Em 19 de abril, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) ( Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) , EH; preço de fechamento de ontem foi de 0,95 yuan) recebeu o aviso prévio de punição administrativa e proibição de mercado (doravante referido como o aviso) emitido pela CSRC Os fatos ilegais suspeitos da empresa são: há registros falsos e grandes omissões nos relatórios regulares de 2015 a 2020; Falha em divulgar o relatório anual de 2020 dentro do cronograma. A CSRC tenciona aplicar uma coima à empresa, aplicar uma coima às partes relevantes e tomar medidas de proibição de entrada no mercado.
Em 7 de junho do ano passado, a notícia econômica diária divulgou um relatório de investigação aprofundado sobre a distocia do relatório anual da “primeira participação blockchain”: a receita de bilhões em cinco anos é verdadeira? O controlador real original garante “estranho” para muitos grandes clientes. Alguns conteúdos do relatório são consistentes com os resultados da investigação do CSRC.
falsamente aumentando o rendimento operacional durante 6 anos consecutivos
De acordo com o aviso, de 2016 a 2020, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) realizou negócios falsos de pagamento de agências de cadeia de suprimentos, negócios falsos de factoring comercial e negócios falsos de comércio de cadeia de suprimentos gravando privadamente os selos oficiais de outras empresas, compondo contratos básicos de negócios de compra e venda e documentos, forjando pagamentos de agências e contratos comerciais de factoring, etc.
Além disso, o repórter do diário de notícias econômicas descobriu que de 2015 a 2020, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) a fim de cumprir o compromisso de desempenho, um grande número de negócios da cadeia de suprimentos sem substância comercial foram realizados. De 2015 a 2020, a renda acumulada aumentou falsamente excedeu 50 bilhões de yuans.
Em termos de realização de negócios de factoring comercial falso, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) prestou serviços de factoring comercial através de suas subsidiárias, transferiu continuamente fundos em nome do negócio de factoring para Yunnan Jiutian Investment Holding Group Co., Ltd. (doravante referido como grupo Jiutian), o antigo acionista controlador da empresa, e aumentou falsamente o rendimento e o lucro do negócio de factoring.
Verificado pela CSRC, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) e Yunnan Yuetan Mining Co., Ltd. (a seguir designada por Yunnan Yuetan), Shanghai Yuanchang International Trade Co., Ltd. (a seguir designada por Yuanchang trade), Shanghai Dongtan International Trade Co., Ltd. (a seguir designada por Dongtan trade), Shanghai Jinyu International Trade Co., Ltd. (a seguir designada por Jinyu trade), Yunnan Yuanchang Investment Co., Ltd. (a seguir designada por Yuanchang investment) Os negócios de factoring da Yunnan Hongshi Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como Yunnan Hongshi) e outras empresas são negócios falsos.
Em junho do ano passado, o relatório publicado nas notícias econômicas diárias apontou as complexas ligações entre os clientes de factoring acima mencionados.
Naquela época, o repórter das notícias econômicas diárias descobriu que Yang Jing era o representante legal e o único acionista do comércio Dongtan. Zhang long é o representante legal, gerente geral e diretor executivo da mineração Yuetan. Hoje, o antigo supervisor e ex-acionista da Yu Trading também é chamado de Zhang long, e seu ex-acionista e ex-representante legal também são chamados de Yang Jing. O número de telefone de registro do relatório anual de 2016 da Yuetan mining é o mesmo do relatório anual de 2016 da Yunnan Hongshi. Pesquise no wechat correspondente a este telefone. Seu nome wechat é Gong Boming, que tem o mesmo nome que o supervisor do investimento da Yuanchang.
Em termos de pagamento fictício em nome da cadeia de suprimentos, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) toma Yunnan Central Yunnan Supply Chain Management Co., Ltd. (doravante referida como cadeia de suprimentos central Yunnan) como o corpo principal, pagamento fictício em nome de outros e aumenta falsamente a renda da taxa de serviço e o lucro do pagamento em nome de outros. Em termos de pagamento antecipado fictício da cadeia de suprimentos, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) através da cadeia de suprimentos central de Yunnan, cadeia de suprimentos de Guizhou e outras empresas com negócios falsos de pagamento antecipado da cadeia de suprimentos.
