Código dos títulos: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) abreviatura dos títulos: Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Anúncio n.o: 2022012 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A convocação da quarta reunião do 5º Conselho de Supervisores de Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (doravante denominada “a empresa ou Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) “) foi enviada a todos os Supervisores da empresa por telefone, SMS, e-mail e outros meios em 15 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 19 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente comparecem à reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, desempenhou plenamente as responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, padronizou o funcionamento e tomou decisões científicas. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório financeiro final divulgado de 2021.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberar e adotar a proposta de relatório anual e resumo do relatório anual em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Divulgado relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de não distribuição de lucros em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o plano de não distribuição de lucros da empresa em 2021 está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, pelo que concordamos com a proposta de não distribuição de lucros em 2021. O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberação e aprovação da proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, a provisão para imparidade de ativos desta vez cumpre com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa, reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, tem base suficiente para provisão, não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e os procedimentos de revisão cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições. Concorde com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) a proposta relativa à renovação da nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) foi deliberada e adoptada
É acordado renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tiantong da China Securities (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021 por um ano.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o pedido de linha de crédito global e a prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias em 2022.
A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito global de no máximo RMB 1 bilhão (ou moeda estrangeira equivalente) de bancos e outras instituições financeiras, e um único banco solicita uma linha de crédito de no máximo RMB 500 milhões (ou moeda estrangeira equivalente); Ao abrigo da linha de crédito acima referida, a empresa e as suas filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 39,92 milhões de RMB às filiais e as filiais tencionam conceder uma linha de garantia total não superior a 50 milhões de RMB à empresa. A extensão de crédito de um único banco que exceda a linha acima referida e a extensão de crédito que exceda o montante total do crédito acima mencionado serão novamente sujeitas ao procedimento de aprovação em função do montante em causa. Por fim, prevalecerá a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco, sendo determinado o montante específico de financiamento de acordo com as reais necessidades operacionais da empresa. O prazo de validade da linha de garantia acima referida é a partir da data em que a proposta for aprovada pela assembleia geral anual da empresa em 2021 a 31 de maio de 2023.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IX) deliberaram e adotaram os pareceres sobre as notas especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Os pareceres divulgados do conselho de supervisores sobre as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2021.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
x) deliberaram e adotaram a proposta sobre o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado.
O resultado da votação foi: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É anunciado
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2002
