Código dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Anúncio n.o: 2022020 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 19 de abril de 2022. O aviso da reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por escrito em 9 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wei Bo, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório anual e resumo do relatório anual em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual da empresa e o resumo do relatório anual em 2021, e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual e resumo do relatório cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos; O conteúdo e formato do relatório anual e resumo do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai; O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório da empresa refletem basicamente verdadeiramente a operação e o status financeiro da empresa em 2021; O conteúdo do relatório anual de 2021 e resumo do relatório da empresa são verdadeiros, precisos e completos; Antes da emissão deste parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual 2021 e seu resumo violasse as disposições de confidencialidade.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021; Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmar as transações conectadas em 2021 e prever as transações conectadas diárias em 2022;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de solicitar ao banco uma nova linha de crédito global;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
