Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) (doravante denominada “a empresa” ou ” Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) “), em 2021, fomos diligentes e conscienciosos no desempenho de nossas funções e participamos ativamente da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com os requisitos relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes para a governança das sociedades cotadas, das diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas, dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa As reuniões do conselho de administração e dos comités profissionais expressarão pareceres independentes sobre questões relevantes, desempenharão plenamente o papel de directores independentes e salvaguardarão seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma: I. Informações básicas dos diretores independentes
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Chai Binfeng: homem, nascido em 1979, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela Northwest University of agriculture and forestry science and technology, com especialização em economia e gestão agrícola, com doutorado. De junho de 2008 a junho de 2011, trabalhou na escola de Finanças e Contabilidade da Universidade Industrial e Comercial de Zhejiang; De julho de 2011 a dezembro de 2016, atuou como diretor do Departamento de Finanças da escola de Finanças e Contabilidade da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang; De janeiro de 2017 a maio de 2021, atuou como diretor do programa de competição e inovação da escola de Finanças e Contabilidade da Universidade Industrial e Comercial de Zhejiang; De maio de 2021 até agora, atuou como vice-ministro do Departamento de Ciências Sociais e vice-presidente da Academia de Ciências Sociais da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang; De junho de 2016 a janeiro de 2022, ele serviu como diretor independente da Huayuan novos materiais Co., Ltd; De setembro de 2021 até agora, ele atuou como diretor independente da Zhejiang Rongtai Electrical Equipment Co., Ltd; De janeiro de 2022 até agora, ele serviu como diretor independente da Zhejiang Danong Industrial Co., Ltd; De novembro de 2019 até agora, ele atuou como Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) diretor independente..
Li Bin: homem, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formado pela Universidade Fudan com mestrado em Direito. De agosto de 1998 a outubro de 2001, ele serviu como engenheiro de equipamentos da fábrica de ácido acrílico petroquímico Shanghai Gaoqiao; De dezembro de 2006 a julho de 2008, atuou como vice-gerente do departamento jurídico do Centro de Comércio de Propriedade Intelectual do Silício de Xangai; De agosto de 2008 a dezembro de 2018, atuou como advogado sócio do escritório de advocacia Shanghai Dabang; De janeiro de 2019 até agora, foi advogado sócio do escritório de advocacia Wanshang tianqin (Xangai); De novembro de 2019 até agora, ele atuou como Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) diretor independente.
Major em ciência dos materiais, Universidade de Tecnologia, doutorado. De julho de 1996 a setembro de 1999, atuou como técnico e chefe de seção da fábrica de fundição e forjamento Hefei da Heli forklift Corporation; De maio de 2005 a dezembro de 2005, foi professor no Departamento de materiais metálicos da Universidade Tecnológica Hefei; Desde 2006, é professor associado no Departamento de Materiais Metálicos da Universidade Tecnológica Hefei; De março de 2020 até agora, ele serviu como supervisor da Yangzhou Huafu Power Electronic Technology Co., Ltd; De novembro de 2019 até agora, ele atuou como Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) diretor independente.
II) descrição da independência
Como diretor independente da empresa, nós, nossos familiares imediatos e grandes relações sociais não trabalhamos na empresa ou em suas subsidiárias, e não trabalhamos em empresas gestoras da empresa; Não são prestados serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa ou suas subsidiárias. Temos a independência exigida pelas opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes da CSRC, e as qualificações para atuar como diretores independentes da empresa, o que pode garantir um julgamento profissional objetivo e independente, e não há nenhuma situação que afete nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Presença
Em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões gerais de acionistas. A participação na reunião é a seguinte:
Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas
O nome deve comparecer à reunião e confiar pessoalmente os momentos ausentes. Há duas vezes consecutivas que o acionista deve comparecer à reunião? Número de vezes que o acionista compareceu à reunião? Número de vezes que o acionista não compareceu à reunião pessoalmente
Número de lugares
Chai Binfeng 9 9 0 0 No 3 3
Li Bin 9 9 0 0 No 3 3
Zhang Xuebin 9 9 0 0 No 3 3
Nota: “pessoalmente” inclui a presença no local e a participação na reunião por telefone, vídeo e outros meios de comunicação.
Como diretor independente da empresa, compareceu atempadamente ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, não havendo ausência ou não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas.
