Código de títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura de títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Anúncio n.o: 2022024
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:10, 10 de maio de 2022
Local: sala de conferências (5), sétimo andar, edifício de negócios internacionais de Ruifeng, No. 258, estrada média de Zhonghe, Hangzhou. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6. sobre o emprego de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como a empresa √
Proposta da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
7. sobre o emprego de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como a empresa √
Proposta da organização de auditoria de controle interno da empresa em 2022
8 proposta de subsídio para administradores independentes do 8º Conselho de Administração √
9 proposta relativa à alteração dos estatutos √
Proposta de votação cumulativa
10.00 proposta de eleição de diretores (4) diretores a serem eleitos
10.01 eleger o Sr. Shan yinmu como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa √
10.02 eleger o Sr. Zhang Yaohua como diretor não independente do 8º conselho de administração √
10.03 eleger o Sr. Lu Yongjun como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa √
10.04 eleger o Sr. Shan Jihua como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa √
11.00 proposta de eleição de diretores independentes (3) serão eleitos diretores independentes
11.01 eleger o Sr. Luo Jinming como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
11.02 eleger Wang Hongwen como diretora independente do 8º conselho de administração √
11.03 eleger o Sr. Zhou Yongliang como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa √
12.00 proposta de eleição dos supervisores (2) serão eleitos supervisores
12.01 eleger a Sra. Ying Ying como supervisora representativa acionista do oitavo conselho de supervisores da empresa √
12.02 eleger o Sr. Deng libing como representante acionista do oitavo conselho de fiscalização da empresa √
matéria
Nota: a assembleia geral também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos administradores independentes em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 41ª reunião do sétimo conselho de administração e na 15ª reunião do sétimo conselho de supervisão. O anúncio das resoluções da reunião e propostas relevantes foram publicados nos meios de divulgação designados da empresa, China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Shanghai Stock Exchange em 20 de abril de 2022 com. cn.. 2. Proposta de resolução especial: 93. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2022 / 4 / 28
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal
O método de registo dos accionistas da empresa que participam na assembleia local é o seguinte:
(I) horário de inscrição: 8:30-12:00 a.m. e 13:30-18:00 p.m. em 9 de maio de 2022.
(II) lugar de registro: Escritório 508, 5º andar, edifício de negócios internacionais Ruifeng, No. 258, estrada média de Zhonghe, Hangzhou. III) Método de registo:
1. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação original, cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc. 2. Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o certificado de identidade do representante legal, o original de seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), o cartão de conta de acionista e o certificado de participação.
3. O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cópia do cartão de identificação ou licença comercial do responsável principal (com selo oficial), cartão de conta de acionista e certificado de participação.
4. Acionistas não locais podem se registrar por correio ou carta com os certificados relevantes acima (eles devem ser entregues à pessoa de contato da reunião antes das 18:00 do dia 9 de maio de 2022, e a entrega pode ser confirmada através do telefone de contato da reunião, mas a inscrição telefônica não é aceita). 6,Outros assuntos 1. Contato da reunião: Lou Yina
Tel.: 057187245217, 0571872467886045
Endereço de e-mail: Lou [email protected].
Endereço de contato: Escritório 508, 5º andar, edifício de negócios internacionais Ruifeng, No. 258, estrada média de Zhonghe, Hangzhou
CEP: 3100032. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e os participantes pagarão suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem. Consulte o Anexo 1 para a procuração. É por este meio anunciado.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conselho de Administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo o documento de arquivamento propõe a resolução do conselho de administração para convocar esta assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número da conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
2. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
4. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Sobre o emprego de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
Proposta para a instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
7. Sobre o emprego de Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial)
Proposta para a organização de auditoria de controle interno da empresa em 2022
8 proposta relativa ao subsídio para administradores independentes do oitavo conselho de administração 9 proposta relativa à alteração dos estatutos
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
10.00 proposta sobre eleição de diretores 10.01 eleição do Sr. Shan yinmu como diretor não independente do oitavo conselho de administração 10.02 eleição do Sr. Zhang Yaohua como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
10.03 eleger o Sr. Lu Yongjun como diretor não independente do oitavo conselho de administração 10.04 eleger o Sr. Shan Jihua como diretor não independente do oitavo conselho de administração 11.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes 11.01 eleger o Sr. Luo Jinming como diretor independente do oitavo conselho de administração 11.02 eleger a Sra. Wang Hongwen como diretor independente do oitavo conselho de administração 11.03 eleger o Sr. Zhou Yongliang como diretor independente do oitavo conselho de administração 12.00 Proposta de levantamento de supervisores 12.01 eleição da Sra. Ying Ying como supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores 12.02 eleição do Sr. Deng libing como supervisora representativa dos acionistas do oitavo conselho de supervisores da empresa
matéria
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 votação dos administradores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
