Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções e poderes do conselho de administração confiados pela assembleia geral de acionistas, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e promoveu ainda o plano de ação de três anos para a reforma das empresas estatais em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas de governança O trabalho piloto sobre as funções e poderes do conselho de administração padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa, garantiu que o conselho de administração da empresa possa tomar decisões científicas e padronizar a operação, e efetivamente protegeu os interesses da empresa e de todos os acionistas.
1,Operação em 2021
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 25820396 milhões de yuans, um aumento anual de 4,09%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 3269397 milhões de yuans, com um aumento anual de 6,39%. O grupo fez progresso constante e melhorou constantemente a qualidade, e alcançou um bom começo no desenvolvimento de alta qualidade da empresa no 14º plano de cinco anos.
2,Desempenho do Conselho de Administração
(I) padronizar o funcionamento diário do conselho de administração e garantir que todas as decisões sejam científicas e padronizadas
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 9 reuniões. Os procedimentos de convocação e votação das reuniões foram alinhados com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Todos os diretores assistiram pessoalmente a cada reunião e consideraram cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração. Os detalhes são os seguintes:
1. A 19ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada em 31 de março de 2021, sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação, A reunião deliberau e adotou a proposta sobre a mudança das políticas contábeis, a proposta sobre o plano de implementação do trabalho piloto de implementação das funções e poderes do conselho de administração, a proposta sobre o plano de implementação do sistema de posse e gestão contratual dos membros da administração e o estabelecimento do sistema de gestão profissional, as medidas para a administração de garantias societárias e as medidas para a administração de doações externas da empresa.
2. A 20ª reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada em forma de reunião presencial em 15 de abril de 2021, A reunião delibera e aprova as propostas sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, o relatório de trabalho do gerente geral em 2020, o relatório anual e resumo do relatório em 2020, a demonstração financeira final e relatório de auditoria em 2020, o relatório do orçamento financeiro em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020 e o engajamento da organização de auditoria em 2021 A proposta sobre as transações diárias previstas da companhia em 2021, o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023), a proposta sobre o cumprimento dos principais compromissos de desempenho de reestruturação de ativos da companhia e os resultados do teste de imparidade ao término do período de compromisso, a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020, as medidas de gestão para autorização e atribuição do representante legal da empresa e a proposta sobre a distribuição proposta de lucros por subsidiárias integralmente detidas à empresa-mãe. 3. A 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada em 22 de abril de 2021 por meio de votação in loco e comunicação. A reunião considerou e adotou a proposta de criação de uma sociedade de responsabilidade limitada pela cooperação entre o Instituto de Design Arquitetônico, subsidiária integral da empresa, e Lanzhou Anning Urban Development Group Co., Ltd. 4. A 22ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada em forma de reunião presencial em 28 de abril de 2021, deliberando e adotando o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021.
5. A 23ª Reunião do 7º Conselho de Administração realizou-se em 18 de agosto de 2021, sob forma de reunião presencial, na qual se considerou e adotou o resumo do relatório semestral de 2021, o texto integral do relatório semestral de 2021, a proposta sobre as medidas de gestão da presidência, a proposta sobre as medidas de gestão da proposta do Conselho de Administração e a proposta sobre as medidas de fiscalização e fiscalização da resolução do Conselho de Administração.
6. A 24ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada em forma de reunião presencial em 31 de agosto de 2021, A reunião delibera e aprova a proposta sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não levantadas, a proposta de solicitação de crédito bancário e garantia para subsidiárias integralmente detidas, a proposta de alteração do regulamento interno do comitê especial do conselho de administração da empresa, a proposta sobre o regulamento de trabalho do secretário do conselho de administração da empresa e a proposta de eleição dos membros do comitê especial do conselho de administração da empresa Proposta de aumento de capital das subsidiárias integrais da sociedade e proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
7. Em 25 de outubro de 2021, realizou-se a 25ª reunião do 7º Conselho de Administração, sob a forma de assembleia presencial, a qual analisou e adotou o relatório do terceiro trimestre da sociedade em 2021, a proposta de alteração do Estatuto Social, a proposta de alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas, a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração, a proposta de alteração do Regulamento Interno da Administração e a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021.
