Hangxiao Steel Structure Co., Ltd.
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do sétimo conselho de administração da Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) (doravante denominada “a empresa”), cumprimos nossas funções honesta, diligente e independentemente em 2021, em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho para diretores independentes da empresa, e aprendemos oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Preste total atenção ao desenvolvimento da empresa, participe ativamente de reuniões relevantes realizadas pela empresa, dê pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais, promova o funcionamento padronizado da empresa e efetivamente proteja os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Nosso principal relatório de desempenho para 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
Há três diretores independentes no 7º conselho de administração da empresa, a saber, o Sr. Luo Jinming, a Sra. Wang Hongwen e o Sr. Zhou Yongliang. As informações pessoais específicas são as seguintes:
1. Luo Jinming, homem, nascido em 1968, professor de contabilidade, contador público certificado. Ele serviu uma vez como professor de economia da escola industrial de metais não ferrosos Nanchang, vice-diretor do departamento de gestão de negócios da faculdade cerâmica Jingdezhen, vice-diretor do escritório de assuntos acadêmicos da faculdade cerâmica Jingdezhen, vice-presidente da Escola de Finanças e contabilidade da Universidade industrial e comercial de Zhejiang e diretor do escritório de auditoria da Universidade industrial e comercial de Zhejiang. Ele é atualmente o secretário do comitê do partido da escola de contabilidade da Universidade de Zhejiang de tecnologia e indústria, Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Zhejiang China Zhejiang China Commodities City Group Co.Ltd(600415) Grupo Co., Ltd., ecologia de Wanyuan Co., Ltd., Ningbo Qiancheng home furniture Co., Ltd. e o diretor independente da empresa. 2. Wang Hongwen, mulher, nascida em 1972, tem pós-graduação, é membro do Partido Comunista da China e economista. Foi vice-presidente executivo e secretário-geral da Associação de Empresas cotadas em Zhejiang. Atualmente, é diretor-geral da PWC capital, Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) , China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , Zhejiang Double Arrow Rubber Co.Ltd(002381) e diretor independente da empresa.
3. Zhou Yongliang, homem, nascido em 1963, doutor em direito. Ele já serviu como vice-diretor do Beijing Vision Consulting Center, presidente do Beijing Guofu Economic Research Institute e diretor independente de Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ( Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) ). Atualmente é presidente da Beijing Guofu Innovation Management Consulting Co., Ltd., Sanxiang Technology (831195), Wanlv Biology (830828) e diretor independente da empresa.
Como diretor independente da empresa, não ocupamos nenhuma posição na empresa que não seja um diretor independente, nem ocupamos nenhuma posição nas unidades acionárias da empresa e suas subsidiárias, e não somos afetados pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesse na empresa, nem temos quaisquer outras circunstâncias que afetem nossa independência. 2,Panorama anual do desempenho
1. Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas:
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões de conselho e 3 reuniões gerais de acionistas. Os detalhes da nossa participação na reunião do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são os seguintes:
Participação no conselho de administração e assembleia geral
Os diretores verificarão pessoalmente se a comunicação é contínua este ano
Nome comparecimento ao conselho de administração método de comparecimento ao conselho de administração encarregado de comparecer duas vezes sem comparecer pessoalmente à assembleia geral o número de vezes mais o número de vezes que o número de lugares é do número de vezes de comparecimento à reunião
Diversas discussões
Luo Jinming 12 12 11 0 0 No 2
Wang Hongwen 12 00 No 3
Zhou Yongliang 12 12 11 0 0 No 2
Em 2021, assistimos e analisamos cuidadosamente cada proposta nas reuniões acima, fizemos julgamentos objetivos e justos e formulamos opiniões e sugestões com base em nossos respectivos conhecimentos. Durante a reunião, ouvimos atentamente o relatório sobre propostas relevantes, perguntamos aos gestores e intermediários da empresa sobre os problemas envolvidos, compreendemos plenamente o conteúdo das propostas e expressamos opiniões independentes sobre questões relevantes. Especialmente para transações de partes relacionadas e outras moções relacionadas aos interesses vitais dos acionistas minoritários, após cuidadosa discussão e análise, emitimos pareceres prévios e confirmados. Durante o período de relatório, não levantamos objecções a todas as propostas.
2. Convocação de comitês profissionais do conselho de administração: o comitê de estratégia, comitê de nomeação, comitê de auditoria e comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração da empresa organizam e realizam reuniões de acordo com o regulamento interno estabelecido para apresentar sugestões razoáveis para o desenvolvimento padronizado da empresa. Com exceção do comitê de estratégia, os outros comitês são presididos por diretores independentes, e os diretores independentes representam a maioria.
