Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Directores independentes
Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro da empresa disponível para distribuição no final do período foi 14198646449 yuan em 31 de dezembro de 2021.
O plano de distribuição dos lucros é o seguinte:
Com base no capital social total de 2369111152 ações da empresa em 19 de abril de 2022, propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 0,6 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 14214666912 yuan (incluindo impostos), sem ações de bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. Após esta distribuição de dividendos, os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte.
Pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021:
O plano de distribuição elaborado pelo conselho de administração cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e da situação real da sociedade, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e o submetemos à assembleia geral de acionistas para votação. Director independente (assinatura):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou Yongliang
19 de Abril de 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Directores independentes
Sobre o emprego da empresa de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
É a opinião independente da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante referida como “a empresa”) a 41ª reunião do sétimo conselho de administração planeja considerar a proposta de contratação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 e a proposta de contratação de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022 ao revisar documentos relevantes, consultamos departamentos relevantes e pessoal da empresa sobre questões relevantes. De acordo com os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes, com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados:
No processo de prestação de serviços de auditoria financeira e auditoria de controle interno para a empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) seguiram as normas independentes, objetivas e justas e concluíram com sucesso a tarefa de auditoria anual. Está previsto continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, Concordar em pagar sua taxa de auditoria financeira de 1 milhão de yuans e taxa de auditoria de controle interno de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans em 2021. Director independente (assinatura):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou Yongliang
19 de Abril de 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Directores independentes
Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração
Como diretor independente da Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “a empresa”), de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, expressamos nossas opiniões independentes sobre a proposta de substituição do conselho de administração e a nomeação de diretores considerada pela 41ª sessão do 7º conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1. Os procedimentos de nomeação, revisão e votação dos candidatos ao 8º Conselho de Administração da sociedade obedecem às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos pertinentes, sendo legais e eficazes;
2. Depois de analisar os antecedentes educacionais, a experiência profissional e o trabalho social a tempo parcial dos candidatos a diretores do oitavo conselho de administração, não se constata que eles não estão autorizados a atuar como diretores e diretores independentes, conforme estipulado na lei das sociedades e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais. As qualificações de cada candidato atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e têm a capacidade de atuar como diretores da empresa e a independência de diretores independentes;
Em conclusão, concordamos em enviar a lista de diretores não independentes candidatos de yinmu, Zhang Yaohua, Lu Yongjun e Shanji Huawei à assembleia geral de acionistas para eleição; É acordado nomear Luo Jinming, Wang Hongwen e Zhou Yongliang como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição depois que a Bolsa de Valores de Xangai não tenha objeção à sua qualificação e independência. Director independente (assinatura):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou Yongliang
19 de Abril de 2022
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Directores independentes
Pareceres independentes sobre o subsídio de conselheiros independentes do 8º Conselho de Administração
Como diretor independente da Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “empresa”), de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, expressamos nossas opiniões independentes sobre a proposta sobre o subsídio para diretores independentes do oitavo conselho de administração deliberada pela 41ª sessão do sétimo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1. O subsídio para diretores independentes do oitavo conselho de administração da sociedade é formulado de acordo com as disposições pertinentes das regras aplicáveis aos diretores independentes das sociedades cotadas da CSRC, considerando o nível de subsídio dos diretores independentes da mesma indústria e região e em combinação com a situação real da sociedade, que é propício a desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, o desenvolvimento a longo prazo da sociedade e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários.
2. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta acima são legais e efetivos. Reconhecemos a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação. Director independente (assinatura):
Luo Jinming, Wang Hongwen, Zhou Yongliang
19 de Abril de 2022
