Código de títulos: 301219 abreviatura de títulos: Indústria de cobalto Tengyuan Anúncio No.: 2022014 Ganzhou Tengyuan cobalto indústria novo material Co., Ltd
Anúncio sobre transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ganzhou Tengyuan cobalto novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas em 2022. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, sendo divulgadas as informações relevantes da seguinte forma:
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
1. Procedimentos de revisão para o desempenho de transações conectadas diárias
A empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração e a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, deliberada e adotada, respectivamente, a proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para 2022, e os diretores conectados evitaram votar. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes unânimes, e a instituição de recomendação não emitiu pareceres de verificação de objeções.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, as transações diárias de partes relacionadas ainda precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) (doravante referido como ” Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ), Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (doravante referido como” Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) “) e Xie Fubiao precisam evitar o voto.
2. Categoria estimada e quantidade de transações diárias de partes relacionadas
A empresa estimou as transações diárias de partes relacionadas em 2022, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Nome da parte relacionada da transação da parte relacionada o montante estimado da transação da parte relacionada na transação da parte relacionada ocorreu no ano anterior
Quantidade do princípio de tolerância de preços da categoria fácil
Para os produtos relacionados Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) cobalto, o preço de mercado é 150 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 795437
Vendas humanas
Produto Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) preço de venda do produto cobalto 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 18145
Subtotal – 170 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 913582
ZHX
O preço de mercado do arrendamento do Congo da associação internacional é de 50,00 38,22
Aluguer de instalações metálicas (ouro)
Empresa do local
Subtotal – 50,00 38,22
O preço de mercado do minério de cobalto de cobre comprado da Jiang Ming relacionada é 460 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 17142
Familiares humanos
Subtotal original da aquisição – 460 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 17142
Ciência dos Materiais
Total – 21605 Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) 4546
2,Informação de base das partes coligadas
(Ⅰ) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Nome da empresa Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
Data de estabelecimento: 30 de dezembro de 1997
O capital social é 1418459200 yuan
Capital realizado: 1418459200 RMB
Endereço registrado: kejing community, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province
Endereço da produção e operação: 21-22 / F, bloco a, centro da riqueza de Portman, sala especial 81, estrada de Zhanhong, Xiamen
Representante legal: Huang Changgeng
Investimentos em tungsténio e terras raras; Fundição e processamento de tungstênio e metais não ferrosos; Produção e vendas de ligas de tungstênio, produtos de processamento profundo de tungstênio e produtos de processamento profundo de metais de terras raras; Produção e venda de produtos de embalagem de metal, madeira, plástico e tecido; Tecnologia de fabricação, análise e teste de pó, carboneto cimentado, ferramentas de corte de precisão, materiais de fio de molibdênio de tungstênio, materiais dentro do escopo de negócios de novas energias e metais de terras raras, bem como transformação de engenharia de conquistas científicas e tecnológicas; Desenvolvimento e exploração imobiliária; Exportar os produtos produzidos e processados pela empresa e importar a tecnologia de produção, equipamentos, matérias-primas e auxiliares e peças sobressalentes exigidas pela empresa (planos, cotas, licenças e commodities automaticamente registradas devem ser submetidos para aprovação separadamente); melhoria do comércio.
Associação com a empresa listada Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) é o acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, e Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) e suas subsidiárias Xiamen xiawu novo relacionamento Energy Materials Co., Ltd., Xiamen Xiangyu Co.Ltd(600057) Minglu International Trade Co., Ltd. são as partes relacionadas às vendas deste item.
Ano / final de 2021: ativos totais: 32420893000 yuan; Ativos líquidos dos últimos dados financeiros atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe: 89609448 milhões de yuans; Resultado operacional: 31852195700 yuan; Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe: 1180534100 yuan.
Análise de capacidade de desempenho até a data de divulgação deste anúncio, Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) não é uma pessoa desonesta.
(Ⅱ) Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Nome da empresa Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460)
Data de estabelecimento: 2 de março de 2000
Capital social: 1437478900 yuan
Capital realizado: 1437478900 yuan
Estrada de Longteng, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Xinyu, província de Jiangxi
Endereço de produção e operação: Longteng Road, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Xinyu, província de Jiangxi
Representante legal: Li Liangbin
Itens licenciados: operação de produtos químicos perigosos, importação e exportação de mercadorias (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes) itens gerais: fabricação de matérias-primas químicas básicas (excluindo o fabrico de produtos químicos licenciados, tais como produtos químicos perigosos), venda de produtos químicos (excluindo produtos químicos no âmbito de negócios licenciados), fundição de metais comuns não ferrosos, Fabricação de ligas metálicas não ferrosas, vendas de ligas metálicas não ferrosas, fabricação de baterias, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de reciclagem de recursos, serviços de promoção de novas tecnologias de materiais, pesquisa de engenharia e tecnologia e desenvolvimento experimental, e participar em atividades de investimento com seus próprios fundos (exceto para negócios licenciados, eles podem operar independentemente projetos não proibidos ou restritos por leis e regulamentos de acordo com a lei)
Associação com empresas listadas Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) é um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, e Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) e sua subsidiária Jiangxi Ganfeng circular Technology Co., Ltd. são partes relacionadas às vendas deste item.