No trabalho dos comitês especiais acima mencionados, fizemos pleno uso de nossa experiência profissional e formulamos pareceres e sugestões sob as perspectivas de estratégia, conformidade gerencial e contábil, de modo a dar pleno cumprimento ao importante papel dos comitês especiais na estrutura de governança corporativa.
3. Investigação no local e cooperação da empresa com diretores independentes: a gestão da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, troca irregularmente a produção e operação da empresa e o andamento de assuntos importantes, o que fornece condições e apoio necessários para que possamos desempenhar nossas funções. Durante o período de relatório, fizemos pleno uso de todas as oportunidades convenientes, como participar da assembleia geral de acionistas da empresa para realizar visitas de campo à empresa. Ao mesmo tempo, também participamos ativamente de reuniões trimestrais de gestão da empresa e reuniões especiais sobre assuntos importantes, de modo a fortalecer nossa compreensão da empresa e apresentar sugestões razoáveis para o desenvolvimento da empresa do nosso próprio ponto de vista profissional, dando pleno desempenho ao papel de orientação e supervisão. Durante o período de relato, não houve ocultação ou engano em todos os materiais de reunião da empresa, o que forneceu condições necessárias e suporte suficiente para o desempenho de nossas funções. Agimos com prudência e diligência, lemos atentamente os materiais de reunião apresentados pela empresa, expressamos opiniões claras sobre os assuntos discutidos e expressamos os pareceres de aprovação prévia e opiniões independentes de diretores independentes sobre alguns assuntos discutidos de acordo com as disposições relevantes das autoridades reguladoras.
3,Questões-chave do desempenho anual
Em 2021, focámos nos seguintes assuntos, fizemos julgamentos independentes e claros sobre sua legalidade e conformidade, e emitimos pareceres independentes.
1. Operações com partes relacionadas:
Antes de convocar o conselho de administração, a empresa comunicou-se integralmente conosco sobre transações diárias de partes relacionadas, e após nossa aprovação, foi submetida à 26ª reunião do sétimo conselho de administração para deliberação e aprovação.
Nossas opiniões independentes são as seguintes: o excesso de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2020 em comparação com o início do ano é principalmente devido à venda da empresa de 100% de capital próprio de sua subsidiária integral Wanjun Real Estate Co., Ltd. em meados de 2020. As transações diárias de partes relacionadas de venda de bens, fornecimento e recebimento de serviços de trabalho para partes relacionadas são para atender às necessidades da produção e operação normais da empresa. O método de transação e o princípio de preços não foram alterados, a transação é justa e razoável, o que está em consonância com os interesses gerais da empresa e dos acionistas, não leva à ocupação de fundos e à perda de interesses da empresa, e não prejudica os interesses de todos os acionistas da empresa. As transações diárias de partes relacionadas planejadas pela empresa em 2021 são necessárias para a produção e operação normais, devendo o preço das transações com partes relacionadas seguir o princípio da equidade do mercado e não prejudicar os interesses dos acionistas e da empresa. A empresa realizou procedimentos de tomada de decisão relevantes em estrita conformidade com os requisitos relevantes. Quando o conselho de administração deliberava esta proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e seus procedimentos de votação respeitavam as disposições das leis e regulamentos relevantes.
2. Garantia externa e ocupação do fundo:
Durante o período de relato, todas as garantias fornecidas pela empresa são garantias para suas subsidiárias holding. Seu negócio de financiamento é necessário para o desenvolvimento do negócio e seu risco de garantia é controlável. O processo de tomada de decisão de garantia está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e os estatutos sociais. Não verificamos que a empresa e suas subsidiárias tenham fornecido outras garantias para acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos, a empresa cumpriu os procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários e obrigações de divulgação de informações de acordo com os regulamentos relevantes, e não há violação de garantias ou garantias vencidas.
Durante o período de relato, a empresa foi capaz de cumprir rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não houve caso de os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparem os fundos, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e outras partes relacionadas para uso.
3. Utilização de fundos angariados: durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos angariados nem os fundos angariados na fase inicial do período em curso.
