Código dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Anúncio n.o: 2022022 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 13 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:00 em Maio 13, 2022
Local: sala de conferências da empresa, No. 1, Lane 1968, Shengxin South Road, Jiading District, Shanghai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de maio de 2022
A 13 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo (VIII) envolvendo a situação de que o número de direitos de voto de que gozam as ações com direitos de voto especiais é o mesmo que o de cada ação ordinária, não envolvendo II. Questões a considerar na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 discussão sobre relatório anual e resumo do relatório anual em 2021 √
Caso
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório anual dos directores independentes
5 proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 √
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
8 √ sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial)
Proposta
9. Confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 e data estimada em 2022 √
Proposta relativa às operações regulares conexas
10 relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Proposta de relatório
11 proposta de candidatura ao banco para nova linha de crédito abrangente √
12 sobre confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores 2021 √
Proposta sobre salário anual e plano salarial anual 2022
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 18ª reunião do terceiro conselho de administração e na 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: 6, 8, 9, 124. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shen Wanzhong, Shen Jiawen, Shen Jiawi, Luo Wenting, Shen Xueen 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum 6. Propostas envolvendo o número de direitos de voto de cada ação especial de voto devem ser iguais às de cada ação ordinária Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 2022 / 5 / 9
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 12 de maio de 2022 (10:00-12:00 a.m. e 13:00-17:00 p.m.) (II) local de registro: No. 1, Lane 1968, Shengxin South Road, Jiading District, Shanghai (III) método de registro: 1. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva participar pessoalmente da reunião, ele / ela deve apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa coletiva e o original do cartão de conta do acionista para passar pelos procedimentos de registro; Se o representante legal de um acionista societário confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelos procedimentos de registro; 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação original e cartão de conta de valores mobiliários para passar pelos procedimentos de registro; Caso um acionista singular confie a presença de um agente, deverá apresentar o original do cartão de conta de valores mobiliários do acionista e a cópia do cartão de identificação, o original da procuração e o original do cartão de identificação do administrador para realizar as formalidades de registro; 3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de acionistas” na carta e deve ser entregue no momento da inscrição. O registro de carta ou fax deve incluir o nome do acionista, conta de acionista, endereço de contato, código postal e telefone de contato, e anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista. A empresa não aceita registro telefônico. 6 ,Outros assuntos 1. A duração da assembleia geral de acionistas é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. A fim de cooperar com a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, recomenda-se que os acionistas votem através da votação on-line. 2. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas deverão providenciar suas próprias despesas de transporte, acomodação e outras. 3. informações de contato: Endereço: No.1, Lane 1968, Shengxin South Road, Jiading District, Shanghai Tel: 02159549065 Fax: 02154047812 e-mail: [email protected]. Contato: Sra. Gu, representante de assuntos de valores mobiliários
É por este meio anunciado.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 13 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual e resumo do relatório anual para 2021
Proposta de
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caso
3 discussão sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
4 relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Proposta
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
6 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
7 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
8. Sobre a renovação de Contadores Públicos Certificados Zhonghui (ordinário especial)
(parceria)
9. Confirmação e previsão de transações de partes relacionadas em 2021
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
10. Sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021
Proposta de relatório especial
11 proposta relativa à aplicação de uma nova linha de crédito global dos bancos
Caso
12. Confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
De 2021 salário anual e 2022 plano salarial anual
Proposta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
