Código dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) abreviatura dos títulos: Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) Anúncio n.o: 2022024 Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565)
Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, e 4 ações serão adicionadas a todos os acionistas para cada 10 ações com reserva de capital.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio de implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada, ajustar a proporção de dividendos por ação em conformidade e anunciará o ajuste específico separadamente.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa no final do período foi de RMB 20593219168, e o saldo da reserva de capital foi de RMB 31669603231.
Em 2021, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, sendo o seguinte:
1. Com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações. A partir da data da reunião do conselho de administração, o capital social total da empresa é de 112765000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 22553000 yuan (incluindo impostos).
2. Com base no capital social total registrado na data da distribuição e registro de capital próprio, 4 ações para cada 10 ações serão transferidas para todos os acionistas com reserva de capital. A partir da data da reunião do Conselho de Administração, o capital social total da empresa é de 112765000 ações. Com base neste cálculo, propõe-se aumentar 45106000 ações. Após o aumento, o capital social total da empresa é aumentado para 157871000 ações.
3. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição (conversão) por ação inalterada e ajustar o valor total da distribuição (conversão) em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
4. Ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração da sociedade a implementar especificamente o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social acima referido, alterar o capital social em tempo útil de acordo com os resultados da implementação, alterar as disposições pertinentes dos estatutos sociais e passar pelos procedimentos de alteração de registro industrial e comercial relevantes.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração em 19 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2021, concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado com base na situação real da empresa, considerando de forma abrangente as necessidades de capital da empresa nos próximos 12 meses, salvaguardando os interesses dos acionistas, em consonância com o disposto nos estatutos sobre políticas de distribuição de lucros e leis e regulamentos relevantes. Os diretores independentes concordaram com o plano de distribuição de lucros 2021 e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 11ª reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores em 19 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerou plenamente a rentabilidade da empresa, as necessidades futuras de capital e outros fatores, cumpriu as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais e adaptou-se à atual fase de desenvolvimento e situação atual da empresa, É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. A implementação do plano está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com este plano de distribuição de lucros e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
(I) este plano de distribuição de lucros combina a rentabilidade da empresa, a procura futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, no funcionamento normal e no desenvolvimento a longo prazo.
(II) o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co.Ltd(688565) conselho de administração 20 de abril de 2022