4. Nomeação e remuneração dos quadros superiores da empresa:
Durante o período analisado, a empresa substituiu o Secretário do Conselho de Administração e contratou nove novos vice-presidentes. Revisamos as qualificações, experiência educacional, formação profissional e capacidade profissional de 9 candidatos, e expressamos opiniões independentes e opiniões de revisão do comitê de nomeação. Após verificação, o Sr. Yao Tao renunciou como vice-presidente e secretário do conselho de administração por razões pessoais, e a razão de sua renúncia é consistente com a situação real; Sua renúncia está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e o procedimento é legal e eficaz. Depois de rever os currículos da Sra. canção Beibei, Sr. Liu Angui, Sr. Wu Huaying, Sr. Wang Lei, Sr. Huang Xinliang, Sr. Cai Zhiheng, Sr. Qin Bo, Sra. Ye Jingfang e Sr. Liu Xiaoguang fornecidos pelo conselho de diretores, acreditamos que o pessoal acima tem a formação educacional, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional, e tem as qualificações e capacidade de servir como executivos seniores da empresa. Os procedimentos relevantes para a nomeação de quadros superiores pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há nenhum fenômeno que o pessoal relevante seja determinado pela CSRC como proibido de entrar no mercado e a proibição não tenha sido levantada, nem há nenhuma situação que a bolsa de valores determine publicamente que eles não são adequados para atuar como gerentes superiores de empresas cotadas.
Revisamos a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores divulgada no relatório anual de 2021 e acreditamos que a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores divulgada no relatório anual de 2021 está em consonância com a política de remuneração da empresa.
5. Previsão de desempenho e desempenho expresso:
Em 28 de janeiro de 2021, a empresa divulgou o anúncio de aumento anual de desempenho em 2021003 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2020. Espera-se que o lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas aumente 50% – 70% em relação ao mesmo período do ano passado em 2020, e o lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumente 10% – 30% em relação ao ano anterior.
Em 27 de março de 2021, a empresa divulgou o relatório anual 2020. Em 2020, o lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas aumentou 54,38% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro líquido atribuível aos acionistas das companhias listadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes aumentou 11,85% em relação ao período homólogo.
Os assuntos divulgados na previsão de desempenho anual da empresa para 2020 são consistentes com o relatório anual de 2020.
6. Nomeação ou substituição da empresa de contabilidade:
Durante o período de relatório, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. Após a verificação, acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) seguiram as normas independentes, objetivas e justas e concluíram com sucesso a tarefa de auditoria anual no processo de fornecer à empresa serviços de auditoria financeira e auditoria de controle interno em 2020. Concordar em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2021, e concordar em pagar sua taxa de auditoria financeira de 850000 yuans e taxa de auditoria de controle interno de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuans em 2020.
7. Alterações das políticas contabilísticas:
Em 29 de abril de 2021, revisamos a proposta de alteração das políticas contábeis e materiais relevantes considerados na 28ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e expressamos opiniões independentes: a mudança das políticas contábeis da empresa é uma mudança razoável de acordo com as normas contábeis revisadas pelo Ministério das Finanças, em consonância com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Xangai, e pode ser objetiva Refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos decisórios desta mudança de política contábil cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não terão impacto significativo nas demonstrações financeiras da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com esta mudança de política contábil.
8. Dividendos de caixa e outros retornos dos investidores:
Durante o período de relatório, o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 foi revisado e aprovado pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2020: Tomando o capital social total da empresa como 21537411 ações em 31 de dezembro de 2020 como base, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 1,05 yuan (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, e um bônus em dinheiro total de 22614242816 yuan (imposto incluído) será distribuído.Nenhuma ação bônus será distribuída e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. O plano de distribuição de lucros foi implementado em meados do ano. Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição elaborado pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e da situação real da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
9. Cumprimento dos compromissos da empresa e dos acionistas: durante o período analisado, todos os compromissos da empresa e dos acionistas foram rigorosamente observados, não havendo descumprimento dos compromissos.
10. Implementação da divulgação de informações:
Durante o período de relatório, a empresa emitiu 4 relatórios regulares e 57 anúncios temporários.Após a atenção e supervisão contínuas, acreditamos que a implementação da divulgação de informações da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o sistema de gestão de divulgação de informações, cumpriu os procedimentos necessários de aprovação e submissão, e a divulgação de informações é verdadeira, precisa, completa e oportuna, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
11. Execução do controlo interno:
A empresa preparou um conjunto completo de manual de controle interno já em abril de 2012, que foi totalmente implementado após ser revisado e aprovado pelo conselho de administração. Em 2021, o departamento de auditoria e supervisão sob o comitê de auditoria do conselho de administração auditou e verificou pontualmente a implementação do manual de controle interno da empresa. Atualmente, o sistema de controle interno da empresa cobriu basicamente a comercialização, aquisição, produção e operação da empresa e sistema
