Código dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) abreviatura dos títulos: Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Anúncio n.o: 2022022 Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 19 de abril de 2022, Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 30ª reunião do sétimo conselho de administração, deliberaram e adotaram o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021, que precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. O plano de distribuição de lucros para 2021 é anunciado da seguinte forma:
1,2021 Plano de distribuição de lucros da empresa
Auditado por contadores públicos certificados YONGTUO, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas de 2021 é de 326939700 yuans; Em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 613765 milhões de yuans, e a empresa-mãe retirou 6,1376 milhões de yuans de reserva legal. Em 2021, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe foi de 1464308 milhões de yuans. A distribuição de lucros e a base de dividendos da empresa são determinados pelo lucro disponível para distribuição pelos acionistas da empresa-mãe.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas da empresa, sob a condição de cumprir o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento e desenvolvimento da empresa, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,50 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total de 380192370 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com um montante total de cerca de 570289 milhões yuan.Os lucros não distribuídos restantes são transferidos para o próximo ano e 0 ações bônus (incluindo impostos), Nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Se o capital social total da empresa passar da divulgação do plano de distribuição para a execução do plano de distribuição, a proporção de distribuição deve ser ajustada em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a implementação do plano de distribuição de lucros para 2021.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros constantes da comunicação sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Esta empresa distribuidora de lucros considerou plenamente as condições operacionais em 2021 e as futuras necessidades de capital de desenvolvimento da empresa, Também leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, está em conformidade com o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) e a política de distribuição de lucros da empresa, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor. O plano de distribuição de lucros foi deliberado e adotado na 30ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
3,Pareceres do conselho de administração da empresa
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é elaborado com base na operação e situação financeira da empresa em 2021 e em combinação com o futuro plano de desenvolvimento de negócios da empresa, que está em consonância com a situação atual da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, em consonância com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, É unanimemente acordado submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres do conselho de supervisores da empresa
O plano anual de distribuição de lucros da empresa está de acordo com as disposições legais e regulamentares da empresa, especialmente a legitimidade do plano de crescimento anual da empresa, a racionalidade do plano anual de distribuição de lucros da empresa e o funcionamento real da empresa, está de acordo com as disposições das leis e regulamentos da empresa e está de acordo com o desenvolvimento normal da empresa e o funcionamento real da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a atual situação atual da empresa e com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os interesses dos investidores. Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e os procedimentos de votação são legais e eficazes. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação. 6,Documentos de apresentação
1. Resoluções do Conselho de Administração;
2. Resoluções do Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes assinados por diretores independentes;
4. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