Em termos de realizar o negócio comercial da cadeia de suprimentos sem substância comercial, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) tomando a cadeia de suprimentos em Yunnan Central e Guizhou como os assuntos de implementação, estabeleceu sucessivamente várias linhas comerciais para realizar o negócio de comércio da cadeia de suprimentos de metais não ferrosos e outras commodities a granel, reconheceu a receita com as vendas totais, realizou o custo de produção com a compra total e reconheceu o lucro com a diferença entre a receita de vendas e o custo de compra.
O CSRC descobriu que havia registros falsos no relatório anual de Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) de 2015 a 2020: de 2015 a 2020, a receita falsa total de vários negócios falsos acima Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) foi de 4,441 bilhões de yuans, 11,92 bilhões de yuans, 12,004 bilhões de yuans, 10,47 bilhões de yuans, 10,988 bilhões de yuans e 6,429 bilhões de yuans respectivamente, representando 84,26%, 73,68%, 75,20%, 72,18%, 71,59% e 66,16% do lucro operacional total divulgado em cada ano; Após dedução dos lucros inflados, as perdas foram incorridas por três anos consecutivos de 2018 a 2020. O comportamento acima levou a registros falsos no relatório anual de 2015 a 2020.
a empresa e as partes interessadas cobrarão multas enormes
Além disso, o repórter do diário de notícias econômicas descobriu que Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) não revelou fielmente o controlador real nos relatórios de 2015 a 2018.
De 2015 a outubro de 2018, Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) acionista controlador foi o grupo Jiutian. Em outubro de 2018, o grupo Jiutian confiou parte de seus direitos de voto à Yunnan youdianfei Agricultural Technology Co., Ltd. (doravante referida como youdianfei Technology). O acionista controlador da empresa foi alterado para Yunnan Central Yunnan Industrial Development Group Co., Ltd. (doravante referida como desenvolvimento central de Yunnan) e o controlador real foi o Comitê de gestão da nova área central de Yunnan.
Mas, na verdade, após a verificação pelo CSRC, um pouco de tecnologia gorda é realmente controlada pelo grupo Jiutian. De 2015 a setembro de 2018 e de outubro de 2018 a dezembro de 2018, o acionista controlador de Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) é o grupo Jiutian, e o controlador real é lengtianqing.
A comunicação assinala que Leng Tianqing, então presidente, diretor e gerente geral de Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) tomou decisões, organizou e implementou fraudes financeiras, instruiu e instruiu Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) a realizar negócios falsos e falsamente aumentou o desempenho Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) Os meios eram particularmente ruins e as circunstâncias eram particularmente graves. Ele era o responsável diretamente pelo ato ilegal de Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) divulgação de informações.
O repórter das notícias econômicas diárias aprendeu com o aviso de que, em vista das violações acima, a CSRC planeja decidir impor uma multa total de 10,5 milhões de yuans em Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) yuan; Dê um aviso para o tempo frio e bom tempo, e uma multa total de 5,3 milhões de yuans; Impor uma multa de 200000 yuan em Leng Tianhui; Impor uma multa de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan ao grupo Jiutian; O então presidente Ren Zixiang, os então diretores Su Lijun, Luo Yin e Xu Gali, os então diretores independentes Li Yang e Liang Zhihong, os então gerentes seniores Shaoling e Marseille Rong, e os então supervisores Wang Gang, Ji Changqing e Xie Jianhui também foram multados em montantes variáveis.
A partir da data do anúncio da decisão, a CSRC não deve continuar a exercer actividades de valores mobiliários na instituição inicial nem ocupar os cargos de directores, supervisores e gestores superiores da sociedade cotada inicial e da sociedade pública não cotada, nem exercer actividades de valores mobiliários em qualquer outra instituição ou ocupar os cargos de directores, supervisores e gestores superiores de outras sociedades cotadas na bolsa de origem, nem exercer actividades de valores mobiliários em qualquer outra instituição ou exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores de outras sociedades cotadas na bolsa Posições de diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas públicas não cotadas.
