresa em 2022 divulgado no dia 1 de janeiro de 2019.
Proposta 9: rever a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio da provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 divulgado no.
Proposta 10: rever a proposta sobre a assinatura do contrato de custódia e transações de partes relacionadas da Gansu Longwan Products Co., Ltd
Os diretores afiliados Zhang Hong e Fu Lei (que trabalham na unidade acionista controladora) evitaram votar.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio sobre a assinatura do contrato de custódia e transações de partes relacionadas da Gansu Longwan Products Co., Ltd.
Proposta 11: rever a proposta relativa à distribuição dos lucros das filiais detidas a 100% pela empresa-mãe
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio sobre a distribuição de lucros de subsidiárias integralmente detidas à empresa-mãe divulgado no.
Proposta 12: rever a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração da empresa está programado para realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sexta-feira, 27 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi votada pelos diretores presentes.
Para mais detalhes, consulte por favor o site da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. “Anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado no.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração.
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É anunciado
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
