Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Directores independentes
Sobre a deliberação de assuntos relevantes na 18ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Parecer separado
De acordo com as orientações sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC, as orientações sobre a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos sistemas de controle interno da empresa, tais como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, nós, como diretores independentes de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (doravante referida como a “empresa”), são baseados na independência, prudência De um ponto de vista objetivo, após análise cuidadosa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 18ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Depois de revisar o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e outros materiais relevantes, acreditamos que o plano de distribuição de lucros é formulado com base na situação real da empresa, considera de forma abrangente as necessidades de capital da empresa nos próximos 12 meses, protege os interesses dos acionistas, cumpre o disposto nos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros e leis e regulamentos relevantes. Concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Parecer independente sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Como diretor independente da empresa, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários, e tem muitos anos de experiência e capacidade para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode escrupulosamente cumprir seus deveres e cumprir padrões objetivos e notariados de prática, e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas da perspectiva da profissão contábil. Concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) ao conselho de administração da empresa e à reunião geral anual de 2021 para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022
Como diretor independente da empresa, revisamos a proposta de confirmar as transações conectadas em 2021 e prever as transações conectadas diárias em 2022, e expressamos as seguintes opiniões independentes:
Shen Wanzhong, Xu Haizhen, Zhejiang Jiacheng tecnologia de energia cinética Co., Ltd. e Zhejiang Jiashun Metal Structure Co., Ltd. fornecem garantia para a empresa, que é propício para o financiamento da empresa e a operação diária e desenvolvimento da empresa. Não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e outros acionistas não relacionados.
A transação de compra de equipamentos entre a empresa e sua parte coligada Zhejiang Jiacheng cinetic energy technology Co., Ltd. é um comportamento comercial normal nas atividades de produção e operação da empresa. A transação entre as duas partes segue o princípio de equidade e equidade, e o preço de transação é determinado de acordo com o preço de mercado, sem prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
O conselho de administração delibera sobre a confirmação das transações conectadas em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Os diretores relacionados abstiveram-se de votar, e o procedimento de votação foi legal e eficaz.
Concorda-se que a proposta de confirmar transações conectadas em 2021 e prever transações conectadas diárias em 2022
A proposta é submetida à Assembleia Geral Anual de 2020 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e 2022
Como diretor independente, revisamos a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e do plano de remuneração em 2022, e expressamos as seguintes opiniões independentes:
A remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 está alinhada com o plano de remuneração de 2021. O plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado de acordo com o nível de remuneração do setor da empresa e em combinação com o real funcionamento da empresa. O processo de formulação e votação são legais e eficazes, sem prejuízo aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, e estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Concordamos com a proposta do Plano Anual de Remuneração 2021 dos Diretores, Supervisores e Diretores Superiores da Companhia e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2022 para deliberação.
Diretores independentes: Chai Binfeng, Li Bin, Zhang Xuebin 19 de abril de 2022
