Código dos títulos: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) abreviatura dos títulos: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Anúncio n.o: 2022011 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Comunicado sobre a resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da sexta reunião do 5º Conselho de Administração da Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (doravante denominada “a empresa ou Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) “) foi enviada a todos os diretores da empresa por telefone, SMS, e-mail e outros meios em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na manhã de 19 de abril de 2022. 7 diretores deveriam comparecer à reunião e 7 efetivamente compareceram à reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu estritamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, desempenhou plenamente as responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, operação padronizada e tomada de decisões científicas. Todos os diretores são honestos, autodisciplinados, conscienciosos, diligentes e conscienciosos, e concluíram com sucesso várias tarefas.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório anual 2021 divulgado.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório anual e resumo do relatório anual em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de não distribuição de lucros em 2021
Tendo em conta o lucro negativo disponível para distribuição da empresa, não é proposta nenhuma distribuição de lucros neste ano. Nenhuma distribuição de lucros neste ano está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgadas instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade
Em 2022, a remuneração dos diretores da empresa não será significativamente ajustada temporariamente, mas continuará a ser realizada de acordo com o mecanismo de avaliação de desempenho, incentivo e contenção existente. A empresa planeja pagar uma subsídio de 100000 yuan / ano para diretores independentes, e nenhuma remuneração adicional será paga; Os diretores internos que ocuparem cargos na empresa serão pagos de acordo com suas posições na empresa e contratos de trabalho, e nenhum subsídio adicional será pago. A participação dos diretores nas reuniões da empresa e outras despesas razoáveis serão reembolsadas pela empresa.
O assunto foi deliberado pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Em 2022, a remuneração dos gestores superiores da empresa não será significativamente ajustada temporariamente, mas continuará a ser realizada de acordo com o mecanismo de avaliação de desempenho, incentivo e contenção existente. O assunto foi deliberado pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais, a fim de refletir objetiva, verdadeira e com precisão a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, e em linha com o princípio da contabilidade prudente, a empresa (incluindo suas subsidiárias holding) fez um inventário abrangente e teste de imparidade de ativos com possíveis sinais de imparidade de janeiro a dezembro de 2021, e acumulou um total de 2065203 milhões de yuans de perdas por imparidade de vários ativos em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial)
É acordado renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) A proposta de solicitação de linha de crédito abrangente e garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito global de no máximo RMB 1 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e outras instituições financeiras, e um único banco solicita uma linha de crédito de no máximo RMB 500 milhões (ou moeda estrangeira equivalente); Ao abrigo da linha de crédito acima referida, a empresa e as suas filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 39,92 milhões de RMB às filiais e as filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 50 milhões de RMB à empresa. A extensão de crédito de um único banco que exceda a linha acima referida e a extensão de crédito que exceda o montante total do crédito acima mencionado serão novamente sujeitas ao procedimento de aprovação em função do montante em causa. Por fim, prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, sendo determinado o montante específico de financiamento de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa. O prazo de validade da linha de garantia acima referida é a partir da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2021 a 31 de maio de 2023. O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) A proposta relativa à ocupação de fundos por partes coligadas da sociedade foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos relacionados da empresa divulgadas.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Deliberou e adotou a proposta de inclusão de membros do 5º Conselho de Administração
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Comunicado sobre a adição de membros do 5º Conselho de Administração divulgado.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e adotou a nota especial do Conselho de Administração sobre os pareceres de auditoria não normalizados sobre o relatório financeiro de 2021 emitidos pela sociedade de contabilidade
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Notas especiais sobre o relatório de auditoria de parecer qualificado divulgadas.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) A proposta relativa ao texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 12 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022021) divulgada no dia 12 de dezembro.
O resultado da votação foi: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É anunciado
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Conselho de Administração
19 de Abril de 2002