Ocupamos cargos no comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de indicação do conselho de administração. Em 2021, organizaremos e realizaremos comitês especiais do conselho de administração e participaremos de reuniões de acordo com os regulamentos. Os pormenores são os seguintes:
Participação em comissões especiais do Conselho de Administração
Nome: Auditoria Estratégica salário e nomeação de avaliação
Comité Comité Comité Comité Comité Comité Comité
Chai Binfeng / 2/
Li Bin / 2 //
Zhang Xuebin 1 / 2/
II) votação na reunião
Como diretor independente da empresa, comparecemos à reunião do conselho dentro do prazo, em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e analisamos cuidadosamente a proposta. Durante o período de relatório, emitimos os seguintes pareceres.
1. Em 29 de abril de 2021, foram emitidos pareceres independentes do diretor independente sobre a deliberação de assuntos relevantes na oitava reunião do terceiro conselho de administração e pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre a deliberação de assuntos relevantes na oitava reunião do terceiro conselho de administração;
2) Em 2 de junho de 2021, foram emitidos pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes considerados na nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
3) Em 23 de agosto de 2021, foram emitidos pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes considerados na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
4. Em 10 de novembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes considerados na 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
3,Principais preocupações dos administradores independentes no desempenho das suas funções
I) Operações com partes coligadas
As transações diárias de partes relacionadas da empresa ocorrem devido às necessidades de produção e operação, não afetam a independência da empresa, o preço é justo e razoável, cumprem leis, regulamentos e sistemas da empresa, e não prejudicam a empresa e seus acionistas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
A empresa cumpre rigorosamente as disposições legislativas e regulamentares e estatutos em termos de garantia externa e gestão de ocupação de fundos. Em 2021, a empresa não garantiu ou ocupou fundos para acionistas controladores, controladores efetivos e outras empresas sob seu controle, e não houve outros atos ilícitos, e nenhum dano aos interesses dos acionistas minoritários foi encontrado.
III) Nomeação e demissão de sociedades de contabilidade
Em 2021, a empresa de contadores públicos certificados Zhonghui contratada pela empresa foi capaz de seguir os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, completar todo o trabalho da empresa com a devida diligência e o relatório de auditoria emitido pela empresa avaliou de forma justa e objetiva o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
IV) Utilização de fundos angariados
De acordo com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) 2021, a partir de 31 de dezembro de 2021, o processo de depósito e uso dos fundos levantados pela empresa atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, e não houve violações.
V) Fusão e reorganização
Em 2021, não houve fusão e reorganização da empresa.
VI) Divulgação de informações
Em 2021, a empresa poderá cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, bem como os estatutos e o sistema de divulgação de informações da empresa. Acreditamos que as informações divulgadas pela empresa são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. VII) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa pode melhorar continuamente seu sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e em combinação com suas próprias características de negócios. Acreditamos que todas as atividades comerciais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes, e não há grandes defeitos no controle interno de relatórios financeiros.
4,Formação e aprendizagem
Participamos ativamente de treinamentos relevantes organizados pela Bolsa de Valores de Xangai, Associação de listagem e outros departamentos, estudamos cuidadosamente as últimas leis, regulamentos e políticas, complementamos constantemente o conhecimento profissional necessário para desempenhar nossas funções, melhoramos nossa capacidade de deliberação e melhoramos efetivamente nossa capacidade de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
5,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração durante o período analisado;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade durante o período de relato;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
6,Avaliação global e perspectivas de trabalho
Como diretor independente da empresa, sempre mantemos independência e prudência em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e várias regras e regulamentos da empresa, e desempenhamos nossos deveres conscienciosamente e diligentemente. Entenda oportunamente o funcionamento da empresa, participe na tomada de decisão das principais questões da empresa e dê pleno desempenho ao papel de diretores independentes.
Em 2022, continuaremos a desempenhar as nossas funções de forma prudente, imparcial e independente, em estrita conformidade com as leis, regulamentos e sistemas relevantes, fazer pleno uso do conhecimento e experiência profissional, combinado com o real funcionamento da empresa, fornecer pareceres mais construtivos para o desenvolvimento da empresa, continuar a desempenhar um papel na tomada de decisões científicas do Conselho de Administração e salvaguardar melhor os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Diretores independentes: Chai Binfeng, Li Bin, Zhang Xuebin 19 de abril de 2022
