Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Relatório dos administradores independentes sobre a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de diretores independentes da empresa, como um diretor independente de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente e em linha com a posição da empresa Com uma atitude responsável e o princípio de buscar a verdade dos fatos, todos os Acionistas expressam suas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade da seguinte forma:
1,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
A Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que, além do impacto das questões descritas nos “assuntos que levam a pareceres qualificados”, a empresa manteve controle interno efetivo relacionado às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças e outros cinco ministérios e comissões. Para as “opiniões reservadas”, a empresa se concentrará em otimizar e prestar atenção aos processos de controle interno relevantes, e eliminará os assuntos envolvidos nas “opiniões reservadas” o mais rápido possível.
Após revisão, acreditamos que o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e concordamos com o relatório de autoavaliação de controle interno 2021.
2,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e dos altos executivos da empresa
Após verificação, a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores formulada pela empresa é consistente com o mecanismo global de remuneração da empresa, o que é propício para garantir a consecução dos objetivos comerciais da empresa. A proposta de remuneração dos administradores e gerentes superiores da sociedade deve ser analisada e aprovada pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração da sociedade, e submetida ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação, sendo o procedimento de deliberação legal e conforme.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Este assunto foi deliberado e adotado na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros, e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas.Durante a auditoria da empresa, pode seguir as disposições relevantes das normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e outros sistemas, ser diligente e responsável, expressar opiniões de auditoria independentes de forma justa e razoável e emitir relatórios de auditoria justos e razoáveis Avaliar objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A fim de garantir o trabalho normal de auditoria da empresa, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa.
5,Parecer independente sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez baseia-se no princípio da prudência, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e a situação real dos ativos da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Após a provisão para imparidade é feita, ela pode refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa.Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente sobre a provisão para imparidade de ativos desta vez.
6,No que diz respeito ao parecer independente da empresa e das suas filiais sobre o pedido de linha de crédito global e a prestação de garantia em 2022, a empresa e as suas filiais pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras uma linha de crédito global com um montante total não superior a 1 bilhão de RMB (ou moeda estrangeira equivalente), e a linha de crédito aplicada por um único banco não deve exceder RMB 500 milhões (ou moeda estrangeira equivalente); Ao abrigo da linha de crédito acima referida, a empresa e as suas filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 39,92 milhões de RMB às filiais e as filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 50 milhões de RMB à empresa. A extensão de crédito de um único banco que exceda a linha acima referida e a extensão de crédito que exceda o montante total do crédito acima mencionado serão novamente sujeitas ao procedimento de aprovação em função do montante em causa. Por fim, prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, sendo determinado o montante específico de financiamento de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa. O prazo de validade da linha de garantia acima referida é a partir da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2021 a 31 de maio de 2023.
7,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas da empresa
A declaração especial emitida pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) reflete fielmente os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa; Além disso, não há ocupação ilegal dos fundos da sociedade cotada pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não há pagamento antecipado de salários, benefícios, seguros, publicidade e outras despesas de período, custos ou outras despesas para os acionistas controladores e outras partes relacionadas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos relacionados da empresa divulgadas.
8,Pareceres independentes sobre a adição pela empresa de membros do 5º Conselho de Administração
Consideramos cuidadosamente e seriamente a proposta de inclusão da empresa de membros do Quinto Conselho de Administração considerada na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a moção:
1. Após a revisão do currículo pessoal, desempenho laboral e outros materiais relevantes do candidato diretor, não se constata que haja qualquer situação que não esteja em conformidade com o disposto no direito das sociedades, e é determinado pela CSRC que está proibida de entrar no mercado ou a proibição não foi levantada, e a qualificação é legal;
2. Os procedimentos de nomeação e nomeação dos candidatos a diretores respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e os métodos de nomeação e procedimentos de nomeação são legais;
3. Entende-se que os candidatos a diretores possuem as condições de trabalho e qualificações especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e possuem rica experiência de trabalho, são competentes para o cargo de diretor e podem atender às necessidades das responsabilidades do cargo da empresa, o que é benéfico para o funcionamento normal da empresa.
Portanto, concordamos em submeter a proposta de inclusão de membros do sétimo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Parecer independente sobre a explicação especial do relatório de auditoria de opinião qualificada da empresa 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório financeiro da empresa em 2021 e o relatório de auditoria qualificado emitido pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial), e conversamos e investigamos o conteúdo relevante do relatório financeiro e relatório de auditoria com os contadores públicos certificados e a gestão da empresa.
O conteúdo do relatório de auditoria de opinião qualificado emitido pela China Securities Tiantong Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente a situação atual da empresa. Concordamos com a explicação relevante e tratamento do assunto pelo conselho de administração da empresa. Espera-se que o conselho de administração e a administração tomem ativamente medidas práticas para lidar adequadamente com assuntos relevantes, manter o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses de todos os acionistas e investidores.
Como diretor independente da empresa, prestamos muita atenção aos assuntos relevantes envolvidos nos pareceres de auditoria emitidos pela instituição de auditoria, e insistiremos estritamente na empresa para implementá-los seriamente e resolvê-los para eliminar o impacto de assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração divulgados pela empresa no mesmo dia.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Xie Simin, canção Yantao e Jiang Peng, 19 de abril de 2002 (esta página não tem texto e é a página de assinatura de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do Quinto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Xie Simin:
Song Yantao:
Jiang Peng:
data específica