8. Em 22 de novembro de 2021, realizou-se a 26ª reunião do sétimo conselho de administração, sob a forma de reunião presencial, na qual se considerou e adotou a proposta de eleger diretores não independentes do sétimo conselho de administração e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
9. A 27ª reunião do 7º Conselho de Administração realizou-se no dia 6 de dezembro de 2021, sob a forma de reunião presencial, que delibera e adotou o esboço do plano de desenvolvimento Gansu Engineering Consulting Group Co.Ltd(000779) “14º Plano Quinquenal”, a proposta de adiamento da implementação dos compromissos relativos à emissão de ações para aquisição de ativos, a proposta de realização da primeira liberação de restrições no plano de incentivo às ações de 2019 e a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 。
(II) aplicar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas para garantir a execução harmoniosa de todas as deliberações
Em 2021, a companhia realizou cinco assembleias gerais de acionistas, todas convocadas pelo conselho de administração, que organizaram a assembleia geral de acionistas de forma padronizada. O conselho de administração da empresa implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas, promoveu a implementação harmoniosa das propostas adotadas pela assembleia geral de acionistas, garantiu o direito da maioria dos acionistas de conhecer, participar e votar em assuntos importantes da sociedade e efetivamente salvaguardava e protegeu os interesses de todos os acionistas. 1. No dia 14 de maio de 2021, o Conselho de Administração organizou e realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020. Foram revistos e aprovados o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2020, o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2020, o relatório anual e resumo do relatório da empresa em 2020, a demonstração financeira final e relatório de auditoria da empresa em 2020, o relatório do orçamento financeiro da empresa em 2021, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2021 e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023). Proposta sobre o cumprimento do compromisso de desempenho das principais reestruturações de ativos da empresa e os resultados do teste de imparidade no término do período de compromisso.
Em 4 de junho de 2021, de acordo com o plano de distribuição de lucros 2020, a empresa distribuiu um dividendo em caixa de RMB 2,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 760661 milhões. O plano de distribuição de lucros da empresa cumpre os requisitos relevantes para a distribuição de lucros constantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e dos estatutos sociais. O plano de distribuição de lucros leva em conta os interesses imediatos e de longo prazo dos acionistas, corresponde ao desempenho operacional e desenvolvimento futuro da empresa, está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas.
2. No dia 16 de setembro de 2021, o conselho de administração organizou e realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. A proposta relativa à proposta de recompra e anulação de algumas acções restritivas concedidas mas ainda não levantadas a restrição às vendas e a proposta relativa ao pedido de crédito bancário e à garantia a filiais detidas a 100% foram deliberadas e adoptadas. 3. No dia 10 de novembro de 2021, o conselho de administração organizou e realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Deliberaram e aprovaram as propostas de alteração do Estatuto Social, do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas, do Regulamento Interno do Conselho de Administração e do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores.
4. Em 8 de dezembro de 2021, o conselho de administração organizou e realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. A proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada.
5. Em 22 de dezembro de 2021, o conselho de administração organizou e realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Foi deliberada e adotada a proposta de adiar o cumprimento dos compromissos relacionados à emissão de ações para aquisição de ativos.
III) Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa consideraram cuidadosamente várias propostas em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Para assuntos que requerem aprovação prévia ou pareceres independentes de administradores independentes, eles expressaram opiniões relevantes conforme necessário, salvaguardaram ativamente os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários e deram pleno papel ao papel de diretores independentes.
(4) Desempenho de cada comitê especial do conselho de administração
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação. A principal responsabilidade de cada comitê é auxiliar o conselho de administração na prestação de conselhos e sugestões sobre assuntos que requerem tomada de decisão. Os comitês especiais do conselho de administração realizaram reuniões em estrita conformidade com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento de trabalho de cada comitê, desempenharam suas funções, formularam pareceres e sugestões sobre trabalhos relevantes e desempenharam um papel importante na tomada de decisões científicas do conselho de administração. 1. Comitê Estratégico de Investimento: durante a elaboração do “14º Plano Quinquenal” da empresa, o comitê estratégico de investimento analisou a situação externa e as condições internas da empresa em combinação com as características do setor e vantagens de desenvolvimento da empresa, e apresentou sugestões práticas sobre a determinação da estratégia de desenvolvimento do “14º Plano Quinquenal” da empresa e layout de otimização industrial, que efetivamente promoveu a tomada de decisões científicas e prudentes do conselho de administração.
2. Comitê de Auditoria: durante o período analisado, o comitê de auditoria inspecionou e supervisionou o funcionamento do controle interno da empresa de acordo com o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração, avaliou o efeito de implementação e eficiência do controle interno, apresentou sugestões de melhoria a tempo e pediu a melhoria contínua do sistema de controle interno da empresa. Durante a elaboração do relatório periódico da empresa, através de comunicação com o contador de contas anual, exortar a instituição de auditoria a realizar o trabalho de auditoria de acordo com o plano, rever e votar as demonstrações financeiras e contábeis anuais da empresa e a proposta de contratar uma instituição de auditoria, e dar pleno papel ao papel de supervisão do Comitê de Auditoria na elaboração do relatório periódico e divulgação de informações.
