Código dos títulos: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) abreviatura dos títulos: Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) Anúncio n.o: 2022009
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Luolai Lifestyle Technology Co.Ltd(002293) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada por e-mail e entrega pessoal em 8 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências da empresa, às 10h00 do dia 18 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xue Weicheng, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores e 9 diretores efetivos. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação e convocação devem respeitar as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram votadas e aprovadas. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
I O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
Os diretores independentes da empresa apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes e informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes foram publicados em cninfo.com em 20 de abril de 2022. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
II O relatório de trabalho do presidente de 2021 foi revisto e adotado.
O relatório de trabalho do presidente de 2021 inclui a visão geral da situação principal em 2021, as principais conquistas, o plano de negócios de 2022, riscos e contramedidas, etc.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
III O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados.
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que o conteúdo do relatório anual de 2021 e o resumo da empresa refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O relatório anual de 2021 da empresa foi publicado em cninfo.com em 20 de abril de 2022, e o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com e horários de títulos no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
IV O relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerado e adotado.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
O conteúdo específico do relatório e os pareceres correspondentes do conselho de supervisores da empresa foram publicados em cninfo.com em 20 de abril de 2022.
V O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi publicado no cninfo.com e os horários dos títulos em 20 de abril de 2022, e os pareceres de diretores independentes e intermediários relevantes foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Vi Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Os principais dados contábeis e indicadores financeiros de 2021 são os seguintes:
Aumento ou diminuição em 2021 em relação ao ano anterior
Rendimento operacional (yuan): 576 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 820 17,30%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas 71321459137 21,92%
(yuan)
A dedução imputável aos acionistas de sociedades cotadas não está sujeita a 67853292414 22,13%
Lucro líquido de lucros e perdas recorrentes (yuan)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 72793223260 – 14,48%
(yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,859621,67%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,854521,05%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 16,47% 2,36%
Aumento ou diminuição no final de 2021 em relação ao final do ano anterior
Total dos activos (yuan): 626575310494 7,38%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de sociedades cotadas 405970947451 – 5,33%
(yuan)
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
Consulte o relatório de auditoria para o conteúdo detalhado do relatório de demonstração financeira de 2021, publicado em cninfo.com e os horários dos títulos em 20 de abril de 2022. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. VII O plano de distribuição de lucros de 2021 foi revisto e aprovado.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
Com base no princípio de manter a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros e conducente ao crescimento contínuo e constante da empresa, a empresa apresenta o plano de distribuição de lucros para 2021: Com base na base total de capital social na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição é implementado no futuro, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de 6 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, e os lucros não distribuídos remanescentes serão transferidos para os anos seguintes. A reserva de capital não é convertida em capital social.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 publicado no cninfo.com e os horários dos títulos em 20 de abril de 2022.
O plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação e aprovação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de “consentimento” sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado no mesmo dia. VIII A proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas em 2022 foi considerada e adotada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 abstenções.
Em 2022, a empresa terá transações de partes relacionadas com partes relacionadas Nantong Minfeng Color Printing Co., Ltd., Nantong lailuo decoração de embalagens Co., Ltd., Nantong Haiya Packaging Co., Ltd., Shanghai Luolai Health Technology Co., Ltd., mingdechuang Business Consulting Co., Ltd., cortina Luolai (Shanghai) Co., Ltd. e Shanghai Sanying esforçador inovador Talent Management Service Co., Ltd. o principal conteúdo de negócios envolve a compra de cartazes e outros materiais impressos e suprimentos de embalagem, A quantidade total de casas alugadas, autorizando o uso de marcas comerciais, e fornecendo ou recebendo serviços de trabalho para partes relacionadas não deve ser mais do que 77,5 milhões de yuans. O montante total de transações semelhantes no ano passado foi de 487643 milhões de yuans. Xue Weicheng, um diretor relacionado, controla Nantong Minfeng Color Printing Co., Ltd. devido ao seu irmão, seu irmão e seu sobrinho controlam conjuntamente Nantong Haiya Packaging Co., Ltd., seu cunhado controla Nantong lailuo decoração de embalagens Co., Ltd., seu cônjuge controla Shanghai Luolai Health Technology Co., Ltd., cortina Luolai (Shanghai) Co., Ltd., que é indiretamente controlada por ele e serve como supervisor Seu controle indireto de Shanghai three win striver Innovative Talent Management Service Co., Ltd. e evitação de votação; Xue Weibin, um diretor relacionado, evitou votar porque controlava a herança Mingde Business Consulting Co., Ltd., Tao YONGYING evitou votar porque era esposa de Xue Weibin, e Xue Jiachen evitou votar porque era filho de Xue Weicheng.
O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi publicado no cninfo.com e horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, que foram publicados no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação.
IX Revisar o plano de desempenho da remuneração dos diretores (subsídio) em 2022.
Todos os diretores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O plano de desempenho de remuneração (subsídio) para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi publicado no cninfo.com e os horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de “consentimento” sobre esta proposta. Consulte cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. X O plano de desempenho de remuneração (subsídio) da gerência sênior de 2022 foi revisado e aprovado.
Resultado da votação: 8 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 abstenção. Xue Jiachen, diretor relacionado, evitou votar porque estava envolvido em seus próprios interesses.
O plano de desempenho de remuneração (subsídio) para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 foi publicado no cninfo.com e os horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de “consentimento” sobre esta proposta. Consulte cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Xi Deliberou a proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores.
Todos os diretores desta proposta evitam votar e submetem-na diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração dentro da autoridade acima mencionada, e concorda que o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com os assuntos de todos os diretores, supervisores Questões relacionadas com a compra de seguros de responsabilidade civil da alta administração (incluindo, mas não se limitando a, determinar outro pessoal responsável relevante, determinar companhias de seguros, determinar montantes de seguros, prémios e outras condições de seguro, selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros ou outros intermediários, assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil acima no futuro.
O anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores foi publicado no cninfo.com e horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de “consentimento” sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado no mesmo dia. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. XII A proposta relativa à renovação da nomeação das instituições de auditoria foi deliberada e aprovada.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
O anúncio de renovação da nomeação das instituições de auditoria foi publicado no cninfo.com e os horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado no mesmo dia. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. XIII A proposta de utilização de fundos próprios e angariados para gestão de caixa foi deliberada e adoptada.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
A empresa planeja usar seus próprios fundos de no máximo 2 bilhões de RMB e levantou fundos de RMB 145 milhões para gestão de caixa, que podem ser usados em uma base contínua. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O anúncio sobre o uso de fundos próprios e arrecadados para gestão de caixa e outros conteúdos específicos foi publicado no cninfo.com e tempos de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes deram suas opiniões independentes, e o patrocinador emitiu pareceres de verificação relevantes. Consulte cninfo.com no mesmo dia para obter detalhes. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação. XIV O relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os conteúdos específicos são publicados em cninfo.com e horários de títulos em 20 de abril de 2022.
XV A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adoptada.
Resultados: 0 votos a favor e 9 abstenções.
O anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores foi publicado em cninfo.com e os horários de títulos em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas. Veja cninfo.com no mesmo dia para detalhes. XVI A proposta relativa ao pedido de crédito aos bancos foi deliberada e adoptada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de assegurar o desenvolvimento dos negócios da empresa e atender à demanda de capital de giro, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras relevantes uma linha de crédito abrangente de no máximo 2 bilhões de RMB (prevalecerá a linha de crédito final aprovada pelo banco). A linha de crédito acima referida a solicitar não é igual ao montante de utilização real da empresa
