Código de títulos: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) abreviatura de títulos: St TongZhou Anúncio nº: 2022020 Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Convocação e anúncio da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A companhia realizou a 9ª reunião do 6º Conselho de Administração em 18 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, e resolveu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 15:00 pm de 11 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 11 de maio de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de maio de 2022; O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 11 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: votação no local combinada com votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas só podem escolher uma das votações presenciais e online.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde de 6 de maio de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não pode ser um acionista da empresa. (ver anexo 2 para a procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião: sala de conferências 1, 27º andar, edifício 1, Xunmei ciência e tecnologia Plaza, No. 8, Keyuan Road, Yuehai rua, Nanshan District, Shenzhen.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
observações
Código da proposta Nome da proposta
Podem ser lançadas colunas
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório 4.00 sobre contas financeiras finais em 2021 e 2021 √
Proposta relativa ao relatório de auditoria
5.00 provisões para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 √
Proposta relativa à produção
6.00 proposta de avaliação da remuneração dos supervisores em 2021 √
7.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
8.00 proposta de avaliação anual da remuneração dos administradores 2021 √
9,00 sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social III √
Um terço da conta
Nota especial:
1. Nesta assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores sobre as propostas acima são contados separadamente e os resultados da contagem separada de votos são divulgados. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% (incluindo 5%) das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
2. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
3. O conteúdo específico das propostas acima são detalhados nos anúncios relevantes, tais como o anúncio da resolução da 9ª reunião do Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 6º conselho de administração publicado nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo em 20 de abril de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. O método de inscrição, a hora e o local dos acionistas presentes na assembleia geral, bem como os requisitos relevantes para a atribuição de outras pessoas para participar na assembleia geral de acionistas
(1) Os acionistas e agentes confiados que desejam participar da reunião no local devem passar pelos procedimentos de registro para participar da reunião no escritório do conselho da empresa no 27º andar, edifício 1, Xunmei ciência e tecnologia Plaza, nº 8, Keyuan Road, Yuehai rua, Nanshan District, Shenzhen de 9:00 a 17:00 em 10 de maio de 2022. Os acionistas não locais podem se registrar no momento acima por fax ou carta, e o fax ou carta estarão sujeitos à hora de chegada à empresa.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(3) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
2. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: 27th floor, building 1, Xunmei ciência e tecnologia Plaza, No. 8, Keyuan Road, Yuehai street, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 075526999288, 075526996000
Fax: 075526722666
Código Postal: 518057
Contacto: Xie Zhisheng
E- mail: [email protected].
3. A reunião terá duração de meio dia, e os acionistas participantes da reunião arcarão com suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. (consultar o anexo 1 para informações pormenorizadas sobre conteúdos e formatos relacionados com operações específicas aquando da participação na votação em linha)
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração propondo convocar esta assembleia geral de acionistas, etc.
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) conselho de administração 20 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362052; Abreviatura da votação: votação continental.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo os pareceres de voto ser preenchidos: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9:15 às 15:00 em 11 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na assembleia geral anual de acionistas em Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) 2021 em meu nome (a empresa).
Nome e selo do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelo accionista responsável pela atribuição: número da conta de existências da parte responsável pela atribuição:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: validade da atribuição:
A votação do administrador sobre a proposta considerada na reunião é a seguinte (assinalar “√” nos pareceres de votação correspondentes. Se o administrador não tiver instruções claras de votação, indicará se o administrador está autorizado a votar de acordo com suas próprias opiniões.):
observações
A coluna do nome da proposta está marcada com o código “concordar, opor-se e abster-se”
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Relatório 4.00 sobre contas financeiras finais em 2021 e revisão anual em 2021 √
Proposta de relatório
5.00 provisões para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 √
Proposta relativa à produção
6.00 proposta de avaliação da remuneração dos supervisores em 2021 √
7.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
8.00 proposta de avaliação anual da remuneração dos administradores 2021 √
9,00 sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social √
I. Proposta