Ano / final de 2021: ativos totais: 39056652600 yuan; Ativos líquidos dos últimos dados financeiros atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe: 21893749400 yuan; Rendimento operacional: 111622100 yuan; Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe: 52284047 milhões de yuans.
Análise da capacidade de desempenho a partir da data de divulgação deste anúncio, Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) não é uma pessoa desonesta.
(Ⅲ)ZHX INTERNATIONALMETALCOMPANY
A empresa internacional ZHX é uma empresa controlada pelo Sr. Xie Fubiao, um dos controladores reais, diretor e gerente geral adjunto da empresa. Com exceção do arrendamento de terras e casas, a ZHX International Corporation não tem nenhuma operação real.
(IV) Jiang Ming
O Sr. Jiang Ming, filho do primo Xie Fubiao, não é uma parte coligada especificada nas regras de listagem. No entanto, com base no princípio da prudência, a transação entre a empresa e a Jiang Ming está sujeita aos procedimentos de revisão correspondentes em relação à transação com a parte coligada.
As partes coligadas acima mencionadas ou os seus familiares têm produção e funcionamento normais e têm capacidade para executar o contrato, sendo as transacções relacionadas acima mencionadas necessárias para a produção e funcionamento da empresa.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Conteúdo principal das transações com partes relacionadas
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas incluem principalmente a compra de bens, locação de sites e vendas de produtos de partes relacionadas, que pertencem a transações comerciais normais. A cooperação entre as duas partes pode dar pleno uso de suas respectivas vantagens em tecnologia e mercado, de modo a melhor atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa.
2. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
Dentro do valor estimado aprovado nesta revisão, o conselho de administração não será convocado para revisão. As duas partes na transação assinarão contratos relevantes de acordo com o conteúdo específico da transação, e o arranjo de pagamento e o método de liquidação da transação serão implementados de acordo com o contrato específico. 4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
1. Equidade das transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas seguem os princípios de mercado da igualdade, benefício mútuo e compensação por igual valor, e determinam o preço das transações com partes relacionadas através de negociação justa e razoável. Tais transações são transações comerciais normais, não prejudicam os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários e não afetarão a independência da empresa.
2. Necessidade de transações com partes relacionadas
As transações conectadas acima são as transações operacionais diárias e negócios da empresa, que são as necessidades normais de desenvolvimento de negócios e produção e operação. A parceria a longo prazo e boa entre a empresa e as partes relacionadas acima é razoável e necessária para o funcionamento sustentável e estável da empresa e o desenvolvimento da empresa.
5,Pareceres de diretores independentes, conselho de supervisores e instituições de recomendação
1. Pareceres do Conselho de Administração
A empresa realizou a 25ª reunião do segundo conselho de administração em 20 de abril de 2022, deliberau e aprovou a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022, concordou com os assuntos da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022, e os diretores conectados evitaram votar. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. Pareceres de directores independentes
(1) Parecer de aprovação prévia
Após a verificação, acreditamos que as transações diárias conectadas da empresa em 2022 devem ser baseadas nas necessidades das atividades comerciais normais da empresa, o preço da transação é justo e razoável, em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários, e não afetará a independência da empresa.
Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente em submeter a proposta à 25ª reunião do segundo conselho de administração da empresa para deliberação.
(2) Parecer independente
Após a verificação, acreditamos que a estimativa da empresa das transações diárias de partes relacionadas em 2022 é baseada no funcionamento comercial normal da empresa e atende às necessidades reais de negócios da empresa. Ao mesmo tempo, seguimos os princípios de mercado de igualdade, benefício mútuo e compensação por igual valor, e determinamos o preço de transação de partes relacionadas através de negociação justa e razoável. É uma transação comercial normal e não prejudicará os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta proposta envolvendo transações de partes relacionadas, os diretores relacionados evitavam votar, e seus procedimentos e processos de votação estavam de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas para 2022 e concordaram em submetê-la à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022 e concordando com os assuntos da empresa sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Pareceres do patrocinador
Após verificação, o patrocinador acredita que as questões acima relacionadas às transações diárias conectadas em 2022 foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores conectados evitaram votar. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre as transações acima e as submeterão à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os procedimentos de tomada de decisão acima referidos cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão das transações conexas da empresa. As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 são comportamento normal do mercado, atendem às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e aos interesses da empresa e acionistas; Essas transações de partes relacionadas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação. O preço é razoável e justo, e não terá impacto negativo sobre o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e da empresa, prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e afetará a independência da empresa. A atividade principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção às transações diárias da empresa com partes relacionadas em 2022.
6,Documentos para referência futura
