Código dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) abreviatura dos títulos: Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) N.o: 2022021 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada por meio de comunicação em 19 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam votar e 3 supervisores que realmente votaram na reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ning zenggen, presidente do conselho de supervisores e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes. Após cuidadosa deliberação, a reunião adotou as seguintes resoluções: I. Foram deliberados e adotados o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa
O conselho de supervisores da empresa revisou o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 e assinou os pareceres de revisão para garantir que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste relatório, e é solidariamente responsável pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn. 。
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado
O conselho de supervisores da empresa analisou a demonstração financeira anual de 2021 da empresa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
O conselho de supervisores concordou que a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 0,6 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 19 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 2369111152 ações. Temporariamente, com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 14214666912 yuan (incluindo impostos). A taxa de dividendos de caixa da empresa neste ano foi de 34,54%. Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo nos lucros por ação da empresa, status de fluxo de caixa e produção e operação.
Os detalhes são divulgados na China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com o direito da empresa, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, bem como as disposições dos estatutos sociais, a empresa construiu uma estrutura de governança corporativa em linha com a situação real da empresa, estabeleceu um sistema de controle interno mais abrangente, e todos os níveis de instituições da empresa podem exercer suas funções e operar em estrita conformidade com o sistema de controle interno relevante. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa reflete objetivamente a situação real do atual controle interno da empresa.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,A proposta relativa à substituição do conselho de supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores (excluindo os supervisores dos trabalhadores) foi deliberada e adoptada
Como o mandato do sétimo conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, o conselho de supervisores da empresa nomeia a Sra. Ying Ying e o Sr. Deng libing como candidatos a supervisores representativos de acionistas do oitavo conselho de supervisores da empresa (excluindo supervisores representativos de funcionários). Os candidatos acima indicados para supervisores não representativos de funcionários entrarão em vigor após terem sido eleitos e aprovados pela Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021, e formarão o oitavo Conselho de Supervisores da Companhia juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pela assembleia representativa de funcionários.
O mandato dos supervisores do oitavo conselho de fiscalização da sociedade é de três anos a contar da data em que os supervisores não assalariados do oitavo conselho de fiscalização são eleitos pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e votação por votação cumulativa. 7,O relatório de 2021 ambiental, social e governança corporativa da empresa foi revisado e adotado
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes: http://www.sse.com.cn.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) Conselho de Supervisores
Apêndice de 20 de abril de 2022: currículo do candidato de Supervisor Representante Acionista Ying: feminino, nascido em 1983, mestre, formado pela Universidade de Zhejiang. Ele costumava ser um arquiteto da Zhejiang Greentown Oriental architectural design Co., Ltd. e agora é o supervisor da empresa e o presidente do industrializado Green Building Research Institute. Deng libing: homem, nascido em 1983, bacharelado, major em gestão de custos de engenharia da Universidade de Tianjin, membro do Partido e engenheiro sênior. Ele já atuou como Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) gerente de projeto, gerente geral da divisão de contratação geral e outros cargos, agora ele é vice-gerente geral e gerente geral da divisão regional da empresa e presidente da Hanjun Construction Co., Ltd.
