Código de Stock: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) abreviatura de stock: St TongZhou Aviso nº: 2022016 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 8ª reunião do 6º conselho de supervisores foi enviado por e-mail e SMS em 28 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala 1, 27º andar, edifício 1, Xunmei ciência e tecnologia Plaza, nº 8, Keyuan Road, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen a partir das 15:30 p.m. em 18 de abril de 2022, sob a forma de comunicação no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo Sr. Shao Fenggao, o supervisor. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou por votação escrita as seguintes propostas:
Proposta I. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo
Parecer do Conselho de Supervisores: após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual do Conselho de Administração Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O supervisor da empresa emitiu os seguintes pareceres de confirmação sobre o relatório anual de 2021: de acordo com os requisitos do artigo 82.º da lei dos valores mobiliários, na qualidade de supervisor de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) da sociedade, garanto que o conteúdo do relatório anual de 2021 da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta II. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta III. Proposta sobre a avaliação da remuneração dos supervisores em 2021
Para a remuneração pré-tributária dos supervisores em 2021, consulte “v. diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual da empresa 2021.
Resultado da votação: esta proposta envolve a remuneração de todos os supervisores. De acordo com o artigo 60.º das normas de governança das sociedades cotadas (revisadas em 2018), com base no princípio da prudência, todos os supervisores desta proposta evitam votar. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta IV. Proposta sobre o relatório anual das demonstrações financeiras de 2021 e relatório anual de auditoria de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta v. proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
Parecer do Conselho de Supervisores: o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de resolução da empresa para retirar a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos são legais e baseados em bases suficientes; A provisão e a anulação estão de acordo com as disposições relevantes das normas contabilísticas para as empresas empresariais e com a situação real da empresa. Após a provisão e a anulação, pode reflectir de forma mais justa o estatuto patrimonial da empresa. Está acordado que a provisão para imparidade patrimonial e a anulação dos activos seja retirada desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta VI. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta 7. Proposta de relatório especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta 8. Proposta sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Proposta IX. proposta sobre “Relatório Anual de Avaliação do Controlo Interno 2021”
Comentários do conselho de supervisores: após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de avaliação de controle interno 2021 preparado pelo conselho de administração atende aos requisitos das diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas e outros documentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen; A autoavaliação reflete verdadeira e completamente a situação atual da criação, melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa, e atende às necessidades do controle interno da empresa; A avaliação global do controlo interno é objectiva e precisa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta X. Proposta de atualização do “Plano de Ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021″
Agora, devido à divulgação dos dados financeiros auditados em 2021, é necessário atualizar o conteúdo relevante da “Seção VII análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública” no plano. Para detalhes, consulte o plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público 2021 (Atualizado) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta Xi. Proposta sobre “instruções especiais do conselho de administração sobre relatório de auditoria não padronizado e não qualificado”
O conselho de supervisores acredita que a explicação especial do conselho de administração da empresa sobre o relatório de auditoria não padronizado não qualificado atende aos requisitos dos regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e a situação real da empresa. O conselho de supervisores concorda com a explicação feita pelo conselho de administração sobre o relatório de auditoria não padronizado e não qualificado de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), e continuará a prestar atenção e supervisionar a implementação do trabalho relevante pelo conselho de administração e administração, de modo a salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Proposta XII. Proposta relativa a alterações nas políticas contabilísticas
Para mais detalhes sobre mudanças nas políticas contábeis, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Conselho de Supervisores 20 de Abril de 2022
