Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Jin Yufeng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (doravante denominada “a sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, fui consciencioso, rigoroso e consciencioso durante o período de relato. Ele desempenhou diligentemente as funções de diretores independentes, participou das reuniões relevantes da empresa em 2021 e expressou suas opiniões sobre as propostas relevantes do conselho de administração. Agora vamos reportar o trabalho de 2021 a todos os acionistas:
1,Participação em reuniões durante o período de referência
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Em 2021, não tenho objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
(I) minha participação nas reuniões do conselho de administração durante o período de relato
O número de reuniões do conselho de administração realizadas durante o período analisado foi de 11 (8 devem estar presentes)
Se há dois horários consecutivos de comparecimento presencial sem nome e cargo do diretor, horários de comparecimento confiado e horários de ausência
Participar pessoalmente na reunião
Jin Yufeng director independente 800 no
(II) minha participação em reuniões de comitês especiais relevantes do conselho de administração durante o período de relatório
Durante o período de relatório, o conselho de administração criou
5 (2 presenças necessárias)
Número de reuniões do comité de nomeação
Se há dois horários consecutivos de comparecimento presencial sem nome e cargo do membro, horários de comparecimento confiados e horários de ausência
Participar pessoalmente na reunião
Membro Jin Yufeng não
2,As minhas opiniões durante o período de referência
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa
Supervisão e verificação das atividades comerciais e pareceres independentes ou pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes:
Hora, sessão de reunião ou tipo de comentários sobre assuntos relevantes
1. Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
A primeira reunião do sexto conselho de administração em 22 de abril de 2021 2. A proposta sobre a avaliação salarial dos diretores e gerentes seniores em 2020 3. A proposta sobre o regime salarial dos gerentes seniores em 2021
4. Proposta de regime de remuneração dos Diretores em 2021
1. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
2. Relatório especial sobre a ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
A proposta do relatório e a descrição especial e pareceres independentes da garantia externa da empresa
3. Proposta de previsão de transações diárias anuais conectadas em 2021
4. Relatório de avaliação sobre o controlo interno em 2020 e implementação das regras de controlo interno
Em 28 de abril de 2021, o segundo formulário de auto-exame do sexto conselho de administração concordou com a reunião 5. Proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2020
6. Revisão de pareceres sem reservas sobre parágrafos com significativa incerteza de continuidade
Pareceres independentes sobre questões abrangidas pelo relatório
7. Proposta relativa à correcção de erros contabilísticos anteriores
8. Pareceres independentes sobre nenhum acionista controlador e controlador real da empresa
9. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2020
Terceira reunião do sexto conselho de administração em 29 de junho de 2021 1 1. Proposta de garantia para financiamento estrangeiro de subsidiárias integralmente detidas 2. Proposta de correção de erros contábeis na fase inicial
2021 / 7 / 29 quarta sessão do sexto conselho de administração 1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e o consentimento da empresa para a garantia fora da reunião
1. Ao assinar o contrato de subscrição de ações com efeito condicional e transações com partes relacionadas
Proposta da 5ª sessão do 6º Conselho de Administração e regulamentos conexos sobre a composição da emissão de ações da companhia para objetos específicos
A proposta de transação conjunta na reunião de 20 de agosto de 2021 concorda com a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2021
3. Proposta de nomeação do director financeiro
8ª reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 29 de dezembro de 2021 1 1. Proposta de nomeação do chefe do departamento de auditoria 2. Proposta de alteração das políticas contábeis
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, aprendi sobre o funcionamento da empresa através de inquérito ativo e ouvindo os relatórios de pessoal relevante
Status, implementação do sistema de controle interno e implementação de resoluções de reuniões, e usar ativamente seus próprios conhecimentos profissionais,
Promover a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração da empresa.
I e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Mantenha contato com pessoal e pessoal relevante, aprenda o progresso das principais questões da empresa a tempo e domine a produção da empresa
A dinâmica de operação da empresa, e sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, bem como na mídia e Internet
Contacte os relatórios sobre a empresa e mantenha-se a par dos desenvolvimentos da empresa a tempo.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
I) Divulgação de informações da empresa
Continuo a prestar atenção à divulgação de informações da empresa e exorto a empresa a implementar estritamente as disposições relevantes de divulgação de informações de acordo com as Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange, Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
II) salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos investidores
Estudei cuidadosamente os documentos relevantes emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, participei ativamente do treinamento organizado pelo Escritório Regulatório de Valores Mobiliários de Shenzhen, pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Associação de Empresas Listadas de Shenzhen, fortaleci minha compreensão e aprendizado das mais recentes leis, regulamentos e regras relevantes, especialmente aprofundou minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, Melhorar a conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores, especialmente dos acionistas públicos.
III) desempenho do trabalho diário
Como diretor independente da empresa, prestei total atenção a assuntos importantes, como produção e operação da empresa, grande investimento, construção e implementação do sistema de controle interno, transações de capital de partes relacionadas, transações de partes relacionadas e armazenamento e uso de fundos levantados em 2021, entendi e dominei as condições específicas de assuntos relevantes, escutei seriamente os relatórios do pessoal relevante e, combinado com os métodos de supervisão e verificação no local, não sou afetado pelos principais acionistas de empresas cotadas Sob a influência do controlador real ou de outras unidades e indivíduos com interesses na empresa, expressou opiniões independentes e exerceu funções e poderes correspondentes no conselho de administração, desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e fez grandes esforços para salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas.
Como membro do comitê de nomeação sob o conselho de administração da empresa, estudo as condições eleitorais, procedimentos de seleção e mandato dos altos executivos da empresa de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa. 5,5 Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
6,Informações de contacto
E- mail: [email protected].
Diretor independente: Jin Yufeng 20 de abril de 2022
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Li Lin)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (doravante denominada “a sociedade”), de acordo com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a constituição de administradores independentes em sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, fui consciencioso, rigoroso e consciencioso durante o período de relato. Ele desempenhou diligentemente as funções de diretores independentes, participou das reuniões relevantes da empresa em 2021 e expressou suas opiniões sobre as propostas relevantes do conselho de administração. Agora vamos reportar o trabalho de 2021 a todos os acionistas:
1,Participação em reuniões durante o período de referência
Em 2021, participei ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração e a assembleia geral de acionistas convocados e realizados pela empresa em 2021 cumprem procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. Em 2021, não tenho objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa.
(I) minha participação nas reuniões do conselho de administração durante o período de relato
O número de reuniões do conselho de administração realizadas durante o período analisado foi de 11 (8 devem estar presentes)
Se há dois horários consecutivos de comparecimento presencial sem nome e cargo do diretor, horários de comparecimento confiado e horários de ausência
Participar pessoalmente na reunião
Li Lin director independente 800 no
(II) minha participação em reuniões de comitês especiais relevantes do conselho de administração durante o período de relatório
Durante o período de relatório, o conselho de administração criou
5 (2 presenças necessárias)
Número de reuniões do comité de nomeação
Se há dois horários consecutivos de comparecimento presencial sem nome e cargo do membro, horários de comparecimento confiados e horários de ausência
