Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores executa conscienciosamente suas funções de supervisão de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os estatutos sociais, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos relevantes, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas minoritários. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores deste ano é o seguinte:
1,Composição e visão geral do trabalho do conselho de supervisores
I) Composição do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa é composto por 3 supervisores (incluindo 2 supervisores representativos dos acionistas e 1 supervisor representativo dos funcionários), sendo o conselho de supervisores um presidente do conselho de supervisores.
(II) Panorama geral do trabalho do conselho de supervisores
O Conselho de Supervisores não se opõe às questões de supervisão durante o período de relato e exerce a função de supervisão em estrita conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Todos os membros do conselho de supervisores participaram da reunião do conselho de supervisores e consideraram várias propostas; Participar na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto e aceitar consultas dos acionistas e seus representantes; Participar nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionar as questões consideradas pelo conselho de administração, verificar as principais questões da empresa, supervisionar a operação e gestão, situação financeira, transações com partes relacionadas, desempenho dos diretores e gerentes seniores, promover o funcionamento padronizado da empresa e proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, o conselho de administração, os membros do conselho de administração e o pessoal de gestão da empresa eram basicamente leais às suas funções, implementaram fervorosamente diversas resoluções da assembleia geral de acionistas, e não houve atos prejudiciais aos interesses dos acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, de modo que o pessoal de gestão possa ser diligente e responsável, e não há violações na operação.
2,Reuniões e resoluções do conselho de supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 8 reuniões, sendo as seguintes:
Tempo de deliberação: deliberação das propostas na sessão da conferência
resultado
Proposta 1 da 5ª sessão do Conselho de Supervisores: proposta de alteração do Conselho de Supervisores e eleição de todos os supervisores da 6ª sessão do Conselho de Supervisores aprovada na 42ª reunião dos supervisores representativos de acionistas em 6 de abril de 2021
Proposta I. Proposta relativa à eleição do presidente do Conselho de Supervisores
Proposta II do 6º Conselho de Supervisores, em 22 de abril de 2021, sobre a avaliação da remuneração dos supervisores em 2020 e a adoção de reunião em 2021
Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão
Proposta I. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e o seu resumo
Caso
Proposta II. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Caso
Proposta 3: sobre o relatório final das contas financeiras de 2020
Proposta relativa ao relatório de auditoria
Proposta IV. provisão para imparidade e anulação de ativos em 2020
Proposta relativa aos activos
Proposta v. proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2020
Proposta VI. sobre o capital social dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Proposta relativa ao relatório especial sobre a ocupação do ouro
A sétima proposta do sexto conselho de supervisores e a proposta da segunda reunião da segunda reunião em 28 de abril de 2021
Proposta VIII. Relatório de avaliação sobre controlo interno e controlo interno em 2020
Proposta relativa à aplicação da lista de regras de autocontrolo
Proposta IX. Proposta relativa à correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos no período anterior
Caso
Proposta X. sobre as perdas pendentes da empresa atingindo o total pago em capital social
Um terço da conta
Xi. Proposta do conselho de supervisores ao conselho de administração sobre
Descrição especial do relatório de auditoria de parecer sem reservas em parágrafos incertos
Proposta de
Proposta XII. Texto integral e correção do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021
Proposta da República Popular da China
A primeira proposta do sexto conselho de supervisores em 29 de junho de 2021 e a proposta de correção de erros contábeis na fase inicial foram adotadas em três reuniões
Proposta I sobre 2021/7/29 do 6º Conselho de Supervisores e proposta sobre “Relatório Semestral 2021” foram adoptadas em quatro reuniões
Proposta 1: a empresa cumpre as condições de oferta não pública de ações
Proposta de
Proposta II. Proposta de oferta não pública de ações em 2021
Proposta de
Proposta III. sobre oferta não pública de ações em 2021
Proposta de plano de votação
Proposta IV. sobre a oferta não pública de ações em 2021
Proposta relativa ao relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos
Proposta v. composição da emissão de ações da companhia para objetos específicos
A proposta da sexta sessão do Conselho de Supervisores sobre transações conectadas foi aprovada em 20 de agosto de 2021 e a proposta da quinta reunião VI sobre assinatura do “contrato condicional de subscrição de ações”
E transações com partes relacionadas
Proposta 7: não é necessário elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos angariados no período anterior
Proposta de relatório
Proposta 8: retorno imediato diluído da oferta não pública de ações
E preencher medidas e compromissos de assuntos relevantes
Proposta IX. Proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com plenos poderes
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
Proposta X. Retorno dos acionistas nos próximos três anos (20212023)
Proposta de planeamento
A primeira proposta sobre 202110/28 do sexto conselho de supervisores e a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 foram adotadas em seis reuniões
A primeira proposta do sexto conselho de supervisores em 29 de dezembro de 2021 e a proposta de mudanças nas políticas contábeis foram adotadas na sétima reunião
3,Pareceres de supervisão e verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores e todos os supervisores da sociedade, em estrito cumprimento das funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários, pelos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, compreenderam e dominaram de forma abrangente o funcionamento global da sociedade e desempenharam seriamente a função de supervisão, participando da assembleia geral de acionistas, da reunião do conselho de administração e da revisão do material empresarial.
Os pareceres de supervisão e verificação do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021 são os seguintes:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou o funcionamento legal da empresa, e os membros do conselho de supervisores participaram ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas para entender plenamente o processo de deliberação das principais questões da empresa. Supervisionou a legalidade dos procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas, a legalidade das questões a considerar, a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração, a criação de um sistema de controle interno e o desempenho de diversas funções e poderes dos altos gerentes. O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa pode executar fervorosamente as funções e poderes conferidos pela lei da empresa, os estatutos sociais e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implementar plenamente as resoluções da assembleia geral de acionistas. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Os gerentes seniores da empresa desempenham fervorosamente suas funções e poderes e implementem fervorosamente as resoluções do conselho de administração. Não há violação dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, e não há comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos interesses dos acionistas minoritários. II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa e revisou o relatório financeiro trimestral, o relatório financeiro semestral e o relatório financeiro anual elaborado pelo conselho de administração da empresa durante o período de relato.
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa reforçou a gestão financeira e contabilidade econômica em estrita conformidade com a lei contábil, normas contábeis para empresas empresariais e outras disposições relevantes, implementou rigorosamente vários sistemas de controle interno, melhorou o sistema de controle interno e padronização da operação financeira. Os relatórios regulares da empresa de cada período em 2021 podem realmente refletir a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa.O relatório de auditoria emitido por contadores públicos certificados Dahua é objetivo e justo.
III) aquisição e venda de activos pela sociedade
Durante o período de relato, todos os ativos comprados ou vendidos pela empresa estavam em consonância com o princípio de “honestidade e confiabilidade, abertura e igualdade”, o preço de transação foi justo, não houve negociação privilegiada, não prejudicou os direitos e interesses de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não causou perda de fundos da empresa.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período de relatório, o grau de tomada de decisão de transações de partes relacionadas da empresa está em conformidade com as disposições da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Associação; As transações de partes relacionadas são justas e imparciais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados.
V) Garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a empresa realizou procedimentos de revisão correspondentes para garantias externas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não houve garantia ilegal. A empresa e as suas filiais não forneceram garantias a accionistas, filiais accionistas, filiais accionistas e outras partes relacionadas, a quaisquer outras unidades não incorporadas ou indivíduos. Durante o período de referência, a empresa não tinha garantia em atraso.
VI) Investimento externo da empresa
Durante o período de relato, o investimento estrangeiro da empresa foi