3. Comissão de Nomeação: durante o período de referência, a comissão de nomeação desempenhou suas funções de acordo com o regulamento interno da comissão de nomeação do conselho de administração e revisou os candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração.
4. Comitê de remuneração e avaliação: durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação analisou o levantamento de restrições no primeiro período de levantamento do plano de incentivo de ações acionárias da empresa, de acordo com o plano de incentivo de ações restritas de 2019.
(V) cumprir ativamente a obrigação de divulgação de informações e se esforçar para melhorar a qualidade da divulgação de informações
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, e preparou e divulgou oportunamente os relatórios regulares e relatórios intercalares da empresa para garantir a autenticidade, precisão e integridade da divulgação de informações da empresa. Um total de 65 anúncios foram divulgados ao longo do ano, sem grandes omissões, e todas as informações divulgadas atenderam aos requisitos regulamentares da Bolsa de Valores de Shenzhen. (VI) proteger os interesses dos investidores e fazer um bom trabalho na gestão da informação privilegiada
Em 2021, o conselho de administração da empresa atribuiu importância à gestão das relações com investidores, interagiu ativamente com os investidores através de canais diversificados e respondeu atempadamente perguntas sobre governança corporativa, status empresarial, perspectivas de desenvolvimento e outros aspectos preocupados pelos investidores. Ao longo de todo o ano, respondeu 21 perguntas de investidores na plataforma interativa, com uma taxa de resposta de 100%. A empresa realizou um briefing on-line de desempenho em 2020 no panorama.com, que respondeu a 23 perguntas sobre dividendos, operação e interpretação de desempenho dos investidores, e melhorou ainda mais a compreensão da maioria dos investidores sobre a empresa. Durante o período analisado, o conselho de administração implementou rigorosamente as medidas de gestão de informações sensíveis, o sistema de controle de informações privilegiadas e outras regras e regulamentos. A sede do conselho de administração da empresa registou e comunicou informações privilegiadas de acordo com a lei. Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes puderam aplicar rigorosamente a obrigação de confidencialidade no período de janela e período sensível quando assuntos importantes, como relatórios regulares, não foram divulgados ao público, A empresa não divulgou informações privilegiadas ou negociação de informações privilegiadas em violação dos regulamentos ou aconselhou outras pessoas a comprar e vender ações da empresa.
3,Principais trabalhos do conselho de administração em 2022
2022 é o ano-chave para a implementação do 14º plano quinquenal, e é também o ano para a empresa aproveitar o impulso da reforma e inovação e começar a construir um grupo de indústria de tecnologia de engenharia de primeira classe em uma forma global. O conselho de administração da empresa se unirá como um, desempenhará seriamente várias responsabilidades, implementará ativamente a estratégia de desenvolvimento da empresa, fará um trabalho sólido e estável e se esforçará para reembolsar todos os acionistas com melhor desempenho.
(I) tomar decisões científicas e melhorar continuamente o nível de governança corporativa
Em 2022, o conselho de administração implementará minuciosamente o espírito da lei dos valores mobiliários e os pareceres do Conselho de Estado sobre a melhoria da qualidade das sociedades cotadas, promoverá ordenadamente a eleição e nomeação do oitavo conselho de administração e administração, fortalecerá ainda mais a construção do conselho de administração, instará os membros do conselho de administração a continuarem a fortalecer seus estudos, aprimorará a capacidade dos diretores para desempenhar suas funções e desempenhará plenamente as funções profissionais do conselho de administração, comitês especiais e diretores independentes, Garantir o funcionamento padronizado e eficiente e a tomada de decisões prudente e científica do conselho de administração e de todos os comitês especiais, melhorar continuamente a capacidade de tomada de decisões científicas e o nível padrão de governança da empresa e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
(II) reforçar a orientação sobre o funcionamento e gestão da empresa
O conselho de administração prestará muita atenção à tendência de desenvolvimento de negócios da empresa, fornecerá ativamente serviços e apoio necessários, inspecionará cuidadosamente e exortará a administração a implementar efetivamente e implementar rigorosamente o plano estratégico da empresa, plano de negócios e várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas e pelo conselho de administração, guiará a administração para aprofundar seus principais negócios em torno dos objetivos de negócios anuais e garantir a implementação e implementação de vários objetivos do plano
